Minmetals Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2010

Jan 12, 2010

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 编号:临2010-01

五矿发展股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

五矿发展股份有限公司第五届董事会第八次会议于 2010 年 1 月 12 日以通讯方式召开，会议应表决董事9 人，实际表决董事9 人。 根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定, 公司董事长周 中枢先生主持本次会议。本次会议的董事出席人数和表决人数符合 《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的 有关决议合法、有效。

全体董事审议并经书面签字表决方式通过如下事项：

一、审议通过《关于五矿工程公司与唐山渤海钢铁有限公司签订 设备工程承包合同的预案》, 具体内容详见重大合同公告临2010-02。 上述事项须提交公司2010 年度第一次临时股东大会审议批准。 同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过《关于召开公司2010 年度第一次临时股东大会的 议案》

同意于2010 年1 月28 日召开公司2010 年度第一次临时股东大

同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二○一〇年一月十三日