Miraculum S.A. — AGM Information 2017

Sep 28, 2017

UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne	Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na		Przewodniczącego Walnego
	Zgromadzenia Pana Pawła Jamorskiego.		-------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Tadeusz Tuora stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 11.522.842 sztuk i stanowią one 50,046 % kapitału zakładowego Spółki, ---------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.522.842, -----------------------------------
• oddano 11.522.742 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 100 głosów wstrzymujących się,----------------------------------------------------------------------------------------------
• brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------

Tadeusz Tuora stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------------------

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjno-Wyborczej

§ 1.

Nadzwyczajne	Walne	Zgromadzenie	w	skład	Komisji	Skrutacyjno-Wyborczej
powołuje:						--------------------------------------------------------------------------------------------
a) Ewę Łabędź,						--------------------------------------------------------------------------------
b) Reginę		Sygnowską-Maruszak.				-----------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 11.522.842 sztuk i stanowią one 50,046 % kapitału zakładowego Spółki,-------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.522.842,---------------------------------
• oddano 11.522.742 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 100 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------

				brak było sprzeciwów---------------------------------------------------------------------
--	---	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu: ------------------------------------------------------------------------------------------ Porządek obrad zgromadzenia obejmuje: ------------------------------------------------------ 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------ 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------- 3. Sporządzenie listy obecności. ----------------------------------------------------------- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------------------------- 5. Wybór Komisji Skrutacyjno – Wyborczej. -------------------------------------------- 6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------ 7. Powzięcie uchwał w sprawie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------- 8. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez nią zarządu. ------------------------------------------------------------------------- 9. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu. 10.Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pomiędzy Spółką, a Akcjonariuszami Spółki, w tym w szczególności umów pożyczek pieniężnych z przeznaczeniem na wykup wierzytelności Banku Zachodniego WBK S.A. wobec Spółki z tytułu kredytu oraz wierzytelności obligatariuszy z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji, na warunkach rynkowych. --------------------------------------------------------------------------------- 11.Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. --------------------------- 12.Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------- 13.Wolne wnioski. ---------------------------------------------------------------------------- 14.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym						nad podjęciem uchwały:		----------
	liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 11.522.842							sztuk i stanowią
	one 50,046 % kapitału zakładowego Spółki,-------------------------------------------
	łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.522.842,---------------------------------
 oddano	11.522.742	głosów	"za",	0	głosów	"przeciw",	100	głosów
	wstrzymujących się,					-----------------------------------------------------------------------
	brak było sprzeciwów.					--------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym w głosowaniu tajnym odwołuje Pana Tadeusza Tuorę ze składu Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S. A. ---------------------

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 11.522.842 sztuk i stanowią one 50,046 % kapitału zakładowego Spółki,------------------------------------------ łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.522.842,---------------------------------
• oddano 11.522.742 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 100 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------- brak było sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym w głosowaniu tajnym odwołuje Panią Annę Ścibisz ze składu Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S. A. ------------------------

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 11.522.842 sztuk i stanowią one 50,046 % kapitału zakładowego Spółki,-------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.522.842,-------------------------------- oddano 11.522.742 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 100 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------
• brak było sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym w głosowaniu tajnym odwołuje Pana Dariusza Kielmansa ze składu Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S. A. ----------------

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 11.522.842 sztuk i stanowią one 50,046 % kapitału zakładowego Spółki,-------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.522.842,---------------------------------
• oddano 11.522.742 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 100 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------
• brak było sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 7 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym w głosowaniu tajnym odwołuje Pana Tomasza Kamolę ze składu Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S. A. -------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 11.522.842 sztuk i stanowią one 50,046 % kapitału zakładowego Spółki,-------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.522.842,---------------------------------
• oddano 11.522.742 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 100 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------- brak było sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 8

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym w głosowaniu tajnym odwołuje Pana Janusza Auleytnera ze składu Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S. A. -----------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ---------- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 11.522.842 sztuk i stanowią

one 50,046 % kapitału zakładowego Spółki,-------------------------------------------

		łączna liczba ważnych głosów					wyniosła 11.522.842,---------------------------------
	oddano	11.522.742	głosów	"za",	0	głosów	"przeciw",	100	głosów
		wstrzymujących się,					-----------------------------------------------------------------------
		brak było sprzeciwów.					--------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 9

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym w głosowaniu tajnym odwołuje Pana Sławomira Ziemskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S. A. ------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 11.522.842 sztuk i stanowią one 50,046 % kapitału zakładowego Spółki,-------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.522.842,---------------------------------
• oddano 11.412.842 głosów "za", 109.900 głosów "przeciw", 100 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------
• brak było sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 10

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym w głosowaniu tajnym powołuje Pana Janusza Auleytnera do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S.A. ----------------------------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 11.522.842 sztuk i stanowią one 50,046 % kapitału zakładowego Spółki,-------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.522.842,---------------------------------
• oddano 11.522.742 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 100 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------
• brak było sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 11 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym w głosowaniu tajnym powołuje Pana Piotra Halczaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S.A.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------
 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 11.522.842 sztuk i stanowią
one 50,046 % kapitału zakładowego Spółki,-------------------------------------------

• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.522.842,---------------------------------
• oddano 110.000 głosów "za", 11.412.742 głosów "przeciw", 100 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------
• brak było sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.---------------------------------

UCHWAŁA NR 12 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym w głosowaniu tajnym powołuje Pana Marka Kamolę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S.A.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 11.522.842 sztuk i stanowią one 50,046 % kapitału zakładowego Spółki,-------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.522.842,---------------------------------
• oddano 11.522.742 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 100 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------
• brak było sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 13 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym w głosowaniu tajnym powołuje Pana Tomasza Kamolę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S.A. ----------------------------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 11.522.842 sztuk i stanowią one 50,046 % kapitału zakładowego Spółki,-------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.522.842,---------------------------------
• oddano 11.522.742 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 100 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------
• brak było sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 14 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym w głosowaniu tajnym powołuje Pana Janusza Kędziorę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S.A. ----------------------------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 11.522.842 sztuk i stanowią one 50,046 % kapitału zakładowego Spółki,-------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.522.842,---------------------------------
• oddano 0 głosów "za", 11.522.742 głosów "przeciw", 100 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------- brak było sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.---------------------------------

UCHWAŁA NR 15

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym w głosowaniu tajnym powołuje Panią Annę Ścibisz do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S.A. -

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 11.522.842 sztuk i stanowią one 50,046 % kapitału zakładowego Spółki,-------------------------------------------

		łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.522.842,---------------------------------
	oddano	11.522.742	głosów	"za",	0	głosów	"przeciw",	100	głosów
	wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------
		brak było sprzeciwów.					--------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 16 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym w głosowaniu tajnym powołuje Pana Tadeusza Tuorę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 11.522.842 sztuk i stanowią one 50,046 % kapitału zakładowego Spółki,-------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.522.842,---------------------------------
• oddano 11.522.742 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 100 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------
• brak było sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 17

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym w głosowaniu tajnym powołuje Pana Jana Załubskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S.A. --------------------------------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 11.522.842 sztuk i stanowią one 50,046 % kapitału zakładowego Spółki,-------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.522.842,---------------------------------
• oddano 10.080.802 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 1.442.040 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------
• brak było sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 18 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym w głosowaniu tajnym powołuje Pana Sławomira Ziemskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S.A. ------------------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 11.522.842 sztuk i stanowią one 50,046 % kapitału zakładowego Spółki,-------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.522.842,---------------------------------
• oddano 11.522.742 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 100 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------
• brak było sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 19 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez nią zarządu

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym, w głosowaniu tajnym, uchyla w całości Uchwałę Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez nią zarządu. -----------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 11.522.842 sztuk i stanowią one 50,046 % kapitału zakładowego Spółki,-------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.522.842,---------------------------------
• oddano 10.629.342 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 893.500 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------
• brak było sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 20

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU

w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 2) K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym, w głosowaniu tajnym, wyraża zgodę na dochodzenie przez Spółkę od Pani Moniki Nowakowskiej roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu. -----------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 11.522.842 sztuk i stanowią one 50,046 % kapitału zakładowego Spółki,-------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.522.842,---------------------------------
• oddano 11.522.642 głosów "za", 200 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się. -----------------------------------------------------------------------

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki, tj. Moniki Nowakowskiej oświadczył, że zgłasza sprzeciw co do podjęcia ww. uchwały oraz oświadczył, że głosował wszystkimi akcjami przeciw ww. uchwale.-----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 21 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pomiędzy Spółką, a Akcjonariuszami Spółki, w tym w szczególności umów pożyczek pieniężnych z przeznaczeniem na wykup wierzytelności Banku Zachodniego WBK S.A. wobec Spółki z tytułu kredytu oraz wierzytelności obligatariuszy z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji, na warunkach rynkowych

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umów pomiędzy Spółką, a akcjonariuszami Spółki, w tym w szczególności umów pożyczek pieniężnych z przeznaczeniem na wykup wierzytelności Banku Zachodniego WBK wobec Spółki z tytułu kredytu oraz wierzytelności obligatariuszy z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji, na warunkach rynkowych. ---------------------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

• Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: --------- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 11.522.842 sztuk i stanowią one 50,046 % kapitału zakładowego Spółki,------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.522.842,---------------------------------
• oddano 11.522.742 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 100 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------
• brak było sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

UCHWAŁA NR 22 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 397 K.s.h w związku ze ziszczeniem się przesłanek określonych w tym przepisie, a także na podstawie § 13 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ----------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 11.522.842 sztuk i stanowią one 50,046 % kapitału zakładowego Spółki,-------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.522.842,---------------------------------
• oddano 11.522.842 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się,-------------------------------------------------------------------------------------------
• brak było sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------------

UCHWAŁA NR 23

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU

w sprawie sposobu pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 400 § 4 K.s.h, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia się niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie Spółka. --------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ----------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 11.522.842 sztuk i stanowią one 50,046 % kapitału zakładowego Spółki,-------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.522.842,---------------------------------
• oddano 11.522.742 głosów "za", 100 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki, tj. Moniki Nowakowskiej oświadczył, że zgłasza sprzeciw co do podjęcia ww. uchwały oraz oświadczył, że głosował wszystkimi akcjami przeciw ww. uchwale.-----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------