Miraculum S.A.

Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements • Mar 28, 2025

UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 28.03.2025 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mariusza Obszańskiego. -----------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Za podjęciem uchwały oddano 22.830.126 głosów "za" stanowiących 48,06% kapitału zakładowego Spółki, 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 28.03.2025 ROKU

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., postanawia przyjąć
następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: ------
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------
3. Sporządzenie listy obecności.-------------------------------------------------------------
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
i jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------------
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------
7. Wolne wnioski.-----------------------------------------------------------------------------
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------

Za podjęciem uchwały oddano 18.900.000 głosów "za" stanowiących 39,79% kapitału zakładowego Spółki, 3.928.584 głosów "przeciw" stanowiących 8,27% kapitału zakładowego Spółki, 1.542 głosów wstrzymujących się stanowiących 0,00% kapitału zakładowego Spółki.

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 28.03.2025 ROKU

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----------

§ 1 Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.---

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------

Za podjęciem uchwały oddano 22.830.126 głosów "za" stanowiących 48,06% kapitału zakładowego Spółki, 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.