Minmetals Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2010

Oct 28, 2010

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2010－20

五矿发展股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿发展股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2010 年10 月27 日以通讯方式在本公司召开，会议应到董事9 人，实到9 人。 本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司 章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

本次会议经全体董事审议并以书面签字表决方式通过如下事项：

一、审议通过了《公司2010 年第三季度报告全文及正文》，同意 对外披露。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于中国五矿集团公司向五矿营口中板有限责 任公司增资的议案》。

本事项为关联交易事项，具体内容详见《五矿发展股份有限公司 关联交易公告》（临2010-21）。

在董事会审议该事项时，6 位关联董事回避表决，3 位非关联董 事参与表决。

同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会 二〇一〇年十月二十八日