Minmetals Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2006

Sep 12, 2006

证券代码：600058 证券简称：G 五矿 编号：临2006－031

五矿发展股份有限公司 董事会决议公告

五矿发展股份有限公司第四届董事会第四次会议于 2006 年 9 月 12 日以通讯方式在本公司召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公 司董事长周中枢先生根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规 定主持本次会议。本次会议的董事出席人数和参与表决人数符合《公 司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决 议合法、有效。

全体董事审议并经书面签字表决方式通过如下事项：

《关于审议公司与南非 PMC 公司签订磁铁矿长期供货合同的预案》

（一）原则同意本公司控股子公司中国矿产有限责任公司（以下 简称“矿产公司”）与南非PMC 公司签订磁铁矿长期供货合同文本的 相关内容；

（二）鉴于上述项目合同金额较大，经公司控股股东中国五矿集 团公司提议，根据本公司《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定，同意将上述事项提交公司2006 年度第一次临时股东大会审议。 上述预案表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

以上，特此公告。

五矿发展股份有限公司 董事会

2006 年 9 月 13 日