MIRAI SEMICONDUCTORS CO., LTD. - Proxy Solicitation & Information Statement 2026

미래반도체/주주총회소집결의/(2026.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 10시 00분
2. 장소		서울시 구로구 가마산로 25길 21, 구로구민회관 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제30기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 개별재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제30기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 긴급 사유 발생 시 개최일시 및 장소, 방법 등 변경과 관련한 권한은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요 조치를 시행할 예정입니다.
※관련공시	2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

AI assistant