Minmetals Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Oct 29, 2013

证券代码： 600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2013-33

五矿发展股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司第六届董事会第十二次会议的召开 符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议于 2013 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议通 知于 2013 年 10 月 15 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，无缺 席会议董事。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于审议公司<2013 年第三季度报告>全文及正文的议

案》

同意将公司 2013 年第三季度报告对外正式披露及公告。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股 份有限公司 2013 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于变更五矿兰州钢铁物流园项目方案的议案》

1、同意公司对五矿兰州钢铁物流园项目方案进行如下调整：五 矿兰州钢铁物流园项目由合资建设变为由本公司控股子公司五矿钢 铁有限责任公司（以下简称：“五矿钢铁”）独资建设，项目平台公司 五矿兰州钢铁物流有限责任公司注册资本由 31,976 万元增加至

35,000 万元，五矿钢铁占股 100%；项目总投资额由 129,240 万元变 更为 129,224 万元，项目投资财务内部收益率（税后）为 12.2%，投 资回收期 8.9 年（含建设期）。项目自有资金由公司筹措，其他项目 所需资金将通过银行贷款方式筹集，对公司财务状况和经营情况不产 生重大影响。

2、原则同意调整后的《可行性研究报告》的相关文本内容；上 述投资事项在实施过程中如出现重大变化，本公司经营班子应及时向 公司董事会通报，并按有关规定履行相关决策程序。

3、上述投资事项不属于关联交易，且在董事会审批权限范围之 内，无需提交公司股东大会批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会 二〇一三年十月三十日