Minmetals Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2005

Feb 1, 2005

600058 2005-002 证券代码： 证券简称：五矿发展 编号：临 五矿发展股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2005 2 五矿发展股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 年 月1日以通讯方式在本公司召开, 会议通知于2005年1月24日以传真 和送达方式发出。会议应参加表决董事9人, 实际表决董事8人，董事 苗耕书先生因公缺席。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章 程》的有关规定, 根据公司董事长苗耕书先生的书面授权，会议由公 司副董事长张元荣先生主持。会议合法、有效。公司监事会成员依据 本公司《公司章程》的有关规定列席了本次会议。

经出席会议的全体董事审议并以书面签字表决方式通过如下事项： 一、《关于苗耕书先生辞去公司董事和董事长职务的预案》 (一)同意苗耕书先生因人事变动原因辞去公司董事职务，同意将 上述事项提交公司股东大会审议。

( 二 ) 同意苗耕书先生因人事变动原因辞去公司董事长职务，在公 司新任董事长依据有关法定程序选举产生之前，暂由公司副董事长张 元荣先生代行公司董事长职权。

( 三 ) 公司董事会对苗耕书先生担任董事长职务期间，对本公司的 经营、改革与发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！ 同意8票, 弃权0票, 反对0票。

二、《关于推荐周中枢先生为公司董事候选人的预案》

鉴于苗耕书先生因人事变动原因已提出不再担任本公司董事及 董事长职务的书面申请，根据本公司《公司章程》的有关规定，本公 司控股股东——中国五矿集团公司推荐周中枢先生出任本公司董事 职务。本公司董事会同意上述事项，并同意提交本公司股东大会审议。 同意8票, 弃权0票, 反对0票。

1

: 三、公司独立董事就上述事项发表独立意见如下

(一)同意苗耕书先生因人事变动原因辞去公司董事和董事长职务。 (二)同意推荐周中枢先生为本公司董事候选人。

(三)同意将上述两项事项提交公司股东大会审议。

(四)同意在本公司新任董事长选举产生之前，暂由张元荣副董事 长代行公司董事长职权。

上述更换和推荐公司董事的事项,是根据《公司法》和本公司《公 司章程》的相关规定提出的, 经审查, 董事候选人符合《公司法》、 《上市公司治理准则》和本公司《公司章程》的所规定的资格和条件。 上述事项的提名、审议和表决的程序符合国家有关法律法规和本公司 《公司章程》的有关规定。

2005 四、《关于召开 年度第一次临时股东大会的议案》 2005 3 7 2005 决定于 年 月 日召开公司 年度第一次临时股东大会，审 议关于公司董事更换的有关事项。

同意8票, 弃权0票, 反对0票。 特此公告。

五矿发展股份有限公司

董事会

2005 2 2 年 月 日

2