Miraculum S.A. — AGM Information 2016

Dec 20, 2016

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Miraculum Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Grzegorza Maja. ----------

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 7.484.355 głosach ważnych i oddanych "za", braku głosów oddanych "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się", przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.484.355, co stanowi 65% kapitału zakładowego.-----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum Spółka Akcyjna postanawia przyjąć
	następujący porządek obrad: -------------------------------------------------------------------------
1.	Otwarcie Walnego Zgromadzenia, ----------------------------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----------------------------------
3.	Sporządzenie listy obecności, ----------------------------------------------------------------
4.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
	do podejmowania uchwał, --------------------------------------------------------------------
5.	Przyjęcie porządku obrad, --------------------------------------------------------------------
6.	Powzięcie uchwał w sprawach: --------------------------------------------------------------

• a. ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. ----------------------------
• b. powołania rewidenta do spraw szczególnych, --------------------------------------
• c. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii W, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ustalenia 15 marca 2017 roku jako dnia prawa poboru akcji serii W oraz zmiany Statutu Spółki związanych z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii W, praw do akcji serii W oraz praw poboru akcji serii W, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A;, ----------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy 7.484.325 głosach ważnych i oddanych "za", przy braku głosów "przeciw" i 30 głosach "wstrzymujących się", przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.484.355 akcji, co stanowi 65% kapitału zakładowego. -----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 19 grudnia 2016 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka") na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §13 ust.1 lit. f) Statutu Spółki, uchwala co następuje: ---------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ustala, iż począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały: -------------------------------------

a/ wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej będzie wynosiło 200,- (dwieście) złotych, ----------------------------------------- b/ Przewodniczący Rady Nadzorczej oprócz wynagrodzenia za udział w każdym posiedzeniu, o którym mowa w pkt a powyżej, będzie dodatkowo otrzymywał ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3.000,- (trzy tysiące) złotych. ----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy 7.484.325 głosach ważnych i oddanych "za", przy braku głosów "przeciw" i 30 głosach "wstrzymujących się", przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.484.355 akcji, co stanowi 65% kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie zdjęcia z porządku obrad uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Miraculum Spółka Akcyjna postanawia zdjąć z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pkt 6 lit. "b" tj. powzięcia uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych. -

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy 3.831.296 głosach ważnych i oddanych "za", przy braku głosów "przeciw" i 3.653.059 głosach "wstrzymujących się", przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.484.355 akcji, co stanowi 65% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------