AI assistant
Miraculum S.A. — AGM Information 2025
Jun 6, 2025
5713_rns_2025-06-06_dc6d6d4e-2f7a-4a80-ac3c-36dc32825b15.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 6 CZERWCA 2025 ROKU
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mariusza Obszańskiego. --------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Nad uchwałą oddano 22.951.937 głosów ważnych z takiej samej ilości akcji stanowiących 48,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym za podjęciem uchwały oddano 22.951.937 głosów, 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.
UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 6 CZERWCA 2025 ROKU
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu: -------------------------------------------------------------------------------------------
-
Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------
-
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------
-
- Sporządzenie listy obecności. ------------------------------------------------------------
-
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. --------------------------------------------------
-
- Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------
-
- Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat.-------------------------------------------------------------
-
- Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki w 2024 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym w roku 2024, a także wniosku dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2024.----
-
- Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego rok obrotowy 2024.-------------
-
- Powzięcie uchwał w sprawach:---------------------------------------------------------- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok,------
| b) | zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok, ---------------- | |
|---|---|---|
| c) | udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków | |
| w 2024 roku, --------------------------------------------------------------------------- | ||
| d) | udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania | |
| obowiązków w 2024 roku,----------------------------------------------------------- | ||
| e) | sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2024,----------------------------------- | |
| f) | zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady | |
| Nadzorczej Spółki obejmującego rok obrotowy 2024,--------------------------- | ||
| g) | zmian w składzie Rady Nadzorczej, w tym powołanie członków Rady | |
| Nadzorczej w związku z wygaśnięciem mandatów w wyniku upływu | ||
| kadencji,-------------------------------------------------------------------------------- | ||
| h) | dalszego istnienia Spółki.------------------------------------------------------------- | |
| 10. | Wolne wnioski.----------------------------------------------------------------------------- | |
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Nad uchwałą oddano 22.951.937 głosów ważnych z takiej samej ilości akcji stanowiących 48,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym za podjęciem uchwały oddano 22.951.937 głosów, 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.
UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 6 CZERWCA 2025 ROKU
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku. --------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 6 CZERWCA 2025 ROKU
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, na które składa się: ------------------------------------------------------------------------- 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 59.695.892,44 złotych; ----------------------------- 2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje całkowitą stratę w kwocie 3.601.658,44 złotych; -- 3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego do 28.827.545,16 złotych; -------------------------------------------------------------------------------- 4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 151.330,90 złotych; ------------------------------------------------------------------------------- 5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje uzupełniające. -------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Nad uchwałą oddano 22.951.937 głosów ważnych z takiej samej ilości akcji stanowiących 48,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym za podjęciem uchwały oddano 22.951.937 głosów, 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.
UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 6 CZERWCA 2025 ROKU
w sprawie udzielenia Panu Markowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2024
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Panu Markowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2024. ----------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----------------------------------------------
Nad uchwałą oddano 3.951.937 głosów ważnych z takiej samej ilości akcji stanowiących 8,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym za podjęciem uchwały oddano 3.951.937 głosów, 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.
UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 6 CZERWCA 2025 ROKU
w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Ziemskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2024
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Panu Sławomirowi Ziemskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2024. --------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Uchwała nie została podjęta.
UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 6 CZERWCA 2025 ROKU
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Zygmuntowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2024
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Panu Jarosławowi Zygmuntowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2024. ---------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Uchwała nie została podjęta.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 6 CZERWCA 2025 ROKU
w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Celińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2024
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Panu Radosławowi Celińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2024. --------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Nad uchwałą oddano 22.951.937 głosów ważnych z takiej samej ilości akcji stanowiących 48,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym za podjęciem uchwały oddano 19.946.890 głosów, 0 głosów "przeciw", 3.005.047 głosów wstrzymujących się.
UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 6 CZERWCA 2025 ROKU
w sprawie udzielenia Panu Markowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2024
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Panu Markowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2024. --------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Uchwała nie została podjęta.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 6 CZERWCA 2025 ROKU
w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Szczepkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Pani Katarzynie Szczepkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024. ----------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Nad uchwałą oddano 22.951.937 głosów ważnych z takiej samej ilości akcji stanowiących 48,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym za podjęciem uchwały oddano 19.946.890 głosów, 0 głosów "przeciw", 3.005.047 głosów wstrzymujących się.
UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 6 CZERWCA 2025 ROKU
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Skowronowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Panu Piotrowi Skowronowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024. -------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 6 CZERWCA 2025 ROKU
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Kierzkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Panu Robertowi Kierzkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024. -------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Nad uchwałą oddano 22.951.937 głosów ważnych z takiej samej ilości akcji stanowiących 48,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym za podjęciem uchwały oddano 19.946.890 głosów, 0 głosów "przeciw", 3.005.047 głosów wstrzymujących się.
UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 6 CZERWCA 2025 ROKU
w sprawie udzielenia Panu Janowi Załubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Panu Janowi Załubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.--------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 6 CZERWCA 2025 ROKU
w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kordkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Panu Leszkowi Kordkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024. ----------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Nad uchwałą oddano 22.951.937 głosów ważnych z takiej samej ilości akcji stanowiących 48,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym za podjęciem uchwały oddano 19.946.890 głosów, 0 głosów "przeciw", 3.005.047 głosów wstrzymujących się.
UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 6 CZERWCA 2025 ROKU
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Obszańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2024
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Panu Mariuszowi Obszańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2024. ---------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 6 CZERWCA 2025 ROKU
w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2024
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.s.h oraz § 13 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę Spółki w następujący sposób: Strata za rok obrotowy 2024 w kwocie 3.601.658,44 złotych zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.----------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Nad uchwałą oddano 22.951.937 głosów ważnych z takiej samej ilości akcji stanowiących 48,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym za podjęciem uchwały oddano 22.951.937 głosów, 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.
UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 6 CZERWCA 2025 ROKU
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego rok obrotowy 2024
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i § 12 ust. 8 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. uchwala, co następuje.
§ 2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. po rozpatrzeniu pozytywnie ocenia przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obejmujące rok obrotowy 2024, które to sprawozdanie stanowi Załącznik do niniejszej uchwały. -------------------------------------
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Odstąpiono od głosowania nad uchwałą numer 18 w sprawie odwołania członków rady nadzorczej.
UCHWAŁA NR 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 6 CZERWCA 2025 ROKU w sprawie powołania do Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie § 13 ust. 1 lit. f), w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Roberta Kierzka do Rady Nadzorczej Spółki.-------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----------------------------------------------
Nad uchwałą oddano 22.951.937 głosów ważnych z takiej samej ilości akcji stanowiących 48,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym za podjęciem uchwały oddano 19.946.890 głosów, 0 głosów "przeciw", 3.005.047 głosów wstrzymujących się.
UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 6 CZERWCA 2025 ROKU w sprawie powołania do Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie § 13 ust. 1 lit. f), w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Katarzynę Szczepkowską do Rady Nadzorczej Spółki.------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----------------------------------------------
UCHWAŁA NR 21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 6 CZERWCA 2025 ROKU
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie § 13 ust. 1 lit. f), w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Piotra Skowrona do Rady Nadzorczej Spółki.-------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----------------------------------------------
Nad uchwałą oddano 22.951.937 głosów ważnych z takiej samej ilości akcji stanowiących 48,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym za podjęciem uchwały oddano 22.951.937 głosów, 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.
UCHWAŁA NR 22 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 6 CZERWCA 2025 ROKU
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie § 13 ust. 1 lit. f), w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Leszka Kordka do Rady Nadzorczej Spółki.-------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----------------------------------------------
Nad uchwałą oddano 22.951.937 głosów ważnych z takiej samej ilości akcji stanowiących 48,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym za podjęciem uchwały oddano 19.944.088 głosów, 2.375.047 głosów "przeciw", 632.802 głosów wstrzymujących się.
UCHWAŁA NR 23 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 6 CZERWCA 2025 ROKU
w sprawie dalszego istnienia Spółki
§ 1.
Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku ze ziszczeniem się przesłanek określonych w tym przepisie, a także na podstawie § 13 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----------------------------------------------