Minmetals Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2008

Aug 30, 2008

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2008－28

五矿发展股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿发展股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2008 年 8 月28 日在本公司召开，会议应到董事9 人，实到6 人，授权委托3 人。独立董事陈清泰先生因公不能亲自出席，授权委托独立董事李曙 光先生全权代表出席并代为投票表决；董事宗庆生先生因公不能亲自 出席，授权委托董事沈翎女士全权代表出席并代为投票表决；董事姚 子平先生因公不能亲自出席，授权委托董事邢波先生全权代表出席并 代为投票表决。董事长周中枢先生根据《公司法》和本公司《公司章 程》的有关规定主持本次会议。本次会议的董事出席人数和表决人数、 表决程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会 议所形成的有关决议合法、有效。

到会全体董事审议并经表决通过如下事项：

一、审议通过《2008 年上半年度公司财务决算报告》

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《2008 年上半年度公司提取资产减值准备的专项报告》 本期公司共计提各项减值准备的总金额为668,667,397.34元，其中： （一）计提应收款项坏帐准备金额为471,903,498.95 元；（二）计提存 货跌价准备金额为199,490,453.63 元,本期转回2,726,555.24 元。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见 上海证券交易所www.sse.com.cn。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《公司2008 年半年度报告全文及摘要》；同意对外 正式披露及公告。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会 2008 年8 月30 日