Miraculum S.A.

AGM Information • May 31, 2022

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2022 z dnia 24 maja 2022 roku oraz raportu bieżącego nr 46/2022 z dnia 30 maja 2022 roku, a także mając na uwadze § 19 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 757), niniejszym informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("ZWZ") Spółki zwołanego na dzień 20 czerwca 2022 roku. Zmiana polega na dodaniu do przyjętego porządku obrad ZWZ punktu o treści "powzięcia uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.". Zmiana porządku obrad dokonana została na żądanie akcjonariusza - Pana Marka Kamoli.

W związku z powyższym, zmieniony porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał,

5. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej,

6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

7. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki w 2021 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym w roku 2021, a także wniosku dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego rok obrotowy 2021.

10. Powzięcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok,

c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku,

d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku,

e) sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2021,

f) dalszego istnienia Spółki,

g) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego rok obrotowy 2021,

h) zmiany wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

11. Wolne wnioski,

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie uwzględniające rzeczoną zmianę oraz zaktualizowany formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).