Miraculum S.A. — AGM Information 2016

Nov 17, 2016

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Grzegorza Maja. ---------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."	----------------------------------------------------

Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 7.999.292 głosach ważnych i oddanych "za", głosów oddanych "przeciw" – 16.000, przy braku głosów "wstrzymujących się", przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8.015.292, co stanowi 69,624% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

"§ 1

	Nadzwyczajne	Walne	Zgromadzenie	Miraculum	Spółka	Akcyjna	w	Krakowie
			postanawia przyjąć następujący porządek obrad:			----------------------------------------------
1.			Otwarcie Walnego Zgromadzenia, ---------------------------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, ----------------------------------
3.	Sporządzenie listy obecności, ---------------------------------------------------------------
4.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
	do		podejmowania uchwał, --------------------------------------------------------------------
5.			Przyjęcie porządku obrad, --------------------------------------------------------------------
6.			Powzięcie uchwał w sprawach: -------------------------------------------------------------
a)			odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki,---------------------------------------------
b)			powołania członka Rady Nadzorczej Spółki,---------------------------------------------

• c) wyrażenia zgody na zbycie udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy 8.015.292 głosach ważnych i oddanych "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8.015.292, co stanowi 69,624 % kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

"§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum Spółka Akcyjna postanawia, na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Golca. --------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." ------------------------------------------

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 8.015.262 głosach ważnych i oddanych "za", przy braku głosów "przeciw" i 30 głosach "wstrzymujących się", przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8.015.292 akcji, co stanowi 69,624 % kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

"§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum Spółka Akcyjna postanawia, na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Davida Stępnia. --------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." ------------------------------------------

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 8.015.262 głosach ważnych i oddanych "za", przy braku głosów "przeciw" i 30 głosach "wstrzymujących się", przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8.015.292 akcji, co stanowi 69,624 % kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

"§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum Spółka Akcyjna postanawia, na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Tadeusza Tuorę. --------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."--------------------------------------------------

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 8.015.262 głosach ważnych i oddanych "za", przy braku głosów "przeciw" i 30 głosach "wstrzymujących się", przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8.015.292 akcji, co stanowi 69,624 % kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

"§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum Spółka Akcyjna postanawia, na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Sławomira Ziemskiego. -----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."--------------------------------------------------

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 8.015.262 głosach ważnych i oddanych "za", przy braku głosów "przeciw" i 30 głosach "wstrzymujących się", przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8.015.292 akcji, co stanowi 69,624 % kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

"§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum Spółka Akcyjna postanawia, na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Roberta Kamolę. -------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."--------------------------------------------------

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 8.015.262 głosach ważnych i oddanych "za", przy braku głosów "przeciw" i 30 głosach "wstrzymujących się", przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8.015.292 akcji, co stanowi 69,624 % kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej

"§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki OOO DIATIX (wcześniej: OOO Mirakulum) z siedzibą w Moskwie (Rosja), na rzecz TERSACO AG.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."-------------------------------------------------

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy 8.014.762 głosach ważnych i oddanych "za", przy braku głosów "przeciw" i 530 głosach "wstrzymujących się", przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8.015.292 akcji, co stanowi 69,624% kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------