Minmetals Development Co.,Ltd - Board/Management Information 2004

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**五矿发展：董事会决议公告

**2004-08-28 05:47

证券代码：600058　　证券简称：五矿发展　　编号：临2004-013

五矿发展股份有限公司董事会决议公告

五矿发展股份有限公司第三届董事会第九次会议于2004年8月26日在本公司召开,会议应到董事9人,实到7人,授权委托2人。独立董事周放生先生因公缺席,授权委托独立董事张新民先生全权代表出席并代为表决；董事宗庆生先生因公缺席,授权委托董事沈翎女士全权代表出席并代为表决。董事长苗耕书先生根据《公司法》和《公司章程》的有关规定主持本次会议。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

到会全体董事审议并经投票表决通过如下事项：

一、《公司2004年半年度业务工作报告》

上述议案表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

二、《公司2004年半年度财务决算报告》

上述议案表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

三、《公司2004年半年度提取资产减值准备的专项报告》

2004年上半年公司提取应收款项坏账准备2,628,026.26 元,转回307,639.32元；提取长期投资减值准备2,865,776.00元；依据本报告期末各项存货的2004年6月30日的市场价格并参照2004年8月12日的市价,根据成本与市价孰低原则,公司本期对铁矿砂、螺纹钢、槽钢、铬矿、铬铁等库存商品提取了存货跌价准备122,887,326.49元,转回5,316,386.67元。

上述议案表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

四、《关于公司2004年半年度资本公积金转增股本的预案》

根据本公司2004年半年度财务决算报告,本公司2004年上半年实现净利润352,274,342.13元,加上年初未分配利润589,017,028.87 元,可供分配利润共计941,291,371.00元,扣除在6月份实施的2003年度应付普通股股利66,157,838.76元,本年度半年度未分配利润为875,133,532.24元。根据公司的实际情况及长远发展,建议公司2004年半年度不进行现金红利分配。

为更好地回报公司全体股东,建议2004年半年度公司实施资本公积金转增股本,具体预案如下：

公司拟以2004年半年度总股本551,315,323股为基数,利用资本公积金向公司全体股东每10股转增5股,上述方案实施后,公司总股本为826,972,984.5股,其中流通股本为234,000,000股。

以上预案将提交公司2004年度第一次临时股东大会审议批准。

上述预案表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

五、《公司2004年半年度报告及报告摘要》；同意对外正式披露及公告。

上述议案表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

六、《关于转让公司持有的大鹏证券股权的有关议案》

(一)原则同意转让本公司持有的大鹏证券4.4%股权；

(二)原则同意《股权转让协议》文本的有关内容；

(三)授权公司总经理经营班子全权办理上述股权转让的具体工作；并根据国家有关法规和政策,按相关程序要求办理转让事项,签署相关法律文件,办理转让股权的相关法律手续及其它事项。

具体事项详见《五矿发展股份有限公司关于转让大鹏证券4.4%股权的公告》(临2004-016)

上述议案表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。