Minmetals Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Jun 27, 2014

证券代码： 600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2014-37

五矿发展股份有限公司 关于公司独立董事变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公 司独立董事陈甦先生的书面辞职报告，陈甦先生由于本职工作原因， 申请辞去公司独立董事职务，董事会薪酬与考核委员会主任委员、审 计委员会、提名委员会委员等相关职务。

陈甦先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、尽职勤勉，公司 董事会向陈甦先生表示衷心感谢！

2014 年 6 月 11 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议 通过《关于推荐张守文先生为公司独立董事候选人的议案》，同意提 名张守文先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日 起至第六届董事会届满，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独 立意见。张守文先生的任职资格和独立性已经证券监管部门审核通过。

2014 年 6 月 27 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审 议通过《关于选举公司独立董事的议案》，同意选举张守文先生为公 司第六届董事会独立董事。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十八日

附件：张守文先生简历

张守文先生：1966 年12 月出生，北京大学法学博士，现任北京大学法学院 教授、博士生导师、北京大学经济法研究所所长、中国法学会经济法学研究会副 会长兼秘书长等。截至目前担任华能国际电力股份有限公司、国信证券股份有限 公司独立董事。

张守文先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存 在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。