Minmetals Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2006

Apr 25, 2006

600058 2006 014 证券代码： 股票简称：五矿发展 编号：临 －

五矿发展股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

2006 4 五矿发展股份有限公司第三届监事会第十四次会议于 年 24 8 6 2 月 日在本公司召开，会议应到监事 人，实到 人，缺席 人。 监事于阳、辛希乐缺席。本次会议的监事出席人数和表决人数符合《公 司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次会议所形成的有关决 议合法、有效。

到会全体监事审议并经表决通过如下事项：

2006 一、审议通过了《公司 年第一季度报告》；对该报告不持有 异议。

公司监事会根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公 2006 司 年度第一季度报告披露工作的通知》等有关规定的要求，对 2006 董事会编制的公司 年第一季度报告的内容和编制审议程序进行 了全面审核，提出书面意见如下：

(一)公司第一季度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的有关规定；

(二)公司第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 2006 券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司 年第一季度的经营管理和财务状况；

(三)参与第一季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无 损害公司和投资者利益的行为发生。

(四)公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。

6 0 0 上述议案表决结果：同意 票，弃权 票，反对 票。

二、审议通过了《关于公司监事会换届选举有关事项的预案》。 6 本公司第三届监事会将于今年 月份任期届满，根据本公司《公 司章程》的有关规定及公司控股股东关于公司第四届监事会监事候选 人的推荐意见，同意本公司控股股东中国五矿集团公司提出的推荐张 素青女士、路少波先生、于敏女士、肖风女士为公司第四届监事会监 2005 事候选人的有关建议，上述事项将提交公司 年年度股东大会审 议。

2 另外 名由职工代表出任的监事将由公司职代会按法定程序选 举产生。 6 0 0 上述议案表决结果：同意 票，弃权 票，反对 票。

五矿发展股份有限公司监事会 2006 4 26 年 月 日