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MIRAI SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 12, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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주주총회소집공고 6.0 미래반도체 주식회사
주주총회소집공고
| 2026 년 03 월 12 일 | ||
| 회 사 명 : | 미래반도체 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이 정 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 구로구 경인로 53길 15, 나동 4403호(구로동, 중앙유통단지) | |
| (전 화) 02-6678-2532 | ||
| (홈페이지) www.miraisemi.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원팀장 | (성 명) 강기훈 |
| (전 화) 02-6678-2532 | ||
주주총회 소집공고(제30기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제19조에 의거 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2026년 03월 27일(금) 오전 10시 00분 2. 장 소 : 서울시 구로구 가마산로 25길 21, 구로구민회관 대강당 3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제30기(2025.01.01~2025.12.31) 개별재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원 회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장 등에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증
※ 주차장이 협소하오니 가급적 대중교통 이용을 부탁 드리며, 주주총회 기념품 등 은 지급하지 않으니 참고하시기 바랍니다.
2026년 03월 12일
미래반도체 주식회사
대 표 이 사 이 정 (직인생략)
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 사외이사 조달환(출석률: 100%) | |||
| --- | --- | --- | --- |
| 찬반 여부 | |||
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025.01.06 | 유형자산 취득의 건 | 찬성 |
| 2 | 2025.01.20 | 임원 인센티브 지급에 관한 건 | 찬성 |
| 3 | 2025.02.07 | 감사 전 개별재무제표 승인 및 제출의 건 | 찬성 |
| 4 | 2025.02.25 | 제29기(2024년) 정기주주총회 소집결의의 건 및전자투표제도 채택의 건 | 찬성 |
| 5 | 2025.02.25 | 사내 규정 개정의 건 | 찬성 |
| 6 | 2025.03.07 | 제29기 개별재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 제29기 영업보고서 승인의 건 | 찬성 |
| 7 | 2025.03.07 | 제29기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 및 제29기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | 찬성 |
| 8 | 2025.03.12 | 원화지급보증 연장에 관한 건 | 찬성 |
| 9 | 2025.03.12 | 기업구매자금대출 연장에 관한 건 | 찬성 |
| 10 | 2025.03.12 | 원화지급보증 연장에 관한 건 | 찬성 |
| 11 | 2025.04.09 | 원화지급보증 연장에 관한 건 | 찬성 |
| 12 | 2025.05.08 | 제30기 1분기 경영실적 보고 및 승인의 건 | 찬성 |
| 13 | 2025.05.08 | 법인차량 신규 취득 건 | 찬성 |
| 14 | 2025.05.08 | 사내 규정 개정의 건 | 찬성 |
| 15 | 2025.06.11 | 원화지급보증 연장에 관한 건 | 찬성 |
| 16 | 2025.07.09 | 전자방식외상매출채권 담보대출 만기 연장 건 | 찬성 |
| 17 | 2025.08.06 | 제30기 반기 경영실적 보고 및 승인의 건 | 찬성 |
| 18 | 2025.08.06 | 기업구매자금대출 만기 연장 건 | 찬성 |
| 19 | 2025.08.06 | 대출만기 연장에 관한 건 | 찬성 |
| 20 | 2025.08.06 | 원화지급보증 만기 연장 건 | 찬성 |
| 21 | 2025.09.03 | 원화지급보증 연장에 관한 건 | 찬성 |
| 22 | 2025.10.28 | 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건 | 찬성 |
| 23 | 2025.11.05 | 대출 기한연장(대환) 및 원화지급보증 기한연장의 건 | 찬성 |
| 24 | 2025.11.05 | 제30기 3분기 경영실적 보고 및 승인의 건 | 찬성 |
| 25 | 2025.11.12 | 금융상품 투자에 관한 건 | 찬성 |
| 26 | 2025.11.20 | 일반자금대출 만기 연장 건 | 찬성 |
| 27 | 2025.11.20 | 파생상품(통화선도) 만기 연장 건 | 찬성 |
| 28 | 2025.12.11 | 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정의 건 | 찬성 |
| 29 | 2025.12.11 | 현금배당 기준일 설정의 건 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 3,000 | 47 | 47 | - |
주) 주총승인금액은 이사 전체 보수한도 총액입니다.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 유형자산 취득 | 이정(최대주주) | 2025.01.08 | 3,310 | 2.5 |
주) 상기 비율(%)은 2024년말 자산총액 대비 비율입니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
주) 상기 비율(%)은 2024년말 자산총액 대비 비율입니다.
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
(가) 주요 목표시장 당사는 메모리, 시스템 반도체, 기타(디스플레이 등) 제품을 판매하고 있습니다. 당사가 납품하는 반도체는 Data center, Automotive, Smart phone, Home appliance, Desktop 등 다양한 곳에 활용되고 있으며, 주요 목표시장은 국내 휴대폰 및 컴퓨터 제조업체를 비롯하여 전기차, 자율주행, 사물인터넷, 5G, AI(인공지능) 등 다양한 IT제품을 생산 및 유통하고 있는 산업입니다.
(나) 반도체 수요 변동 요인 글로벌 반도체 시장의 제품 수명 주기는 제품마다 다르며, 새로운 제품의 개발 및 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요한 장치 산업입니다. 이러한 반도체 산업은 과거로부터 미국 대통령 선거와 마이크로소프트의 윈도우 업데이트 주기의 영향에 따른 호황과 불황이 약 4년 주기로 발생했습니다. 이는 주요 수요처인 미주의 거시경제 순환 사이클(Business Cycle)과의 연관성이 매우 컸습니다.
과거 1차 반도체 슈퍼사이클은 1994~1995년에 PC 수요가 급증하면서 발생하였습니다. 이 시기에 DRAM 가격은 연평균 20% 상승하였으며, 반도체 호황의 정점에서 다수 기업은 반도체 장기호황을 예상했지만 PC수요 위축 등으로 Down-Cycle에 진입했습니다. 그리고 2차 반도체 슈퍼사이클은 2017~2018년 데이터센터 수요 증가로 발생하였습니다. 클라우드 초기 성장 단계에서 주도권 확보를 위해 기업들이 데이터센터 투자를 확대하면서 이 시기에 DRAM 가격은 연평균 30% 상승하였지만, 2019년 서버수요 위축 및 미중 무역분쟁 등으로 Down-Cycle에 진입했습니다.
최근 반도체 수요는 경제회복, Digital Transformation 가속화에 따른 산업구조 변화, 수요 다변화 등으로 중장기적 성장이 전망됩니다. COVID-19로 인해 재택근무, 온라인 쇼핑 등 비대면 산업의 성장이 촉진됐으며 향후에도 이러한 비대면 활동은 New Normal로 일상화될 가능성이 높습니다. 이에 따라 AI 구현이 중앙화된 클라우드에서 엣지(Edge, 사용자 기기)로 변화하고, 전기차, 자율주행, 스마트 시티, 사물인터넷, 5G, 생성형 AI (인공지능) 등 신수요가 창출되고 관련 산업이 성장할 것으로 예상됩니다.
(2) 산업의 성장성
반도체는 모든 IT 제품의 필수적인 핵심 부품으로서, PC를 비롯해 통신장비 및 통신 시스템, 산업기계, 자율주행, 전기차, 디지털 가전제품, 생활형 로봇, AI 등 그 적용 분야가 매우 광범위합니다.
시장조사기관 옴디아에 따르면, 글로벌 반도체 시장은 2024년 6,420억 달러에서 2030년 1조 20억 달러로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 반도체 사용처별로는 2026년 기준 컴퓨터(40%), 통신기기(32%), 자동차(12%), 산업용(9%), 소비자가전(7%) 순으로 나타나고 있으며, AI의 활용 확대 등으로 인해 2030년까지 이러한 추세는 지속될 것으로 예측하고 있습니다.
화면 캡처 2025-03-07 142241.jpg [사용처별 글로벌 반도체 시장 점유율]주) 출처 : Omdia Q3 2024, PwC컨설팅 "AI시대를 견인하는 반도체 산업 전망" 보고서
최근에는 D램과 낸드플래시 뿐만 아니라, 인공지능(AI)과 고성능컴퓨터(HPC), 5G, 사물인터넷, 자율주행차, 챗GPT 등 대량의 데이터 처리 등 첨단 산업이 모두 반도체가 필요하기 때문에 수요가 지속적으로 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 특히 인공지능(AI) 챗봇인 '챗GPT'가 공개된 이후로 출시 2달 만에 전 세계 월간 사용자가 1.23억명을 달성하는 등 열풍이 불면서 이와 관련된 반도체를 생산하는 국내 기업들에게 신규 시장 창출의 기회가 되고 있으며, 수많은 데이터를 처리하는데 필요한 메모리인 HBM(고대역 메모리), PIM(연산 기능이 있는 메모리) 등을 삼성전자 등이 대부분 생산하고 있고, 당장의 챗GPT 뿐 만 아니라, 향후 AI기반 플랫폼 및 서비스가 확대되면서 초고성능 메모리 반도체의 수요가 지속적으로 증가하여 업황에 긍정적인 영향을 줄 전망이며, 금융권의 디지털 전환도 본격화되면서 가상 비서 등 챗봇, 자금세탁방지, 내부감사 등 금융기관 내부 업무에서의 AI사용이 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
(3) 경기변동의 특성
당사의 주요 제품은 메모리, 시스템 반도체, 디스플레이 등 기타 상품과 메모리 AS 서비스 용역 매출로 구성됩니다. 당사의 매입단가는 반도체의 제품 종류 및 거래선에 따라 월별, 분기별, 년간 반도체 시장 상황을 반영하여 삼성전자와 매입단가에 대한 협의를 실시하며, 이는 시장 변동성이 큰 경우 변동 될 수 있습니다. 당사의 판매단가는 매입단가에 마진을 고려하여 결정되는데, 고객과의 거래시에 시장 상황을 일부 반영하여 매출단가를 정하기 때문에 반도체 시장의 가격변동에 당사 판매가격이 연동되는 모습을 보입니다.
(1) 메모리
2017~2018년 데이터센터 수요 급증으로 인한 가격상승, 2019년 말부터 시작된 신종 코로나바이러스 감염증의 영향으로 2020년 재택경제의 활성화가 데이터센터의 견조한 수요 상승과 개인 소비가전의 증가로 메모리 반도체의 가격이 큰 수요 증가에 맞춰 상승하였습니다.
2020년에는 미중 무역 갈등으로 촉발된 반도체 부족현상으로 코로나로 제조/생산업이 정상화되기 전에 폭발적으로 소비가 증가하면서 수요에 비해 공급이 부족한 측면이 있었으나, 2021년 이후 코로나 19의 장기화와 유럽 시장의 불안정성, 글로벌 통화 긴축, 반도체 업황 부진 등에 따라 판매 단가가 하락하고 수요가 둔화 되었습니다. 그러나 삼성전자의 감산 효과와 챗 GPT 등을 활용한 생성형 AI가 확대되면서 빠른 회복 국면을 나타내고 있으며, 최근에는 AI(인공지능)의 폭발적인 발전과 고성능 컴퓨팅 수요 증가, 데이터센터 인프라 고도화 등으로 HBM(High Bandwidth Memory)과 CXL(Compute Express Link) 등 고성능 반도체 시장이 급격하게 성장할 것으로 전망되고 있습니다. (2) 시스템 반도체
시스템 반도체는 표준 제품 중심의 범용 양산 시장이 대상인 메모리 반도체와 달리 통신, 자동차 등 용도와 산업 분야에 따라 특화된 시장을 형성하고 있습니다. 이와 함께 다품종 소량생산이 가능하기 때문에 시장에 따라 수요가 다르며, 적용된 기술에 따라 책정되는 단가 또한 다르기 때문에 하나의 기준을 두고 시스템 반도체 시장 전체의 단가 변동을 확인하기 어렵습니다.
일반적으로 시스템 반도체는 전통적으로 제품의 개발부터 적용까지 1~3년까지 기간이 소요되고, 적용 이후 타 제품으로 바꿀 수 있는 가능성이 적기 때문에 제품 개별 단가 변동이 적었으며, 메모리 반도체에 비해 업황에 크게 좌우되지 않고 전방 수요 여건에 따라 유연하게 제품 생산을 조절할 수 있다는 점에서 장점이 있습니다. 이에 따라 삼성전자는 용인에 300조원을 투입하여 시스템 반도체 클러스터를 조성할 예정이며, 정부에서도 투자 세액공제 연장과 2030년까지 팹리스를 포함한 시스템 반도체 시장점유율 10% 이상 및 글로벌 매출액 상위 50위권 내 팹리스 기업 10곳을 육성한다는 목표로 지원을 확대할 계획입니다. 시장조사업체 옴디아(2022년 4월)에 따르면, 시스템 반도체는 2016년 2,103억 달러에서 2026년 4,252억 달러 규모까지 증가할 것으로 전망되고 있으며, 글로벌 반도체 시장 규모의 약 60%를 차지하는 거대 시장으로 초연결·초지능 기술의 전산업 확산에 따라 꾸준한 성장이 예상됩니다. (4) 경쟁 요소 국내 반도체 유통 산업은 반도체 제조 기업의 필요에 의해 형성되었습니다. 반도체 생산 라인을 멈출 때마다 높은 비용이 수반되어 제품 생산을 멈추기 힘든 산업의 특성상, 수요 변동에 따른 생산의 즉각적인 변동이 어렵기 때문에 유통파트너를 통해 공급관리를 용이하게 할 수 있습니다. 또한 반도체 수요처는 그 종류와 수가 매우 많으므로 제조사가 모든 업체를 직접 관리하는 것보다 유통파트너를 통하는 것이 효과적이기 때문입니다. 국내 최대의 반도체 제조 기업인 삼성전자는 국내 반도체 시장의 원활한 공급을 위하여 대리점 체제를 운영하고 있으며, 대리점을 통해서만 제품 공급이 가능하도록 하고 있습니다. 현재 3개의 삼성전자 반도체 대리점이 과점 체제를 이루고 있으며, 삼성전자는 대리점 간의 거래선을 둘러싼 지나친 경쟁을 피하기 위해 고정 거래선으로 등록한 대리점이 해당업체와 지속적인 거래관계를 유지할 수 있도록 하고 있습니다. 당사의 경우에는 삼성전자 반도체 기술영업 엔지니어 출신 이정 대표이사를 포함하여 임원진 대부분이 근속연수가 오래된 삼성 반도체 출신 임직원으로 구성되어 있어 삼성전자 및 삼성 계열사와의 커뮤니케이션이 매우 용이하고, 고객사의 니즈에 맞게 제품을 공급하기 위해 지속적인 인력 교육을 시행하고 있으며, 삼성전자 반도체 출신의 기술영업 인력을 보유하여 경쟁력 있는 케어가 가능합니다. 또한 당사는 전세계 유일한 삼성전자 메모리 반도체 A/S 센터를 운영하고 있습니다. 제품을 유통하는 것만이 아닌, 사후처리 서비스까지 제공하면서 고객사와 신뢰를 쌓고 있기 때문에 신규 고객사 유치를 위한 프로모션에서 타사 대비 우위가 있다고 판단됩니다. 이러한 경쟁력을 통해 1996년 회사 설립 이후부터 지금까지 꾸준히 삼성전자와의 안정적인 관계를 이어 나가고 있습니다.
(5) 자금조달상의 특성 당사는 대부분 국내외 영업활동을 통해 창출된 자금으로 사업을 영위하고 있으며, 상황에 따라 회사채와 전환사채 발행, 차입 등을 통해 자금을 조달하고 있습니다.
(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
반도체 공급망은 지난 수십 년에 걸쳐 글로벌 지역 간 전문화, 분업화가 이루어졌지만 COVID-19 및 자연재해로 공급망의 병목 지점에 문제가 생겼을 때 공급망 전체 기능이 정지되는 등의 교란이 발생했습니다. 따라서 각국은 변화된 대내외적 환경 속에서 효율성에 따른 국제 분업 체계보다는 자국 반도체 산업 보호와 위기로부터의 회복력에 초점을 둔 정책을 펼치고 있습니다.
이러한 상황에서 한국 또한 반도체 산업에서의 국가 경쟁력을 더욱 끌어올리기 위해 5년간 기업 투자 340조원 달성과 2030년까지 비메모리 반도체 시장 점유율을 10%까지 끌어올리겠다는 목표를 제시하였고, 이를 위해서 인프라 지원, 규제 특례, 세제 지원 등을 담은 방안들을 발표하였습니다. 이처럼 국가 차원의 반도체 산업 육성이 활발해지면서 반도체 생태계 내에 있는 다양한 기업들이 반사이익을 누릴 것으로 보입니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황 - 세계경제는 글로벌 통화 긴축 및 전쟁에 따른 원자재·에너지 수급 불안정 등으로 국내 경제 환경 또한 소비와 투자, 고용 등 실물 경제가 전반적으로 어려운 상황을 나타내고 있습니다. 최근 반도체 산업이 하강 국면을 벗어나 점차 회복했다고 하지만, 미국의 관세 부과와 대중국 반도체 규제, 전쟁 등에 따른 불확실성은 여전히 지속되고 있는 가운데, 급변하는 IT 산업의 패러다임 변화는 경쟁이 더욱 심화될 것으로 예상되고 있습니다. 그러나 이러한 상황속에서도 AI(인공지능)와 로봇, IoT(사물인터넷), 차량용 반도체 등 신규 시장의 규모가 점차 확대되고 있어 첨단 반도체에 대한 수요도 더욱 증가될 것으로 기대되고 있습니다.
- 2025년도 회사의 매출액은 6,356억원입니다. 이러한 실적은 2024년도 매출액 4,876억원 보다 1,480억원(+30.3%)이 증가한 금액이며, 영업이익 191억원, 법인세비용차감전순이익 179억원, 당기순이익 141억원의 경영성과를 달성하였습니다. 이는 반도체 업황 회복에 따른 거래처 수요 확대 및 판매단가 상승 등으로 매출액과 영업이익, 당기순이익 등이 전년대비 모두 증가하였습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 전자, 전기제품 또는 부품제조, 판매 및 수출입업을 사업의 목적으로 하고 있으며, 반도체 유통업을 주사업으로 하고 있습니다. 당사는 삼성전자 출신의 반도체 전문가들이 모여 IT 발전에 기여하고자 종합반도체 Provider를 목표로 1996년 1월 설립되었습니다. 설립과 동시에 삼성전자 반도체 대리점으로 등록되어 현재까지 지속적인 거래를 유지하고 있습니다.
당사가 공급하는 대표적인 메모리 상품으로는 DRAM, NAND Flash, SSD 등이 있습니다. 시스템 반도체 상품으로는 Touch controller IC, Camera Image Sensor, PMIC등이 있으며, 일부 제품의 경우 Wafer 형태로도 공급하고 있습니다. 기타 상품으로 디스플레이를 공급 및 삼성전자와 메모리 AS서비스 대행 계약을 맺고 세계 유일의 메모리 AS센터를 운영하고 있습니다.
(2) 시장점유율
반도체 유통업은 다양한 제품과 판로가 존재하기 때문에 정확한 시장 규모 및 점유율을 측정할 수 없어 기재를 생략합니다.
(3) 시장의 특성
삼성전자는 국내 반도체 시장의 원활한 공급을 위하여 대리점 체제를 운영하고 있으며, 대리점을 통해서만 제품공급이 가능하도록 하고 있습니다. 현재 3개의 삼성전자 반도체 대리점이 과점 체제를 이루고 있으며, 삼성전자는 대리점 간의 거래선을 둘러싼 지나친 경쟁을 피하기 위해 고정 거래선으로 등록한 대리점이 해당업체와 지속적인 거래관계를 유지할 수 있도록 하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
현재 주력사업 외 별도의 신규 사업은 계획하고 있지 않지만, 급격히 변화하는 국내외 시장의 흐름을 잘 관찰하고 대응할 예정입니다.
(5) 조직도
조직도.jpg 조직도
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
<제1호 의안> 제30기(2025.01.01~2025.12.31) 개별재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
'Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 중 나.회사의 현황 '을 참고하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표
※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 사업연도의 재무제표는 감사 전 재무제표로서 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항 등은 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 재무제표
- 재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 30 기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 29 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 미래반도체 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 30(당) 기말 | 제 29(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 178,235,245,995 | 126,147,050,433 | ||
| 현금및현금성자산 | 33,214,835,094 | 21,233,630,118 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 1,670,370,138 | - | ||
| 매출채권 | 54,784,536,963 | 60,573,546,494 | ||
| 파생상품자산 | 335,337,456 | 63,885 | ||
| 기타유동금융자산 | 7,805,411,920 | 4,594,383,180 | ||
| 기타유동자산 | 638,110,325 | 543,052,368 | ||
| 재고자산 | 79,786,644,099 | 39,202,374,388 | ||
| 비유동자산 | 9,482,603,209 | 7,159,288,115 | ||
| 유형자산 | 5,901,223,070 | 2,642,792,945 | ||
| 무형자산 | 3,446,166,729 | 3,447,225,729 | ||
| 기타비유동금융자산 | 54,300,000 | 133,688,969 | ||
| 사용권자산 | 80,913,410 | 123,116,945 | ||
| 이연법인세자산 | - | 812,463,527 | ||
| 자산총계 | 187,717,849,204 | 133,306,338,548 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 38,455,179,677 | 32,573,493,581 | ||
| 단기차입금 | 20,000,000,000 | 16,000,000,000 | ||
| 유동성장기부채 | 12,500,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| 유동성사채 | - | 4,970,413,580 | ||
| 파생상품부채 | 32,548,397 | 1,584,928,513 | ||
| 기타유동금융부채 | 1,243,319,247 | 787,500,273 | ||
| 유동성리스부채 | 45,879,502 | 44,842,248 | ||
| 반품충당부채 | 184,460,140 | 208,221,513 | ||
| 기타유동부채 | 1,485,030,052 | 5,019,250,602 | ||
| 당기법인세부채 | 2,963,942,339 | 1,958,336,852 | ||
| 비유동부채 | 39,030,172,298 | 14,853,569,766 | ||
| 장기차입금 | - | 12,500,000,000 | ||
| 전환사채 | 34,658,595,968 | - | ||
| 확정급여부채 | 2,332,936,807 | 2,200,558,929 | ||
| 비유동성리스부채 | 48,843,502 | 94,723,004 | ||
| 장기종업원급여부채 | 72,885,221 | 58,287,833 | ||
| 이연법인세부채 | 1,916,910,800 | - | ||
| 부채총계 | 77,485,351,975 | 47,427,063,347 | ||
| 자본 | ||||
| 자본금 | 1,443,800,000 | 1,443,800,000 | ||
| 자본잉여금 | 21,199,589,015 | 21,199,589,015 | ||
| 기타자본구성요소 | 10,143,600,816 | - | ||
| 이익잉여금 | 77,445,507,398 | 63,235,886,186 | ||
| 자본총계 | 110,232,497,229 | 85,879,275,201 | ||
| 부채와자본총계 | 187,717,849,204 | 133,306,338,548 |
- 포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 30 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 29 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 미래반도체 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 30(당) 기 | 제 29(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 635,582,299,292 | 487,630,862,852 |
| 매출원가 | 608,690,890,170 | 470,431,986,594 |
| 매출총이익 | 26,891,409,122 | 17,198,876,258 |
| 판매비와관리비 | 7,815,732,557 | 6,964,802,508 |
| 영업이익 | 19,075,676,565 | 10,234,073,750 |
| 기타수익 | 609,922,806 | 233,587,883 |
| 기타비용 | 162,680,987 | 42,521,554 |
| 금융수익 | 6,162,716,298 | 6,431,020,032 |
| 금융비용 | 7,816,135,107 | 9,214,961,109 |
| 법인세비용차감전순이익 | 17,869,499,575 | 7,641,199,002 |
| 법인세비용 | 3,740,831,540 | 1,592,220,060 |
| 당기순이익 | 14,128,668,035 | 6,048,978,942 |
| 기타포괄손익 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 80,953,177 | (356,192,897) |
| 보험수리적손익 | 80,953,177 | (356,192,897) |
| 당기총포괄이익 | 14,209,621,212 | 5,692,786,045 |
| 주당이익 | ||
| 기본주당순이익 | 979 | 419 |
| 희석주당순이익 | 979 | 419 |
- 이익잉여금처분계산서(안)
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안) |
| 제30기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지) [처리예정일 : 2026년 03월 27일] |
| 제29기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지) [처분확정일 : 2025년 03월 28일] |
| (단위:원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 과 목 | 제 30(당) 기 | 제 29(전) 기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 처분예정일 : 2026년 3월 27일 | 처분예정일 : 2025년 3월 28일 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 77,357,807,398 | 63,148,186,186 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 63,148,186,186 | 57,452,079,899 | ||
| 2. 연결범위 변동으로 인한 조정 | - | 3,320,242 | ||
| 3. 당기순이익 | 14,128,668,035 | 6,048,978,942 | ||
| 4. 보험수리적손익 | 80,953,177 | (356,192,897) | ||
| Ⅱ. 임의적립금등의이입액 | - | - | ||
| 합 계 | 77,357,807,398 | 63,148,186,186 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금처분액 | - | - | ||
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 77,357,807,398 | 63,148,186,186 |
- 자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 30 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 29 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 미래반도체 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.01.01(전기초) | 1,443,800,000 | 21,199,589,015 | - | 57,543,100,141 | 80,186,489,156 |
| 당기순이익 | - | - | - | 6,048,978,942 | 6,048,978,942 |
| 보험수리적손익 | - | - | - | (356,192,897) | (356,192,897) |
| 2024.12.31(전기말) | 1,443,800,000 | 21,199,589,015 | - | 63,235,886,186 | 85,879,275,201 |
| 2025.01.01(당기초) | 1,443,800,000 | 21,199,589,015 | - | 63,235,886,186 | 85,879,275,201 |
| 당기순이익 | - | - | - | 14,128,668,035 | 14,128,668,035 |
| 보험수리적손익 | - | - | - | 80,953,177 | 80,953,177 |
| 전환권대가 | - | - | 10,143,600,816 | - | 10,143,600,816 |
| 2025.12.31(당기말) | 1,443,800,000 | 21,199,589,015 | 10,143,600,816 | 77,445,507,398 | 110,232,497,229 |
- 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 30 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 29 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 미래반도체 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 30(당) 기 | 제 29(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동 현금흐름 | (26,712,137,031) | (30,585,745,466) | ||
| 영업에서 창출된 현금흐름 | (23,032,677,435) | (27,443,355,328) | ||
| 이자의 수취 | 591,578,039 | 417,846,392 | ||
| 이자의 지급 | (1,397,968,443) | (2,682,021,376) | ||
| 법인세부담액 | (2,873,069,192) | (878,215,154) | ||
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | (5,226,489,039) | (2,609,281,710) | ||
| 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 110,584,008 | 116,454,554 | ||
| 임차보증금의 감소 | 79,388,969 | - | ||
| 기타보증금의 감소 | - | 100,000,000 | ||
| 차량운반구의 처분 | 31,195,039 | 15,363,637 | ||
| 비품의 처분 | - | 1,090,917 | ||
| 투자활동으로 인한 현금 유출액 | 5,337,073,047 | 2,725,736,264 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산의 취득 | 1,797,785,613 | - | ||
| 토지의 취득 | 2,280,668,200 | 757,306,414 | ||
| 건물의 취득 | 1,194,307,840 | 951,176,871 | ||
| 차량운반구의 취득 | 57,107,949 | 46,727,661 | ||
| 비품의 취득 | 7,203,445 | 35,034,000 | ||
| 시설물이용권의 취득 | - | 928,658,990 | ||
| 종속기업투자의 처분 | - | 6,832,328 | ||
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | 43,939,225,862 | (11,183,259,054) | ||
| 재무활동으로 인한 현금 유입액 | 50,991,492,705 | 20,000,000,000 | ||
| 단기차입금의 차입 | 4,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||
| 전환사채의 발행 | 46,991,492,705 | - | ||
| 장기차입금의 차입 | - | 15,000,000,000 | ||
| 재무활동으로 인한 현금 유출액 | 7,052,266,843 | 31,183,259,054 | ||
| 단기차입금의 상환 | - | - | ||
| 유동성장기부채의 상환 | 2,000,000,000 | 19,500,000,000 | ||
| 유동성사채의 상환 | 5,000,000,000 | 8,500,000,000 | ||
| 장기차입금의 상환 | - | 3,000,000,000 | ||
| 리스부채의 지급 | 52,266,843 | 183,259,054 | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 12,000,599,792 | (44,378,286,230) | ||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 21,233,630,118 | 65,596,682,646 | ||
| Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (19,394,816) | 15,233,702 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 33,214,835,094 | 21,233,630,118 |
주) 상기 재무제표에 대한 주석 등 자세한 내용은 주주총회 1주일 전인 2026년 03월 19일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서 등을 참조하시기 바랍니다.
2) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 해당사항 없습니다.
□ 정관의 변경
<제2호 의안> 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제22조( 소집지 ) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. < 신 설 > |
제22조( 소집지와 개최방식 ) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다. |
- 상법 개정에 따른 전자주주총회 도입 여부 선택(미허용) 및 조항정비 |
| 제28조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. |
제28조(의결권의 대리행사) ① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. |
- 상법 개정사항 반영 |
| 제31조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사 는 이사총수의 4분의 1이상 으로 한다. ② 사외이사 의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발행한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사 를 선임하여야 한다. |
제31조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 독립이사 의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발행한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다. |
- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 인원수 비율을 변경하는 상법 개정내용 반영 |
| 제35조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. < 신 설 > ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사(위원회)에게 이를 보고하여야 한다. |
제35조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사(위원회)에게 이를 보고하여야 한다. |
- 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 개정내용 반영 및 조항정비 |
| < 신 설 > | 제36조의2(이사의 책임감경) 「상법」 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사/독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다. |
- 표준정관 및 상법 개정내용 반영 |
| < 신 설 > < 신 설 > < 신 설 > |
부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 03월 27일부터 시행한다. 제4조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제22조, 제28조의 개정규정은 2027년 01월 01일부터 시행한다. 제5조(독립이사에 관한 적용례) ① 제31조, 제35조의 개정규정은 2026년 07월 23일부터 시행한다.다만 제36조의2조항에서 독립이사는 기존 사외이사에 적용하며 2026년 03월 27일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 07월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. |
- 부칙 신설 - 상법 542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정 시기를 일괄적으로 규정하며, 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
<제3호 의안> 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3명 (1명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000 백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3명 (1명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 820 백만원 |
| 최고한도액 | 3,000 백만원 |
※ 기타 참고사항
- 당기 '보수총액 또는 최고한도액'은 금번 정기주주총회(2026.03.27)에서 승인 받을 이사 보수 한도액입니다.
□ 감사의 보수한도 승인
<제4호 의안> 감사 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100 백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 30 백만원 |
| 최고한도액 | 100 백만원 |
※ 기타 참고사항
- 당기 '보수총액 또는 최고한도액'은 금번 정기주주총회(2026.03.27)에서 승인 받을 감사 보수 한도액입니다.
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2026년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 당사는 감사보고서 및 사업보고서를 주주총회 1주전(2026년 03월 19일)에 전자공시시스템에 공시하고, 회사 홈페이지(투자정보 → 공고)에 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지 : http://www.miraisemi.co.kr ※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
※ 참고사항
■ 주주총회 집중일 개최 사유- 당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 가능한 주주총회 집중(예상)일을 피해 개최하고자 노력 하였으나, 내부 결산 및 외부감사인의 감사 일정, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.- 향후 "주주총회 분산 자율준수프로그램" 에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력 하겠습니다.※ 코스닥 협회가 발표한 정기주주총회 집중(예상)일 : 2026년 03월 25일(수), 2026년 03월 27일(금), 2026년 03월 30일(월)