Minmetals Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2026

Mar 30, 2026

证券代码： 600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2026-09 债券代码： 242936 债券简称： 25 发展 Y1 债券代码： 243004 债券简称： 25 发展 Y3 债券代码： 243237 债券简称： 25 发展 Y4

五矿发展股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十 三次会议于 2026 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 13 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会 议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由公司董 事长魏涛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有 关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）公司《2025 年度董事会工作报告》

审议通过公司《2025 年度董事会工作报告》，同意提交公司股东 会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）公司《对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

审议通过《五矿发展股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履 职情况的评估报告》。

上述报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）公司《2025 年度财务决算报告》

审议通过公司《2025 年度财务决算报告》，同意提交公司股东会 审议。

上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董 事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）公司《计提资产减值准备和核销资产的专项报告》

公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备和核销资产， 符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公 司的资产状况，同意公司计提资产减值准备和核销资产。

上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董 事会审议。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发 展股份有限公司关于计提资产减值准备和核销资产的公告》（临 2026-10）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 19,103,827.28 元，2025 年 末母公司报表未分配利润为 152,722,968.56 元。根据相关法律法规及 《公司章程》等规定，公司拟进行 2025 年度利润分配，本次利润分 配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 0.336 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,071,910,711 股，以此计算合计派发现金红利

36,016,199.89 元（含税），占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利 润的 188.53%。2025 年度公司不进行资本公积金转增股本。

同意将上述议案提交公司股东会审议。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董 事会审议。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发 展股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（临 2026-11）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （六）《关于公司<2025 年年度报告>及<摘要>的议案》

审议通过公司《2025 年年度报告》及《摘要》，同意对外披露。 同意提交公司股东会审议。

公司《2025 年年度报告》及《摘要》已经公司董事会审计委员 会审议通过，同意提交公司董事会审议。

《五矿发展股份有限公司 2025 年年度报告》及《摘要》详见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《摘要》同时刊登于《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （七）《关于公司<2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>

• 及<摘要>的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治 理（ESG）报告》及《摘要》，同意对外披露。

上述报告及摘要全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （八）《关于公司 2025 年度对外担保情况的议案》

根据相关要求，公司对公司本部和合并报表范围内的控股子公司

的对外担保情况进行了认真的核查。

2025年，公司为全资子公司使用银行融资综合授信提供的担保， 及为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综合授 信提供的担保，均未超过预计金额。

2025 年，公司为全资子公司开展上海期货交易所、广州期货交 易所商品入库、保管、出库、交割等业务提供的担保未超出经批准的 范围。

• 除上述事项外，公司及全资、控股子公司不存在其他对外担保事

• 项；公司及全资、控股子公司均无逾期担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （九）《关于公司<2025 年度内部审计工作报告>的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司 2025 年度内部审计工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （十）《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》， 同意对外披露。

上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董 事会审议。

上述报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （十一）《关于公司<2025 年度内部控制审计报告>的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》， 同意对外披露。

上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董 事会审议。

上述报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）公司《与五矿集团财务有限责任公司 2025 年度关联交 易情况的专项报告》

审议通过公司《与五矿集团财务有限责任公司 2025 年度关联交 易情况的专项报告》。

上述报告已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董 事会审议。

本议案内容涉及关联交易，公司 3 位关联董事回避表决，6 位非 关联董事参与表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）公司《对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报 告》

审议通过《五矿发展股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司 的风险持续评估报告》，同意对外披露。

上述报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）《五矿发展股份有限公司“十四五”法治建设工作总结 报告》

审议通过《五矿发展股份有限公司“十四五”法治建设工作总结 报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）《五矿发展股份有限公司“提质增效重回报”行动方案 年度评估报告》

审议通过《五矿发展股份有限公司“提质增效重回报”行动方案 年度评估报告》。

2025 年，公司积极推进方案落实，围绕提升经营质量、发展新

• 质生产力、增强投资者回报、强化投资者沟通、优化公司治理、压实 “关键少数”责任等方面扎实推进各项工作。

上述报告内容详见《五矿发展股份有限公司 2025 年年度报告》 第五节“重要事项—其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影 响的重大事项的说明”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （十六）《关于公司<2026 年度内部审计工作计划>的议案》

• 审议通过《五矿发展股份有限公司 2026 年度内部审计工作计划》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （十七）公司《2026 年度财务预算报告》

审议通过公司《2026 年度财务预算报告》。

• 上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董

• 事会审议。

• 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （十八）《关于公司 2026 年度银行信贷及资金使用计划的议案》

根据公司资金和全面预算管理办法，公司财务部以所属各经营单 位 2026 年业务发展计划以及投资项目为基础，结合 2025 年度业务资 金运用的实际情况，制订了 2026 年度资金来源和运用计划。根据该 计划，五矿发展 2026 年整体资金需求为 228 亿元。五矿发展及子公

• 司 2026 年度与银行及金融机构签订的授信协议总额不超过 700 亿元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （十九）《关于公司 2026 年度经营计划的议案》

审议通过公司 2026 年度经营计划。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （二十）《关于公司 2026 年度投资计划的议案》

审议通过公司 2026 年度投资计划。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）《五矿发展股份有限公司 2026 年度全面风险管理报告》 审议通过《五矿发展股份有限公司 2026 年度全面风险管理报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）《关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议案》 同意公司及下属子公司开展与生产经营相关的商品及外汇套期 保值业务，其中商品套期保值业务的交易保证金和权利金（含预计占 用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金）上限为 11 亿 元人民币，外汇套期保值业务的任一交易日持有的最高合约价值不超 过 9 亿美元或等值外币，上述业务额度的有效期自公司股东会审议通 过之日起开始，至公司下年度股东会审议业务额度之日终止；同意在 上述额度范围和期限内授权公司及公司下属子公司经营层行使具体 操作的决策权并签署相关合同文件。同意将上述事项提交公司股东会 审议。

公司编制的《五矿发展股份有限公司关于开展套期保值业务的可 行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发 展股份有限公司关于公司及下属子公司开展套期保值业务的公告》 （临 2026-12）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）《关于公司 2026 年度对外捐赠预算的议案》

审议通过公司 2026 年度对外捐赠预算。同意在上述年度预算范 围内授权公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十四）《关于公司 2025 年度工资总额清算结果及 2026 年度 工资总额预算方案的议案》

审议通过公司《2025 年度工资总额清算结果及 2026 年度工资总 额预算方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十五）《关于公司独立董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度 薪酬建议方案的议案》

审议通过公司独立董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬建议 方案，同意提交公司股东会审议。公司独立董事张新民、朱岩、李曙 光因与本议案存在利害关系主动回避表决。

上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因公司独立董 事张新民、朱岩、李曙光与本议案存在利害关系主动回避表决，本议 案直接提交公司董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十六）《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬 建议方案的议案》

审议通过公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬建议方案， 同意提交公司股东会审议。公司董事魏涛、黄国平、姜世雄、常伟、 李智聪、鲁辉因与本议案存在利害关系主动回避表决。

上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交 公司董事会审议。公司董事黄国平、姜世雄因与本议案存在利害关系 主动回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十七）《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬建议方案的议案》

审议通过公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬 建议方案。公司董事李智聪担任公司总经理职务，并以总经理身份在 公司领取薪酬，与本议案存在利害关系主动回避表决。

上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交 公司董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （二十八）《关于审议公司<董事、高级管理人员薪酬管理办法>

• 的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 办法》，同意提交公司股东会审议。

上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交 公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十九）《关于审议公司<环境、社会和公司治理（ESG）管理 办法>的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG） 管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十）《关于修订公司<董事会授权管理办法>的议案》 审议通过《五矿发展股份有限公司董事会授权管理办法》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （三十一）《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

同意召开公司 2025 年年度股东会，股东会通知将另行发出。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，公司董事会听取了公司《2025 年度业务工作报告》《独立 董事 2025 年度述职报告（张新民）》《独立董事 2025 年度述职报告（朱 岩）》《独立董事 2025 年度述职报告（李曙光）》《独立董事 2025 年独 立性自查报告（张新民）》《独立董事 2025 年独立性自查报告（朱岩）》

《独立董事 2025 年独立性自查报告（李曙光）》《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》《2025 年下半年董事会决议落实情况 报告》《2025 年下半年董事会授权事项行权情况报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会 二〇二六年三月三十一日