Miraculum S.A. — Board/Management Information 2019

Apr 8, 2019

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 05 kwietnia 2019 roku

z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki Miraculum S.A. za rok obrotowy 2018 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Miraculum S.A. w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 17 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, a także § 70 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza Spółki Miraculum S.A. dokonała oceny:

• 1. Sprawozdania finansowego Spółki Miraculum S.A. za rok obrotowy 2018 wraz z opinią firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego Spółki Miraculum S.A. za rok obrotowy 2018;
• 1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Miraculum S.A. w roku obrotowym 2018.

I. Wynik oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.

Sprawozdanie finansowe przedstawione Radzie Nadzorczej składało się z następujących dokumentów:

• 1. Sprawozdania z sytuacji finansowej (bilans) sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazało sumę 50.501.916,37 złotych
• 1. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2018, wykazującego stratę netto w wysokości 4.053.359,99 złotych
• 1. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.087.121,61 złotych
• 1. Sprawozdania z przepływów pieniężnych (rachunek przepływów pieniężnych) za rok obrotowy 2018 wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 275.346,49 złotych
• 1. Dodatkowych informacji oraz objaśnień.

Przeprowadzona ocena obejmowała kompletność, rzetelność oraz prawidłowość formalną i materialną przedstawionych dokumentów. W trakcie przeprowadzonego badania Rada Nadzorcza, poza treścią sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz ksiąg rachunkowych Spółki Miraculum S.A. rozpatrzyła opinię firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego Spółki Miraculum S.A. zgodnie z którą to opinią sprawozdanie finansowe jest rzetelne, kompletne i prawidłowe oraz w sposób przejrzysty przedstawia sytuację majątkową oraz wynik finansowy Spółki Miraculum S.A. W wyniku przeprowadzonej oceny Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować sprawozdanie finansowe spółki Miraculum S.A. za rok obrotowy 2018 w kształcie przedstawionym przez Zarząd, uznając, że biorąc pod uwagę wszystkie istotne aspekty, zostało ono sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, przepisami prawa, a także zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych prawidłowo zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości oraz jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz postanowieniami statutu Spółki.

II. Wynik oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Miraculum S.A. w roku obrotowym 2018.

Rada Nadzorcza Spółki Miraculum S.A. dokonała oceny przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Miraculum S.A. w roku obrotowym 2018. Po rozpatrzeniu przedmiotowego Sprawozdania, Rada Nadzorcza Spółki Miraculum S.A. postanowiła pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018. Informacje przedstawione w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki Miraculum S.A. w sposób rzetelny i prawdziwy przedstawiają sytuację ekonomiczną Spółki oraz działania w niej podejmowane, a także znajdują pokrycie w istniejącym stanie faktycznym, księgami i innymi dokumentami Spółki.

Warszawa, dnia 05 kwietnia 2019 roku

Marek Kamola - Przewodniczący Rady Nadzorczej

• Tadeusz Tuora Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
• Katarzyna Szczepkowska Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Piotr Skowron - Członek Rady Nadzorczej

Robert Kierzek - Członek Rady Nadzorczej

Jan Załubski - Członek Rady Nadzorczej