Miraculum S.A. — AGM Information 2017

Jun 29, 2017

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (29.06.2017r.), w budynku przy ulicy Marcina Kasprzaka numer 2/8 w Warszawie, piętro II, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (adres: 01-211 Warszawa, ulica Marcina Kasprzaka numer 2 lok. 8, REGON 472905994, NIP 7262392016), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034099, zwanej dalej "SPÓŁKĄ", z którego zastępca notarialny Marlena Czarnocka, zastępca notariusza Marty Figurskiej z Kancelarii Notarialnej Anna Lubieńska Marta Figurska Spółka Cywilna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej numer 33, sporządziła niniejszy:-----------------------------------------------

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE otworzył Pan Tadeusz Tuora – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki stwierdzając, że na dzień dzisiejszy zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE i oddał głos Panu Tomaszowi Sarapata - Prezesowi Zarządu Spółki, który przywitał zgromadzonych i zarządził wybór Przewodniczącego, a także zaproponował kandydaturę Pana Pawła Jamorskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------

AD 2-4 PORZĄDKU OBRAD--------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Jamorskiego. -------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Tomasz Sarapata stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki,----------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010,-------------------------------------
• oddano 5.170.010 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 900.000 głosów
• wstrzymujących się,------------------------------------------------------------------------- brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Tomasz Sarapata stwierdził, że uchwała została podjęta.-------------------------------------

Następnie Przewodniczący wybór ten przyjął, sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że: -------------------------------------------------------------------------------------

• Zgromadzenie zwołane zostało formalnie zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, w szczególności zgodnie z treścią art. 399 § 1 w zw. z art. 398, art. 402¹ i art. 402²Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 11 Statutu Spółki, poprzez publikację raportem bieżącym numer 43/2017, z dnia 01.06.2017 roku na stronie internetowej Spółki – http://relacje.miraculum.pl/raporty-biezace, ----
• w dzisiejszym Zgromadzeniu uczestniczy 19 akcjonariuszy Spółki, posiadających łącznie akcje stanowiące 52,73 % kapitału zakładowego Spółki, tj. 6.070.010 akcji, na które przypada 6.070.010 głosów, ----------------------------

a w związku z powyższym, dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał zgodnie z treścią Kodeksu spółek handlowych,-------------------------

porządek obrad, który został ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki, jest następujący:----------------------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -------------------------
• 1. Sporządzenie listy obecności.---------------------------------------------------- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego
• zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------------------------
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.----------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------
• 1. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat.-------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2016 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, a także wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016. --------------------------------------------------------------------

9. Powzięcie uchwał w sprawach: -------------------------------------------------

• zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok, --------
• zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok, ------------------------------------------------------------------------------
• udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2016 roku,-------------------------------------------------------------------
• udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 roku,---------------------------------------------------

wyrażenia zgody na zawarcie ugody, na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd i przedstawionych Walnemu Zgromadzeniu, z byłym Prezesem Zarządu Spółki Panią Moniką Nowakowską w przedmiocie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu,-----------

• wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu, ---
• sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016, --------------------------
• dalszego istnienia Spółki,----------------------------------------------------
• zmiany Statutu Spółki, -------------------------------------------------------
• upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----------------------------------------------------------------
• 10.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------

AD 5 PORZĄDKU OBRAD ----------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zaproponował kandydaturę Pani Ewy Łabędź i Pani Reginy Sygnowskiej-Maruszak na członków Komisji Skrutacyjnej i zarządził tajne głosowanie nad następującą uchwałą: -------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:---------------
a)	Ewę Łabędź, --------------------------------------------------------------------------------
b)	Reginę Sygnowską-Maruszak. -----------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki,----------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010,-------------------------------------
• oddano 5.170.010 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 900.000 głosów wstrzymujących się,--------------------------------------------------------------------------
• brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

AD 6 PORZĄDKU OBRAD ----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu: -------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -------------------------
• 1. Sporządzenie listy obecności.----------------------------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------------------------
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.----------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------
• 1. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat.----------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2016 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, a także wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016.----------------------------------------------------------------

9. Powzięcie uchwał w sprawach: -------------------------------------------------

• zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok, --------
• zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok, ------------------------------------------------------------------------------
• udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2016 roku,-------------------------------------------------------------------
• udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 roku,---------------------------------------------------
• wyrażenia zgody na zawarcie ugody, na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd i przedstawionych Walnemu Zgromadzeniu, z byłym Prezesem Zarządu Spółki Panią Moniką Nowakowską w przedmiocie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu,-----------
• wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu, ---
• sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016, --------------------------

 dalszego istnienia Spółki,----------------------------------------------------  zmiany Statutu Spółki, -------------------------------------------------------  upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----------------------------------------------------------------
10.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ----------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki,--------------------------------------------------- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010,-------------------------------------
• oddano 5.170.010 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 900.000 głosów wstrzymujących się,--------------------------------------------------------------------------
• brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

AD 7-8 PORZĄDKU OBRAD--------------------------------------------------------------------------

W tym miejscu Przewodniczący poddał pod obrady Zgromadzenia rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat, a także przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016. ----------------------------------------------------------

AD 9 PORZĄDKU OBRAD ----------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie nad poniższymi uchwałami:------------------------

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składa się: -------------------------------------------------------------------------

• 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 55.584.825,99 zł; -------------------
• 1. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje całkowity ujemny dochód w kwocie 15.443.579,90 zł;---------------------------------------------------------------------------
• 1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.243.579,90 zł;------------------------------------------------------------------
• 1. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.349.968,32 zł;---------------------------------------------------
• 1. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje uzupełniające.-----------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ----------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki,----------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010,------------------------------------ oddano 5.170.010 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 900.000 głosów
• wstrzymujących się,------------------------------------------------------------------------- brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku. --------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ----------

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki,-----------------------------------------------

							łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010,-------------------------------------
	oddano	5.170.010	głosów	"za",	0	głosów	"przeciw",	900.000	głosów
							wstrzymujących się,--------------------------------------------------------------------------
							brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie udzielenia Pani Monice Nowakowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Monice Nowakowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezes Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016. ----------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

	liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one
	52,73 % kapitału zakładowego Spółki,----------------------------------------------------
	łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010,-------------------------------------

• oddano 900.000 głosów "za", 5.170.010 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się,--------------------------------------------------------------------------
• brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.---------------------------------

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Tuora absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Tuora absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.-----------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki,----------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010,-------------------------------------
• oddano 5.170.010 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 900.000 głosów wstrzymujących się,--------------------------------------------------------------------------
• brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie udzielenia Panu Markowi Kamola absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Kamola absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.-----------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ---------- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.918.788 sztuk i stanowią one 42,73 % kapitału zakładowego Spółki, --------------------------------------------

łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.918.788,-------------------------------------

• oddano 4.018.788 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 900.000 głosów wstrzymujących się,--------------------------------------------------------------------------
• brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził ponadto, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Akcjonariusz – Pan Marek Kamola. -------------------------------

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Sarapacie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Sarapacie absolutorium z wykonania obowiązków Prezes Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016. ----------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.760.010 sztuk i stanowią one 50,03 % kapitału zakładowego Spółki,----------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.760.010--------------------------------------
• oddano 4.860.010 głosów "za", 900.000 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.--------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki, tj. spółki pod firmą RDM Partners sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie oświadczył, że zgłasza sprzeciw co do podjęcia ww. uchwały, wnosi o zaprotokołowanie tego sprzeciwu oraz oświadczył, że głosował wszystkimi akcjami przeciw ww. uchwale.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził ponadto, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Akcjonariusz – Pan Tomasz Sarapata, będący Prezesem Zarządu Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie udzielenia Pani Annie Ścibisz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016

§ 2.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Ścibisz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.-----------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki,----------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010,------------------------------------ oddano 5.170.010 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 900.000 głosów
• wstrzymujących się,------------------------------------------------------------------------- brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

W tym miejscu Akcjonariusz Marek Kamola zgłosił wniosek o 10 minutową przerwę techniczną, a następnie Przewodniczący zarządził przerwę 10 minutową tj. do godziny 12:12.-------------------------------------------------------------------------------------------------

O godzinie 12:12 Przewodniczący wznowił obrady w obecności akcjonariuszy obecnych przed przerwą, zarządzając przejście do głosowania nad kolejną uchwałą.----

UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Tuora absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tadeuszowi Tuora absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016. ----------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.740.010 sztuk i stanowią one 49,86 % kapitału zakładowego Spółki,----------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.740.010,-------------------------------------
• oddano 4.840.010 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 900.000 głosów wstrzymujących się,--------------------------------------------------------------------------
• brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził ponadto, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Akcjonariusz – Pan Tadeusz Tuora, będący Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki. --------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Ziemskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Ziemskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016. ---------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.770.010 sztuk i stanowią one 50,12 % kapitału zakładowego Spółki,----------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.770.010--------------------------------------
• oddano 4.870.010 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 900.000 głosów wstrzymujących się,--------------------------------------------------------------------------
• brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził ponadto, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Akcjonariusz – Pan Sławomir Ziemski, będący Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki. ---------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Kielmansowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dariuszowi Kielmansowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016. ----------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one
• 52,73 % kapitału zakładowego Spółki, -------------------------------------------------- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010--------------------------------------
• oddano 4.121.222 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 1.948.788 głosów
• wstrzymujących się,------------------------------------------------------------------------- brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie udzielenia Panu Januszowi Auleytnerowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Januszowi Auleytnerowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.-----------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki,----------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010,-------------------------------------
• oddano 6.070.010 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się,
• brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------------

W tym miejscu Przewodniczący zarządził 2 minutową przerwę, tj. do godziny 12:31. O godzinie 12:31 Przewodniczący wznowił obrady w obecności akcjonariuszy obecnych przed przerwą, zarządzając przejście do głosowania nad kolejną uchwałą.----

UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie udzielenia Pani Annie Ścibisz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Ścibisz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.--------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki,----------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010,-------------------------------------
• oddano 5.170.010 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 900.000 głosów wstrzymujących się,------------------------------------------------------------------------- brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kamola absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Kamola absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.--------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki,----------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010,-------------------------------------
• oddano 5.170.010 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 900.000 głosów wstrzymujących się,--------------------------------------------------------------------------
• brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Nadolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Nadolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016. ----------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki,----------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010,-------------------------------------

oddano 1.845.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 4.255.010 głosów wstrzymujących się,------------------------------------------------------------------------- brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.---------------------------------

UCHWAŁA NR 18

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Smołuchowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Smołuchowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016. ----------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki,----------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010,-------------------------------------
• oddano 1.845.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 4.225.010 głosów wstrzymujących się,--------------------------------------------------------------------------
• brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.---------------------------------

UCHWAŁA NR 19

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie udzielenia Pani Iwonie Kossmann absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Iwonie Kossmann absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.--------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki,----------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010,-------------------------------------
• oddano 1.210.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 4.860.010 głosów wstrzymujących się,--------------------------------------------------------------------------
• brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.---------------------------------

UCHWAŁA NR 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Faraliszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Faraliszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016. ----------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki,----------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010, ------------------------------------
• oddano 6.070.010 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------------------------------------------------
• brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------------

UCHWAŁA NR 21

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Golcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Golcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016. ----------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one
• 52,73 % kapitału zakładowego Spółki, ---------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010,-------------------------------------
• oddano 900.000 głosów "za", 5.170.010 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się,--------------------------------------------------------------------------
• brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.---------------------------------

UCHWAŁA NR 22

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie udzielenia Panu Markowi Stępniowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Stępniowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.--------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

§ 2.

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki,----------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010,-------------------------------------
• oddano 6.070.010 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się,
• brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------------

UCHWAŁA NR 23

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie udzielenia Panu Karolowi Tatara absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Karolowi Tatara absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016. ----------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ---------- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki, ---------------------------------------------------

• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010,-------------------------------------
• oddano 1.210.000 głosów "za", 475.000 głosów "przeciw", 4.385.010 głosów wstrzymujących się,--------------------------------------------------------------------------
• brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.---------------------------------

UCHWAŁA NR 24 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie udzielenia Panu Markowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016. ----------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	----------------------------------------------
------------------------------------------------	------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki,----------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010,-------------------------------------
• oddano 4.451.222 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 1.618.788 głosów wstrzymujących się,------------------------------------------------------------------------- brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie udzielenia Pani Dagmarze Bernat absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Dagmarze Bernat absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.--------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki, ---------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010,-------------------------------------
• oddano 4.451.222 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 1.618.788 głosów wstrzymujących się,--------------------------------------------------------------------------
• brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki, tj. spółki pod firmą RDM Partners sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie zgłosił wniosek o 2 minutową przerwę techniczną, a następnie Przewodniczący zarządził przerwę 2 minutową tj. do godziny 13:09.-------

O godzinie 13:09 Przewodniczący wznowił obrady w obecności akcjonariuszy obecnych przed przerwą, zarządzając przejście do głosowania nad kolejną uchwałą.----

Następnie w tym miejscu Przewodniczący oddał głos Tomaszowi Sarapata - Prezesowi Zarządu Spółki w sprawie projektu Uchwały nr 26, który przedstawił kwestię strat Spółki spowodowanej działaniem Pani Moniki Nowakowskiej i stwierdził, że Zarząd Spółki podjął szereg starań i rozmów z Panią Moniką Nowakowską, które miały skutkować zawarciem ugody pomiędzy Spółką a Panią Moniką Nowakowską, czego ostatecznie nie udało się dokonać. Tomasz Sarapata stwierdził, że ten punkt porządku obrad pojawił się na wypadek, gdyby ugoda została zawarta i strony ugody do dnia dzisiejszego nie wypracowały. ------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 26 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody, na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd i przedstawionych Walnemu Zgromadzeniu, z byłym Prezesem Zarządu Spółki Panią Moniką Nowakowską w przedmiocie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 2) K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zawarcie ugody, na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd i przedstawionych Walnemu Zgromadzeniu, z byłym Prezesem Zarządu Spółki Panią Moniką Nowakowską w przedmiocie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu. --------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawne nad podjęciem uchwały:-------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki,----------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010,-------------------------------------
• oddano 0 głosów "za", 6.070.010 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się,
• brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.---------------------------------

W tym miejscu Prezes Zarządu Tomasz Sarapata przedstawił ustne uzasadnienie zamieszczenia w porządku obrad projektu poniższej uchwały. Zwrócił Akcjonariuszom szczególną uwagę na dwie transakcje dotyczące znaku towarowego "Gracja" tj. pierwszą zawartą w 2015 roku ze spółką Rubid 1 Sp. z o.o. (sprzedaż znaku towarowego za kwotę 1.500.000,00 zł) drugą zawartą w 2016 roku ze spółką Rubid 1 Sp. z o.o. (zwrotne nabycie przez spółkę znaku towarowego za kwotę 4.500.000,00 zł), których konsekwencją było objęcie przez Rubid 1 Sp. z o.o. obligacji Spółki, które zostały opłacone w drodze potrącenia z ceny odkupu znaku towarowego i w dalszym czasie zamienione na akcje Spółki. W ocenie Zarządu Spółki. Na wątpliwy charakter ww. transakcji dotyczących znaku towarowego "Gracja" zwrócili uwagę niektórzy Akcjonariusze, a zamieszczenie w porządku obrad przedmiotowego punktu rekomendowała Rada Nadzorcza. ---------------------------------------------------------------

W tym miejscu Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: ----------

UCHWAŁA NR 27 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez nią zarządu

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 2) K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dochodzenie przez Spółkę od Pani Moniki Nowakowskiej roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu. ------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki, ---------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010,-------------------------------------
• oddano 5.170.010 głosów "za", 900.000 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się,--------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki, tj. spółki pod firmą RDM Partners sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie oświadczył, że zgłasza sprzeciw co do podjęcia ww. uchwały, wnosi o zaprotokołowanie tego sprzeciwu oraz oświadczył, że głosował wszystkimi akcjami przeciw ww. uchwale.-----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 28 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.s.h oraz § 13 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę Spółki w następujący sposób:-----------------------------------------------------------------------------------------------

Strata za rok obrotowy 2016 w kwocie 15.443.579,90 (słownie: piętnaście milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć 90/100) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.-------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

• Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: --------- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one
• 52,73 % kapitału zakładowego Spółki, ---------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010,-------------------------------------
• oddano 5.170.010 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 900.000 głosów wstrzymujących się,------------------------------------------------------------------------- brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 29 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 397 K.s.h w związku ze ziszczeniem się przesłanek określonych w tym przepisie, a także na podstawie § 13 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ----------

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki,----------------------------------------------------

	łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010--------------------------------------
	oddano 6.070.010 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących
	się,----------------------------------------------------------------------------------------------
	brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------------

UCHWAŁA NR 30 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 K.s.h oraz § 13 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że wykreśla ze Statutu Spółki § 14a o dotychczasowej treści:-------------------------------

"§ 14a

1. Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10 % ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania danego Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, takie ograniczenie prawa głosowania uważane będzie za nieistniejące. ----------------------------------------------------------------------------------------

2. Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy: --------------- 1) akcjonariuszy, którzy w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającego ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, są uprawnieni z akcji reprezentujących więcej niż 9 % ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce, ----------- 2) akcjonariuszy działających z akcjonariuszem określonym w pkt. 1 na podstawie zawartych porozumień dotyczących wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji.------ 3. Dla potrzeb ograniczenia prawa do głosowania zgodnie z ust. 1, głosy akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności, są sumowane zgodnie z zasadami opisanymi poniżej. -------------------------------------------------------------------

4. Z zastrzeżeniem § 1 oraz § 12 ust. 2 i 3 statutu Spółki, ograniczenie prawa głosu wskazane w ust. 1 obejmuje akcjonariusza, jego podmiot dominujący i zależny, jak również każdą inną osobę, której przysługuje bezpośrednio lub pośrednio prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególności użytkownika, zastawnika, a także osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

5. Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny rozumie się odpowiednio osobę: --- 1) spełniającą przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych lub 2) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub ------------- 3) mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub ----------------------- 4) która wywiera (podmiot dominujący) lub na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, lub ------------------------------------------------------------------------------ 5) której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki, lub ----------------------------------------------------------- 6) o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 8) i 9) ustawy z 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe, lub ----------------------------------------------------------------------------------------------------

7) która sprawuje kontrolę nad innym podmiotem (podmiot dominujący) lub na którą jest wywierany dominujący wpływ (podmiot zależny) przez innego przedsiębiorcę (w tym przedsiębiorcę zależnego od przedsiębiorcy sprawującego kontrolę – zależność pośrednia) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 kwietnia 2002 roku o europejskich radach zakładowych. ------------------------------------------------------------------------------

6. Osoby, których głosy podlegają kumulacji i redukcji zgodnie z postanowieniami ust. 3-5, zwani są łącznie Zgrupowaniem. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania. Redukcja głosów jest dokonywana według następujących zasad:--------------------------- 1) liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w Spółce spośród wszystkich akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce ponad 10% ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących łącznie wszystkim akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania, --------------------------------------------------------------------------------------

2) jeżeli mimo redukcji, o której mowa w pkt 1) powyżej, łączna liczba głosów przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania przekracza próg określony w ust. 1 dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do pozostałych akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania. Dalsza redukcja głosów poszczególnych akcjonariuszy następuje w kolejności ustalanej na podstawie liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania (od największej do najmniejszej). Dalsza redukcja jest dokonywana aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi dysponują akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania nie będzie przekraczać 10% ogólnej liczby głosów w Spółce, --------------------------------------------------------------------------- 3) jeżeli na potrzeby redukcji, o której mowa w pkt 1) lub pkt 2) powyżej nie można ustalić kolejności redukcji głosów z uwagi na to, że dwóch lub więcej akcjonariuszy dysponuje tą samą liczbą głosów, to głosy akcjonariuszy dysponujących tą samą liczbą głosów redukuje się proporcjonalnie, przy czym liczby ułamkowe zaokrągla się w dół do pełnej liczby akcji. W pozostałym zakresie zasady określone w pkt 1) lub pkt 2) powyżej stosuje się odpowiednio, --------------------------------------------------------------- 4) w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu, -------------------------------- 5) ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu. ---------------------------------------------------------------------------

7. W celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów, każdy akcjonariusz Spółki, Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza Spółki oraz poszczególni członkowie tych organów, a także Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, mogą żądać, aby akcjonariusz Spółki, podlegający zasadzie ograniczenia prawa głosowania, udzielił informacji czy jest on w stosunku do dowolnego innego akcjonariusza Spółki podmiotem dominującym lub zależnym w rozumieniu ust. 5. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim obejmuje także prawo żądania ujawnienia liczby głosów, którymi akcjonariusz Spółki dysponuje samodzielnie lub łącznie z innymi akcjonariuszami Spółki, w stosunku do których jest podmiotem dominującym lub zależnym w rozumieniu ust. 5. W przypadku wątpliwości wykładni postanowień dotyczących ograniczenia prawa do głosowania należy dokonywać zgodnie z art. 65 § 2 kodeksu cywilnego.". ------------------------------

§ 2.

W związku ze wskazaną powyżej zmianą Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że wykreśla się w całości § 14a.-------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania jej przez Sąd Rejestrowy.-----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ----------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki,----------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010,-------------------------------------
• oddano 5.170.010 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 900.000 głosów wstrzymujących się,--------------------------------------------------------------------------
• brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-------------------------------------

UCHWAŁA NR 31 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h, w związku z dokonaną w dniu 29 czerwca 2017 roku zmianą statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu. -------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

	Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ----------
	liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one
	52,73 % kapitału zakładowego Spółki,----------------------------------------------------

• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010,------------------------------------ oddano 6.070.010 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących
• się,----------------------------------------------------------------------------------------------
• brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------------

AD 10 PORZĄDKU OBRAD---------------------------------------------------------------------------

Wobec wyczerpania porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący zamknął obrady. ----------------------------------------------------------------------------------------------