Minmetals Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2010

Aug 28, 2010

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2010－16

五矿发展股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿发展股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2010 年8 月27 日在本公司召开，会议应到董事9 人，实到7 人，授权表决2 人。董事周中枢先生因公缺席，书面授权委托董事冯贵权先生全权代 表出席会议并表决；独立董事汤谷良先生因公缺席，书面授权委托独 立董事陈清泰先生全权代表出席会议并表决。根据《公司法》和本公 司《公司章程》的有关规定, 受公司董事长周中枢先生的委托，公司 副董事长冯贵权先生主持本次会议。本次会议的董事出席人数和表决 人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所 形成的有关决议合法、有效。

到会董事审议并经表决通过如下议案：

一、审议通过《2010 年半年度公司财务报告》

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《2010 年半年度公司提取资产减值准备的专项报告》 本期公司计提各项资产减值准备的总金额为 896,178,688.18 元， 转回 41,633,609.14 元，其中：（一）计提应收款项坏帐准备金额为 261,883,340.07 元；（二）计提存货跌价准备金额为 634,295,348.11 元, 本期转回 41,633,609.14 元。以上对各项资产减值准备的计提和转回， 减少当期损益的合计金额为 854,545,079.04 元。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《公司2010 年半年度报告全文及摘要》；同意对外

正式披露及公告。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意何建增先生辞去公司总经理职务；同意聘任姚子平先生担任 公司总经理职务。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过《关于聘任公司常务副总经理、副总经理的议案》 同意高勇先生、王钟亮先生辞去公司副总经理职务；同意聘任刘 雷云先生担任公司常务副总经理职务，聘任闫嘉有先生、方刚先生、 龙郁女士担任公司副总经理职务。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事陈清泰、李曙光、汤谷良已就上述聘任高级管理人 员事项发表了独立意见，公司独立董事认为：上述聘任公司高级管理 人员的事项，是根据《公司法》、本公司《公司章程》和公司《董事 会议事规则》、《董事会提名委员会工作细则》等相关规定提出的，公 司董事会提名委员会对上述事项进行了事先审核，同意提交公司董事 会审议。公司高级管理人员候选人的任职资格符合《公司法》、《上市 公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及本公司《公司章程》 的有关规定，公司董事会的审议表决程序符合法律法规和本公司《公 司章程》的有关规定。据此，我们同意上述公司高级管理人员聘任的 有关事项。

六、审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>部分条款的议 案》。

《五矿发展股份有限公司总经理工作细则》（修订稿）详见上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会 二〇一〇年八月二十八日

附件：公司新聘高管人员简历

姚子平先生：36 岁，研究生学历，助理国际商务师。历任中国五矿集团公 司企业规划发展部部门经理、副总经理、总经理；五矿钢铁有限责任公司总经理； 本公司董事，本次董事会聘为公司总经理。

刘雷云先生：45 岁，大学本科学历，国际商务师。历任五矿贸易有限责任 公司钢坯废钢部总经理、五矿贸易有限责任公司副总经理兼钢坯废钢部总经理； 中国矿产有限责任公司副总经理、总经理；本公司职工监事，本次董事会聘为公 司常务副总经理。

闫嘉有先生：46 岁，研究生学历，高级国际商务师。历任五矿总公司货运 公司副科长；五矿总公司欧亚运输贸易有限公司副处长；五矿国际货运有限责任 公司总经理；五矿物流集团有限公司总经理，本次董事会聘为公司副总经理。

方刚先生：51 岁，研究生学历，国际商务师。历任五矿总公司澳洲五金矿 产有限公司进口部经理、副总经理；五矿总公司五金制品公司总经理；中国五金 制品有限公司总经理，本次董事会聘为公司副总经理。

龙郁女士：38 岁，大专学历。历任五矿总公司五矿贸易有限责任公司招投 标部部门经理；五矿国际招标有限责任公司副总经理(主持工作)；五矿国际招标 有限责任公司总经理，本次董事会聘为公司副总经理。