Miraculum S.A. — AGM Information 2019

Jun 27, 2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (26.06.2019r.), w budynku przy Alejach Jerozolimskich numer 184B w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (adres: 02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 184B, REGON 472905994, NIP 7262392016), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034099, zwanej dalej "SPÓŁKĄ", z którego notariusz Anna Lubieńska z Kancelarii Notarialnej Anna Lubieńska Marta Figurska Spółka Cywilna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej numer 33, sporządziła niniejszy:-----------------------------------------------

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE otworzył Pan Marek Kamola – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, stwierdzając, że na dzień dzisiejszy zwołane zostało, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, który przywitał zgromadzonych i zaproponował kandydaturę Pana Pawła Jamorskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------

Pan Paweł Jamorski wyraził zgodę na kandydowanie.----------------------------------------

Pan Marek Kamola zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. ------------------

AD 2-4 PORZĄDKU OBRAD--------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Jamorskiego. -------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Marek Kamola stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 13.770.929 sztuk i stanowią one 42,372 % kapitału zakładowego Spółki,---------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.770.929, -----------------------------------
• − oddano 12.955.075 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 815.854 głosów wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------- − brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Marek Kamola stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------------------

Następnie Przewodniczący wybór ten przyjął, sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że: -------------------------------------------------------------------------------------

• a. Zgromadzenie zwołane zostało formalnie zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, w szczególności zgodnie z treścią art. 399 § 1 w zw. z art. 398, art. 402¹ i art. 402²Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 11 Statutu Spółki, poprzez publikację raportem bieżącym numer 46/2019, z dnia 24.05.2019 roku na stronie internetowej Spółki – https://relacje.miraculum.pl/raporty/raportybiezace?year=2019& (zwołanie) i 47/2019, z dnia 24.05.2019 roku na stronie internetowej Spółki – https://relacje.miraculum.pl/raporty/raportybiezace?year=2019& (projekty uchwał), -----------------------------------------------
• b. w dzisiejszym Zgromadzeniu uczestniczy 6 akcjonariuszy Spółki, posiadających łącznie akcje stanowiące 42,372 % kapitału zakładowego Spółki, tj. 13.770.929 akcji, na które przypada 13.770.929 głosów,-------------------------------------------

a w związku z powyższym, dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał zgodnie z treścią Kodeksu spółek handlowych.-------------------------

AD 5 PORZĄDKU OBRAD ----------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zaproponował kandydaturę Ewy Łabędź i Anety Mikuszewskiej na członków Komisji Skrutacyjno-Wyborczej i zarządził tajne głosowanie nad następującą uchwałą: ---------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjno-Wyborczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjno – Wyborczej powołuje: a) Ewę Łąbędź, ------------------------------------------------------------------------------- b) Anetę Mikuszewską. ----------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 13.770.929 sztuk i stanowią one 42,372 % kapitału zakładowego Spółki,---------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.770.929, -----------------------------------
• − oddano 12.955.075 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 815.854 głosów wstrzymujących się,--------------------------------------------------------------------------
• − brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

AD 6 PORZĄDKU OBRAD ----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu: -------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ----------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -------------
• 1. Sporządzenie listy obecności,---------------------------------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał,-----------------------------------------------
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjno Wyborczej,------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, --------------
• 1. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat,---------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki w 2018 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym w roku 2018, a także wniosku dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2018,

9. Powzięcie uchwał w sprawach:-------------------------------------------------------

• a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok,
• b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok,------------
• c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2018 roku, ----------------------------------------------------------------------
• d. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2018 roku,------------------------------------------------------
• e. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2018, -----------------------------
• f. powołania/odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki, ------------------

g. dalszego istnienia Spółki, -------------------------------------------------------
10.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ----------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 13.770.929 sztuk i stanowią one 42,372 % kapitału zakładowego Spółki,---------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.770.929, -----------------------------------
• − oddano 12.955.075 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 815.854 głosów wstrzymujących się,--------------------------------------------------------------------------
• − brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.--------------------------------------

AD 7-9 PORZĄDKU OBRAD--------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie nad poniższymi uchwałami:------------------------

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku. --------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ----------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 13.770.929 sztuk i stanowią one 42,372 % kapitału zakładowego Spółki,---------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.770.929, -----------------------------------
• − oddano 13.090.275 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 680.654 głosów wstrzymujących się,--------------------------------------------------------------------------
• − brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składa się: -------------------------------------------------------------------------

• 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 50.501.916,37 zł; -----------------
• 1. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje całkowity ujemny dochód w kwocie 4.053.359,99 zł;---------------------------------------------------------------------------
• 1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.087.121,61 zł; ----------------------------------------------------------------
• 1. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 275.346,49 zł; ---------------------------------------------------
• 1. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje uzupełniające. ---------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ----------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 13.770.929 sztuk i stanowią one 42,372 % kapitału zakładowego Spółki,---------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.770.929, ----------------------------------- − oddano 13.090.275 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 680.654 głosów
• wstrzymujących się,-------------------------------------------------------------------------- − brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Sarapacie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Sarapacie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2018. ----------------------------------------------------------------

§ 2.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12.950.929 sztuk i stanowią one 39,849 % kapitału zakładowego Spółki,---------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 12.950.929 ,----------------------------------
• − oddano 9.578.967 głosów "za", 2.691.308 głosów "przeciw", 680.654 głosów wstrzymujących się,-------------------------------------------------------------------------- − brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził ponadto, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Akcjonariusz – Pan Tomasz Sarapata. ----------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU

w sprawie udzielenia Panu Markowi Kamola absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Kamola absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2018.-----------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.651.308 sztuk i stanowią one 11,235 % kapitału zakładowego Spółki,---------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.651.308,-------------------------------------
• − oddano 3.651.308 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się,----------------------------------------------------------------------------------------------
• − brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził ponadto, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Akcjonariusz – Pan Marek Kamola.-------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU

w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Ziemskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Ziemskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2018. ---------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

−	liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła		13.770.929 sztuk i stanowią
			one 42,372 % kapitału zakładowego Spółki,---------------------------------------------

• − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.770.929, -----------------------------------
• − oddano 13.090.275 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 680.654 głosów wstrzymujących się,--------------------------------------------------------------------------
• − brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU

w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Tuora absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tadeuszowi Tuora absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2018. ----------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 11.756.129 sztuk i stanowią one 36,173 % kapitału zakładowego Spółki,---------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.756.129 ,----------------------------------
• − oddano 10.940.275 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 815.854 głosów wstrzymujących się,--------------------------------------------------------------------------
• − brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził ponadto, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Akcjonariusz – Pan Tadeusz Tuora.-------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU

w sprawie udzielenia Panu Markowi Kamola absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Kamola absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2018. ----------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 960.000 sztuk i stanowią one 3 % kapitału zakładowego Spółki, --------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 960.000, ---------------------------------------
• − oddano 960.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się,
• − brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził ponadto, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Akcjonariusz – Pan Marek Kamola. -------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Skowronowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Skowronowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2018. ----------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 13.770.929 sztuk i stanowią one 42,372 % kapitału zakładowego Spółki,---------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.770.929, -----------------------------------
• − oddano 12.955.075 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 815.854 głosów wstrzymujących się,-------------------------------------------------------------------------- − brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Kierzkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Kierzkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.-----------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 13.770.929 sztuk i stanowią one 42,372 % kapitału zakładowego Spółki,---------------------------------------------

− łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.770.929, ----------------------------------- − oddano 12.955.075 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 815.854 głosów wstrzymujących się,-------------------------------------------------------------------------- − brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU

w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Szczepkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katarzynie Szczepkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.-----------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 13.770.929 sztuk i stanowią one 42,372 % kapitału zakładowego Spółki,---------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.770.929, -----------------------------------
• − oddano 13.770.929 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się,----------------------------------------------------------------------------------------------
• − brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU

w sprawie udzielenia Panu Januszowi Auleytnerowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Januszowi Auleytnerowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.-----------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 13.770.929 sztuk i stanowią one 42,372 % kapitału zakładowego Spółki,---------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.770.929, -----------------------------------
• − oddano 13.770.929 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się,----------------------------------------------------------------------------------------------
• − brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU

w sprawie udzielenia Panu Janowi Załubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Janowi Załubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.-----------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 13.770.929 sztuk i stanowią one 42,372 % kapitału zakładowego Spółki,---------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.770.929, -----------------------------------
• − oddano 12.955.075 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 815.854 głosów wstrzymujących się,-------------------------------------------------------------------------- − brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU

w sprawie udzielenia Pani Annie Ścibisz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Ścibisz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2018.--------------------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 13.770.929 sztuk i stanowią one 42,372 % kapitału zakładowego Spółki,---------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.770.929, -----------------------------------
• − oddano 13.770.929 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się,---------------------------------------------------------------------------------------------- − brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kamola absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Kamola absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2018.--------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12.950.929 sztuk i stanowią
• one 39,849 % kapitału zakładowego Spółki,---------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 12.950.929, ----------------------------------- − oddano 12.135.075 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 815.854 głosów
• wstrzymujących się,-------------------------------------------------------------------------- − brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.s.h oraz § 13 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę Spółki w następujący sposób: ---------------------------------------------------------------------------------------------- Strata za rok obrotowy 2018 w kwocie 4.053.359,99 (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć 99/100) PLN zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.---------------------------------------------------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ----------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 13.770.929 sztuk i stanowią one 42,372 % kapitału zakładowego Spółki,---------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.770.929, -----------------------------------
• − oddano 12.955.075 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 815.854 głosów
• wstrzymujących się,-------------------------------------------------------------------------- − brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 19

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym w głosowaniu tajnym powołuje Pana Leszka Kordka do składu Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S.A. -----------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 13.770.929 sztuk i stanowią one 42,372 % kapitału zakładowego Spółki,---------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.770.929, -----------------------------------

− oddano 12.955.075 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 815.854 głosów wstrzymujących się,-------------------------------------------------------------------------- − brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 20

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku ze ziszczeniem się przesłanek określonych w tym przepisie, a także na podstawie § 13 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. podejmuje uchwałę o zasadności dalszego istnienia Spółki. ---------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ----------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 13.770.929 sztuk i stanowią one 42,372 % kapitału zakładowego Spółki,---------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.770.929, -----------------------------------
• − oddano 13.770.929 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się,----------------------------------------------------------------------------------------------
• − brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

AD 10-11 PORZĄDKU OBRAD-----------------------------------------------------------------------

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący zamknął obrady. --------------------------------------------