Minmetals Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Apr 29, 2014

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2014-22

五矿发展股份有限公司 关于公司独立董事变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公 司独立董事陈清泰先生的书面辞职报告。陈清泰先生因任期届满，向 董事会提出辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、审计委 员会、薪酬与考核委员会及战略委员会委员等职务。

陈清泰先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、尽职勤勉，公 司董事会向陈清泰先生表示衷心感谢！

2014 年 3 月 28 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议 通过《关于推荐汤敏先生为公司独立董事候选人的议案》，同意提名 汤敏先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 第六届董事会届满，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意 见。汤敏先生的任职资格和独立性已经证券监管部门审核通过。

2014 年 4 月 29 日，公司召开 2013 年度股东大会，审议通过《关 于选举公司独立董事的议案》，同意选举汤敏先生为公司第六届董事 会独立董事。 汤敏先生简历详见本公司第六届董事会第十四次会议 决议公告（临 2014-13）。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一四年四月三十日