Minmetals Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Aug 30, 2005

600058 2005 022 证券代码： 证券简称：五矿发展 编号：临 －

五矿发展股份有限公司 2005 关于召开 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况：

• 1 、五矿发展股份有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过 2005

• 了公司《关于召开 年度第二次临时股东大会的议案》；

  • 2 2005 10 14 9:00 、会议时间： 年 月 日上午 时

• 3 5 D 4 、会议地点：北京市海淀区三里河路 号五矿集团大厦 座

• 层会议室。

二、大会主要议程：

2005 （一）《关于公司 年上半年度提取资产减值准备的专项报告》 2005 （二）《关于公司经常性关联交易 年上半年实施情况及调整 2005 年全年度预计的专项报告》

上述事项涉及公司关联交易，关联方股东在审议表决上述事项时 承诺放弃投票表决权。有关内容详见本公司日常关联交易公告（临 2005-023 ）

< （三）《关于与美国矿产金属有限公司签署 经常性关联交易框架 > 协议 的有关议案》

上述事项涉及公司关联交易，关联方股东在审议表决上述事项时 承诺放弃投票表决权。

（四）《关于为公司董事、监事及高管人员投保董事及高级职员 责任保险的议案》

三、会议出席对象：

2005 9 30 出席会议股东的股权登记日： 年 月 日

1 2005 9 30 3:00 、截止 年 月 日下午 上海证券交易所交易结束后，

在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全 体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可委托授权代理人 出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附 后)。

• 2 、本公司的董事、监事及高级管理人员。

• 3 、本公司的国有法人股股东代表。

• 4 、公司聘请的律师。

四、出席会议登记方法：

• 1 、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股

• 凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股 东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被 授权人出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真 方式登记。

• 2 5 B 、登记地点：北京市海淀区三里河路 号五矿集团大厦 座五

• 矿发展股份有限公司办公室

  • 3 2005 10 10 10 11 、登记时间： 年 月 日－ 月 日

• 5 B

• 五、联系地址：北京市海淀区三里河路 号五矿集团大厦 座五

• 矿发展股份有限公司办公室

100044 邮政编码：

010 68494206 联系电话： －

010 68494207 传真： －

联系人：高勇、崔青莲、张红华

六、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

五矿发展股份有限公司董事会 2005 8 31 年 月 日

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表我出席五矿发展股份有限公司 2005 年度第二次 临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人(签名)： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人(签名)： 受托人身份证号码： 受托日期：