Miraculum S.A. — Governance Information 2023

Apr 21, 2023

Raport 1 z 2 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2023 roku z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki Miraculum S.A. za rok obrotowy 2022 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Miraculum S.A. w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 17 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, a także § 70 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza Spółki Miraculum S.A. dokonała oceny:

1. Sprawozdania finansowego Spółki Miraculum S.A. za rok obrotowy 2022 wraz z opinią firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego Spółki Miraculum S.A. za rok obrotowy 2022.
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Miraculum S.A. w roku obrotowym 2022.

I. Wynik oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.

Sprawozdanie finansowe przedstawione Radzie Nadzorczej składało się z następujących dokumentów:

1. Sprawozdania z sytuacji finansowej (bilans) sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazało sumę 56.212.454,63 zł.
2. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2022, wykazującego stratę netto w wysokości 2.459.446,54 zł.
3. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o 565.553,46 zł.
4. Sprawozdania z przepływów pieniężnych (rachunek przepływów pieniężnych) za rok obrotowy 2022 wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 194.712,68 zł.
5. Dodatkowych informacji oraz objaśnień.

Przeprowadzona ocena obejmowała kompletność, rzetelność oraz prawidłowość formalną i materialną przedstawionych dokumentów. W trakcie przeprowadzonego badania Rada Nadzorcza, poza treścią sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz ksiąg rachunkowych Spółki rozpatrzyła opinię firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego Spółki. Zgodnie z opinią firmy audytorskiej sprawozdanie finansowe jest rzetelne, kompletne i prawidłowe oraz w sposób przejrzysty przedstawia sytuację majątkową oraz wynik finansowy Spółki Miraculum S.A.

W wyniku przeprowadzonej oceny Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować sprawozdanie finansowe spółki Miraculum S.A. za rok obrotowy 2022 o treści przedstawionej przez Zarząd, uznając, że biorąc pod uwagę wszystkie istotne aspekty, zostało ono sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, przepisami prawa, a także zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych prawidłowo zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości oraz jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki.

II. Wynik oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Miraculum S.A. w roku obrotowym 2022.

Rada Nadzorcza Spółki Miraculum S.A. dokonała oceny przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Miraculum S.A. w roku obrotowym 2022. Po rozpatrzeniu przedmiotowego Sprawozdania, Rada Nadzorcza Spółki Miraculum S.A. postanowiła pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022. Informacje przedstawione w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki Miraculum S.A. w sposób rzetelny i prawdziwy przedstawiają sytuację ekonomiczną Spółki oraz działania w niej podejmowane, a także znajdują pokrycie w istniejącym stanie faktycznym, księgami i innymi dokumentami Spółki.

Oświadczenie przyjęto uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S.A. nr 2 z dnia 20 kwietnia 2023 roku.