Minmetals Development Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2006

Aug 28, 2006

证券代码：600058 证券简称：G 五矿 编号：临2006－027

五矿发展股份有限公司 监事会决议公告

五矿发展股份有限公司第四届监事会第二次会议于2006 年8 月 24 日在本公司召开，会议应到监事6 人，实到4 人，授权委托2 人。 监事于敏女士因公不能亲自出席，全权委托监事周丽玉女士代为出席 并投票表决，监事刘雷云先生因公不能亲自出席，全权委托监事肖风 女士代为出席并投票表决。监事会主席张素青女士根据《公司法》和 本公司《公司章程》的有关规定主持本次会议，本次会议的监事出席 人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 本次会议所形成的有关决议合法、有效。

到会全体监事审议并经表决通过如下事项：

一、审议通过《公司2006 年半年度财务决算报告》

上述议案表决结果：同意6 票，弃权0 票，反对0 票。

二、审议通过《公司2006 年上半年度提取资产减值准备的专项报告》 本期公司共计提各项减值准备的总金额为-10,051,602.57 元，其中： （一）计提应收款项坏帐准备金额为41,553,602.24 元；（二）计提存货 跌价准备金额为22,429,300.16 元,本期转回74,034,504.97 元。

上述议案表决结果：同意6 票，弃权0 票，反对0 票。

三、审议通过《关于公司日常关联交易 2006 年上半年实施情况 和 2006 年下半年预计情况的专项报告》

公司 2006 年上半年度实际发生日常关联交易符合国家有关规 定，交易公平、公允；公司对 2006 年下半年日常关联交易总额预计 及所陈述的理由合理、充分，未发现损害公司及非关联股东利益的现 象，对该报告不持有异议，同意将该事项提交公司股东大会审议。

上述议案表决结果：同意6 票，弃权0 票，反对0 票。

四、审议通过《关于合资设立五矿邯钢（苏州）钢材加工有限公 司的议案》

上述议案表决结果：同意6 票，弃权0 票，反对0 票。 五、审议通过了《公司2006 年中期报告全文及摘要》

公司监事会根据《证券法》第68 条的规定和上海证券交易所发布 的《关于做好上市公司2006 年中期报告工作的通知》有关要求，对董 事会编制的公司2006 年中期报告进行了认真严格的审核，并提出了如 下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

（一）公司2006 年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的有关规定。

（二）公司2006 年中期报告的内容和格式符合中国证监会和证 券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况。

（三）未发现参与2006 年中期报告编制和审议的人员有违反保 密规定和损害公司和投资者利益的行为发生。

（四）公司2006 年中期报告所披露的信息真实、准确、完整， 其中不存在虚假记载性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。

上述议案表决结果：同意6 票，弃权0 票，反对0 票。 特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会 2006 年8 月29 日