Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

May 6, 2019

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2019-032

天奇自动化工程股份有限公司

关于控股子公司融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为了企业生产经营及业务发展需要，天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”） 控股子公司深圳乾泰能源再生技术有限公司（以下简称“深圳乾泰”）拟向平安银行深圳分 行申请综合授信额度人民币10,000 万元，以深圳乾泰控股子公司乾泰技术（深汕特别合作 区）有限公司（以下简称“乾泰技术（深汕）”）名下工业用地（粤（2017）深汕特别合作 区不动产权第0000020 号）抵押，并追加深圳乾泰全资子公司深圳市朗能电池有限公司（以 下简称“朗能电池”）、控股子公司乾泰技术（深汕）及深圳乾泰法定代表人张树全先生个 人提供连带责任担保。本次担保额度不超过人民币10,000 万元，担保期限自董事会审批之 日起三年内（即2019 年5 月6 日至2022 年5 月5 日）循环使用。

本次担保已经公司第七届董事会第六次（临时）会议审议通过，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次担保不构成关联交易，本次担保无需 提交公司股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：深圳乾泰能源再生技术有限公司

统一社会信用代码：91440300349640457G 成立日期：2015 年7 月23 日

类型：有限责任公司

住所：深圳市龙岗区坪地街道深圳国际低碳城萃坊5 楼(龙岗区坪地街道办高桥工业园 盛佳道5 号5#厂房5 楼)

法定代表人：张树全

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注册资本：15,623.1066 万人民币

经营范围：一般经营项目是:动力电池材料的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服 务;退役电池综合利用及销售;信息化服务平台开发、运营服务;储氢设备技术领域内的技术 开发、技术转让、技术咨询、技术服务;新能源汽车加气、充电,新能源汽车相关产品的贸易 与销售;房屋租赁及物业管理服务。,许可经营项目是:新能源汽车、储能产品所用动力电池 模组及其系统集成的设计、开发、制造(不含电池芯生产);动力电池模组回收梯次再利用; 自动化智能装备产品开发、设计、生产;报废汽车拆解;氢燃料电池以及系统产品的研发、生 产、检测。

主要财务指标:

单位：元

		单位：元
项目	2019 年3 月31 日	2018 年12 月31 日
总资产	424,060,115.39	402,241,496.18
总负债	271,192,506.86	245,879,031.82
净资产	152,867,608.53	156,362,464.36
-	2019 年1-3 月	2018 年1-12 月
营业收入	66,957,953.76	298,093,757.53
营业利润	-3,537,408.95	-23,459,732.08
净利润	-3,494,855.83	-23,194,538.81

（以上2018 年财务数据已经审计，2019 年一季度数据未经审计）

股权结构：公司持有深圳乾泰能源再生技术有限公司51%的股权。

三、本次担保的主要内容

担保方：深圳市朗能电池有限公司、乾泰技术（深汕特别合作区）有限公司、张树全 被担保方：深圳乾泰能源再生技术有限公司

担保金额：不超过人民币10,000 万元

担保方式：连带责任保证

担保期限：自董事会审批之日起三年内（即2019 年5 月6 日至2022 年5 月5 日） 本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

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四、董事会意见

为保证深圳乾泰正常生产经营和业务开展，公司董事会同意深圳乾泰向平安银行深圳分 行申请综合授信额度人民币10,000 万元，以乾泰技术（深汕）名下工业用地抵押，并追加 朗能电池、乾泰技术（深汕）及张树全先生个人提供连带责任担保。本次担保额度不超过人 民币10,000 万元，担保期限自董事会审批之日起三年内（即2019 年5 月6 日至2022 年5 月5 日）循环使用。本次担保有利于深圳乾泰维持必要的日常经营资金周转，保持正常的生 产经营。本次担保对象为公司控股子公司，在担保期限内公司有能力对经营管理风险进行控 制，财务风险处于可控范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司已审批的担保额度合计57,300万元人民币（其中公司对子公司 的担保额度为30,800万元，控股子公司对控股子公司的担保额度为26,500万元），占2018 年度经审计合并报表净资产的27.42%；担保实际发生额合计23,005.15万元人民币，占 2018年度经审计合并报表净资产的11.01%。本公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼 的担保或因担保被判决败诉而承担损失金额的情况。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会 2019年5月7日

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