Minmetals Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2003

Aug 22, 2003

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**龙腾科技：第三届董事会第二次会议决议公告

**2003-08-23 05:56   

五矿龙腾科技股份有限公司董事会决议公告

五矿龙腾科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于2003年8月21日在本公司召开,会议应到董事9人,实到董事8人,授权委托1人。董事张元荣先生因公缺席,授权委托董事宋玉芳先生全权代表出席并代为表决。董事长苗耕书先生根据《公司法》和《公司章程》的有关规定主持本次会议。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。会议审议并经投票表决通过了以下事项：

一、《公司2003年半年度业务工作报告》；

上述议案表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

二、《公司2003年半年度财务决算报告》；

上述议案表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

三、《公司关于计提资产减值准备的专项报告》；

上述议案表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

四、《公司2003年半年度报告及报告摘要》；同意对外正式披露及公告；

上述议案表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

五、《关于公司2003年半年度利润分配方案及改变法定公益金提取比例的预案》；

(一)根据本公司2003年半年度财务决算报告,本公司2003年上半年实现净利润123,643,802.08元,加上年初未分配利润322,448,304.69元,本年度上半年度可供分配利润共计446,092,106.77元。建议公司2003年半年度不进行利润分配和不实施公积金转增股本。

(二)公司自1997年上市以来,法定公益金的提取比例一直为10%,根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,法定公益金的提取比例为5%-10%,因此,建议本公司2003年度及以后年度利润分配时公益金提取比例拟由原来的10%(《公司法》规定的上限)下降到5%(《公司法》规定的下限),上述预案应提交本公司股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。

上述预案表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

六、《关于修改公司〈董事会议事规则〉有关条款的议案》。

本公司近几年主营业务规模逐年扩大,为控制业务和资金风险,提高工作效率,董事会对本公司《董事会议事规则》的相关条款做出相应修改。(《董事会议事规则》修改草案详见上海证券交易所www.sse.com.cn)

上述议案表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

以上,特此公告。

五矿龙腾科技股份有限公司

董事会

2003年8月23日

五矿龙腾科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

五矿龙腾科技股份有限公司第三届监事会第一次会议于2003年8月20日在本公司召开。会议应到监事6人,实到监事6人。本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次会议所形成的有关决议合法、有效。

到会全体监事审议并经表决通过如下事项：

一、《公司二00三年半年度业务工作报告》

上述议案表决结果：同意6票,弃权0票,反对0票。

二、《公司二00三年半年度财务决算报告》

上述预案表决结果：同意6票,弃权0票,反对0票。

三、《关于公司二00三年半年度报告及摘要的议案》

同意对外正式披露及公告。

上述议案表决结果：同意6票,弃权0票,反对0票。

以上,特此公告。

五矿龙腾科技股份有限公司

监事会

2003年8月23日

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