Minmetals Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2005

Aug 30, 2005

600058 2004 020 证券代码： 证券简称：五矿发展 编号：临 －

五矿发展股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2005 8 五矿发展股份有限公司第三届董事会第十八次会议于 年 29 9 8 1 月 日在本公司召开，会议应到董事 人，实到 人，授权委托 人。董事宋玉芳先生因公缺席，全权委托董事沈翎女士参加会议并投 票表决。董事长周中枢先生根据《公司法》和本公司《公司章程》的 有关规定主持本次会议。本次会议的董事出席人数和表决人数符合 《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有 关决议合法、有效。

到会全体董事审议并经投票表决通过如下事项： 2005 一、审议通过了《公司 年半年度业务工作报告》 9 0 0 上述议案表决结果：同意 票，弃权 票，反对 票。 2005 二、审议通过了《公司 年半年度财务决算报告》

2005 上述《财务决算报告》主要包括 年中期流动资产、流动负 债、净利润等重要财务指标，详见公司报告摘要中相关内容。 9 0 0 上述议案表决结果：同意 票，弃权 票，反对 票。

2005 三、审议通过了《公司 年半年度提取资产减值准备的专项报 告》

公司 2005 年上半年度计提应收帐款坏帐准备 12,423,819.71 元， 计提其他应收款坏帐准备 13,903,542.97 元，上述两项计提合计金额 为 26,327,362.68 元；本期计提存货跌价准备 413,642,527.22 元， 转回 15,779,647.10 元，因计提存货跌价准备对合并报表减少的损益

金额为 397,862,880.12 元。由于期末公司持有的钢材等商品市场价 格下跌，根据公司存货跌价准备计提方法，按存货项目的可变现净值 低于其成本的差额提取了上述存货跌价准备。本期冲回计提五矿石油 器材公司长期投资减值准备 14,949,471.78 元。

上述事项将提交公司股东大会审议。

9 0 0 上述议案表决结果：同意 票，弃权 票，反对 票。

< 四、审议通过了《关于与美国矿产金属有限公司签署 经常性关联 > 交易框架协议 的有关预案》，同意将上述事项提交公司股东大会审 议。该《协议》主要包括公司预计将与美国矿产金属有限公司发生代 理进出口货物、向其采购货物等经常性关联交易，以及关联交易涉及 的定价原则、审批程序、信息披露等内容。

独立董事认为：上述预案所陈述的理由充分、合理，同意公司因 业务发展需要与美国矿产金属有限公司签署《经常性关联交易框架协 议》，同意协议文本的有关内容，上述关联交易事项遵循了公开、公 平、公正的原则，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。同意 提交公司股东大会审议。

9 0 0 上述预案表决结果：同意 票，弃权 票，反对 票。 2005 五、审议通过了《关于公司经常性关联交易 年上半年实施情 2005 况及调整 年全年度预计的专项报告》，同意将上述事项提交公司 股东大会审议。

独立董事认为：

2005 （一）公司经常性关联交易 年上半年度的实施情况符合公 司与各关联方签订的《经常性关联交易框架协议》的有关约定；

2005 （二）由于市场变化及进出口业务的策略性调整，公司 年 上半年度经常性关联交易的部分项目超出了全年的预计，公司提出的 2005 对 年全年度经常性关联交易的预计予以调整所陈述的理由合 理、充分，所提出的解决办法及相关安排可行；

（三）我们同时注意到，公司收购中国五矿集团公司四家京外企 2005 业产权的工作已经国务院国有资产监督管理委员会国资产权（ ） 640 2005 4 号文件批复同意。 年下半年，如上述 家公司受让产权工作 4 顺利如期完成，则上述 家公司发生的关联交易会因合并报表的因素 而消除；

（四）上述关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，不存 在损害公司利益和中小股东利益的情形。

据此，同意上述报告和公司董事会决议的有关内容，同意提交公 司股东大会审议。

9 0 0 上述议案表决结果：同意 票，弃权 票，反对 票。

2005 六、审议通过了《公司 年半年度报告及报告摘要》；同意对 外正式披露及公告。

9 0 0 上述议案表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。

七、审议通过了《关于为公司董事、监事及高管人员投保董事及 高级职员责任保险的预案》

同意公司为董事、监事及高管人员购买董事责任保险，授权公司 总经理经营班子办理相关事项，同意提交公司股东大会审议批准。公 司将根据进展情况进行相关的信息披露。

9 0 0 上述预案表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。

2005 八、审议通过了《关于召开公司 年度第二次临时股东大会 的议案》

2005 10 14 2005 同意于 年 月 日召开公司 年度第二次临时股东大会。 9 0 0 上述议案表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司

董 事 会

2005 8 31 年 月 日