Minmetals Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2005

Mar 7, 2005

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2005-005

五矿发展股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

五矿发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2005 年3 月7 日在本公司召开,会议应到董事9人, 实到董事8人,授权委托1 人。董事刘立军先生因公缺席，授权委托董事沈翎女士全权代表出席 并代为投票表决。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》 的有关规定,本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和 本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、 有效。在公司董事长依据法定程序产生之前，根据公司第三届董事会 第十二次会议的有关决议，董事会会议暂由张元荣副董事长代理主 持，在经过法定程序选举产生公司董事长后，董事会会议由周中枢董 事长主持。

到会全体董事审议并经投票表决通过如下事项：

一、《关于选举公司董事长的议案》

选举周中枢先生为本公司董事长。

上述议案表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

二、《关于参股发起设立临涣焦化股份公司的议案》

• (一)同意本公司以自有资金人民币6,000 万元参股发起设立临

• 涣焦化股份有限公司；

• (二)同意临涣焦化股份有限公司《发起人协议》和《公司章程》

• 的相关文本内容；

• (三)同意授权公司总经理经营班子全权办理发起设立的相关法

• 律手续，签署相关文件。

  • 上述议案表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 上述投资事项详见本公司对外投资公告临2005-006。

以上，特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

2005 年3 月8 日