Minmetals Development Co.,Ltd — Regulatory Filings 2012

Apr 25, 2012

－ 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临 2012 07

五矿发展股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿发展股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2012 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 6 人，实际表决监事 5 人，授 权委托 1 人；监事张素青女士因工作原因未能亲自参与表决，书面授 权委托监事路少波先生代为表决。本次会议的监事出席人数和参与表 决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所 形成的有关决议合法、有效。

全体监事审议并以书面签字表决方式通过如下议案：

一、《关于选举公司监事会主席的议案》。 选举张素青女士担任公司监事会主席职务。

同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、《关于审议公司<2012 年第一季度报告>全文及正文的议案》。 监事会对公司 2012 年第一季度报告的审核意见如下：

（一）公司 2012 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。

（二）公司 2012 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，该报告真实反映了公司 2012 年第一季度的经 营管理和财务状况。

（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2012 年第一季 度报告编制和审议的人员有违反保密规定和损害公司、投资者利益的 行为发生。

（四）公司 2012 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会 二〇一二年四月二十五日