Minmetals Development Co.,Ltd — Regulatory Filings 2012

Aug 31, 2012

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2012－15

五矿发展股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿发展股份有限公司第六届监事会第二次会议于 2012 年 8 月 29 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 6 人，实际表决监事 6 人。本次会议的监事出席人数和参与表决人数符合《公司法》和本公 司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 到会全体监事审议并以书面签字表决方式通过如下议案：

一、《公司 2012 年半年度财务报告》。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于审议公司<2012 年半年度报告>及<摘要>的议案》。

公司监事会对公司 2012 年半年度报告进行了认真严格的审核，并 提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

（一）公司 2012 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。

（二）公司 2012 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和 证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况。

（三）未发现参与 2012 年半年度报告编制和审议的人员有违反 保密规定和损害公司和投资者利益的行为发生。

（四）公司 2012 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整， 其中不存在虚假记载性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五矿发展股份有限公司监事会 二〇一二年八月三十一日