Minmetals Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2003

Jun 30, 2003

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**龙腾科技：二OO三年度第二次临时股东大会决议公告

**2003-07-01 05:55   

五矿龙腾科技股份有限公司二OO三年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

・本次会议没有否决或修改议案的情况。

・本次会议没有新提案提交表决。

五矿龙腾科技股份有限公司2003年度第二次临时股东大会于2003年6月30日上午在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦召开。出席本次会议的股东及股东授权代表人数共9人,共代表股数395,398,393股,占公司总股本的71.72%,符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议审议并经逐项投票表决通过了如下事项：

一、以特别决议通过《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》

同意：395,398,393股,占出席会议股东所持股数的100%；

反对： 0　股, 弃权：0　股。

二、以普通决议通过《关于公司董事会换届选举有关事项的议案》

根据本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,上述议案所涉及的董事选举按累积投票权制度的相关规则履行投票表决程序。董事和独立董事按分开选举的原则分别履行投票表决程序。

公司第三届董事会董事、独立董事候选人由9人组成,其中独立董事3人。本次股东大会被提名选举的3名独立董事候选人的任职资格和独立性已经中国证监会审核无异议。

(一)选举苗耕书先生为公司董事：

(1)参加本项议案投票表决的股东所持表决权总数为395,398,393股；

(2)参加本项议案投票表决的股东总票数为2,372,390,358票；

(3)参加本项议案投票表决的股东有效表决票数为2,372,390,358票；

(4)董事候选人苗耕书先生获得有效表决票为395,398,393票。

苗耕书先生当选为本公司第三届董事会董事。

(二)选举宋玉芳先生为公司董事：

(1)参加本项议案投票表决的股东所持表决权总数为395,398,393股；

(2)参加本项议案投票表决的股东总票数为2,372,390,358票；

(3)参加本项议案投票表决的股东有效表决票数为2,372,390,358票；

(4)董事候选人宋玉芳先生获得有效表决票为395,398,393票。

宋玉芳先生当选为本公司第三届董事会董事。

(三)选举张元荣先生为公司董事：

(1)参加本项议案投票表决的股东所持表决权总数为395,398,393股；

(2)参加本项议案投票表决的股东总票数为2,372,390,358票；

(3)参加本项议案投票表决的股东有效表决票数为2,372,390,358票；

(4)董事候选人张元荣先生获得有效表决票为395,398,393票。

张元荣先生当选为本公司第三届董事会董事。

(四)选举刘立军先生为公司董事：

(1)参加本项议案投票表决的股东所持表决权总数为395,398,393股；

(2)参加本项议案投票表决的股东总票数为2,372,390,358票；

(3)参加本项议案投票表决的股东有效表决票数为2,372,390,358票；

(4)董事候选人刘立军先生获得有效表决票为395,398,393票。

刘立军先生当选为本公司第三届董事会董事。

(五)选举沈翎女士为公司董事：

(1)参加本项议案投票表决的股东所持表决权总数为395,398,393股；

(2)参加本项议案投票表决的股东总票数为2,372,390,358票；

(3)参加本项议案投票表决的股东有效表决票数为2,372,390,358票；

(4)董事候选人沈翎女士获得有效表决票为395,398,393票。

沈翎女士当选为本公司第三届董事会董事。

(六)选举宗庆生先生为公司董事：

(1)参加本项议案投票表决的股东所持表决权总数为395,398,393股；

(2)参加本项议案投票表决的股东总票数为2,372,390,358票；

(3)参加本项议案投票表决的股东有效表决票数为2,372,390,358票；

(4)董事候选人宗庆生先生获得有效表决票为395,398,393票。

宗庆生先生当选为本公司第三届董事会董事。

(七)选举高尚全先生为公司独立董事：

(1)参加本项议案投票表决的股东所持表决权总数为395,398,393股；

(2)参加本项议案投票表决的股东总票数为1,186,195,179票；

(3)参加本项议案投票表决的股东有效表决票数为1,186,195,179票；

(4)独立董事候选人高尚全先生获得有效表决票为395,398,393票。

高尚全先生当选为本公司第三届董事会独立董事。

(八)选举张新民先生为公司独立董事：

(1)参加本项议案投票表决的股东所持表决权总数为395,398,393股；

(2)参加本项议案投票表决的股东总票数为1,186,195,179票；

(3)参加本项议案投票表决的股东有效表决票数为1,186,195,179票；

(4)独立董事候选人张新民先生获得有效表决票为395,398,393票。

张新民先生当选为本公司第三届董事会独立董事。

(九)选举周放生先生为公司独立董事：

(1)参加本项议案投票表决的股东所持表决权总数为395,398,393股；

(2)参加本项议案投票表决的股东总票数为1,186,195,179票；

(3)参加本项议案投票表决的股东有效表决票数为1,186,195,179票；

(4)独立董事候选人周放生先生获得有效表决票为395,398,393票。

周放生先生当选为本公司第三届董事会独立董事。

三、以普通决议通过《关于公司监事会换届选举有关事项的议案》

(一)选举于元萍女士为公司监事：

同意：395,398,393股,占出席会议股东所持股数的100%；

反对： 0　股, 弃权：0　股。

(二)选举王奇先生为公司监事：

同意：395,398,393股,占出席会议股东所持股数的100%；

反对： 0　股, 弃权：0　股。

(三)选举钟建国先生为公司监事：

同意：395,398,393股,占出席会议股东所持股数的100%；

反对： 0　股, 弃权：0　股。

(四)选举肖风女士为公司监事：

同意：395,398,393股,占出席会议股东所持股数的100%；

反对： 0　股, 弃权：0　股。

本次股东大会已经北京市中博律师事务所李锐莉律师现场见证并出具了法律意见书,认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

经本次临时股东大会审议通过的相关议案或事项之详细内容及经本次临时股东大会选举产生的公司第三届董事会董事、独立董事个人简历和公司第三届监事会成员的个人简历详见2003年5月29日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《五矿龙腾科技股份有限公司关于召开2003年度第二次临时股东大会的通知》(编号临2003-008)；敬请查询上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

以上,特此公告。

五矿龙腾科技股份有限公司

2003年7月1日

五矿龙腾科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

五矿龙腾科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2003年6月30日在北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本公司董事长苗耕书先生根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定主持本次会议。本次会议的董事出席人数和参加表决的人数符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

到会全体董事审议并经投票表决通过如下决议：

一、《关于选举公司董事长的有关议案》

同意选举苗耕书先生为本公司第三届董事会董事长。

上述议案表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

二、《关于选举公司副董事长的有关议案》

同意选举张元荣先生为公司第三届董事会副董事长。

上述议案表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任徐思伟先生为公司总经理。

上述议案表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

四、《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任冯贵权先生、许强先生为公司副总经理。

上述议案表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任高勇先生为公司董事会秘书,聘任崔青莲女士为公司董事会证券事务代表。

上述议案表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

六、《关于聘任公司财务部总经理的议案》

同意聘任任建华先生为公司财务部总经理。

上述议案表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

(上述公司高级管理人员简历附后)

七、《关于设立公司董事会4个专业委员会的有关预案》

(一)同意设立本公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬委员会。

(二)上述4个专业委员会人员组成如下：

1、公司董事会战略投资委员会：

主任委员：张元荣

副主任委员：高尚全

委员：宗庆生、刘立军、沈翎

2、审计委员会：

主任委员：张新民(独立董事)

委员：高尚全(独立董事)、周放生(独立董事)、宋玉芳、沈翎

3、提名委员会：

主任委员：高尚全(独立董事)

委员：张新民(独立董事)、周放生(独立董事)、宋玉芳、宗庆生

4、薪酬与考核委员会：

主任委员：周放生(独立董事)

委员：高尚全(独立董事)、张新民(独立董事)、张元荣、刘立军

上述议案表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

以上事项,须提交公司2003年度第三次临时股东大会审议通过。

八、《关于修改公司名称和公司股票简称的有关预案》

为充分体现公司的主营业务优势,明晰公司的整体发展战略定位和发展目标,拟对公司名称及股票简称进行修改。

公司注册名称拟变更为：五矿发展股份有限公司(暂定名)

公司股票简称拟变更为：五矿发展。

上述预案表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

以上事项,须提交公司2003年度第三次临时股东大会审议通过。

九、《关于修改〈公司章程〉有关条款的预案》

根据本次董事会提出《关于修改公司名称及公司股票简称的预案》,建议修改本公司《公司章程》相关条款。(公司章程修正案见本公司2003年度第三次临时股东大会通知附件)

上述预案表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

以上事项,须提交公司2003年度第三次临时股东大会审议通过。

十、《关于合资组建五矿贵州铁合金有限责任公司的议案》

1、同意本公司以现金方式出资3894.47万元合资组建设立五矿贵州铁合金有限责任公司,上述对外投资资金来源为本公司自有资金；

2、同意《关于设立五矿贵州铁合金有限责任公司出资协议书》；

3、同意《五矿贵州铁合金有限责任公司〈公司章程〉》(草案)。

上述议案表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

(上述对外投资事项详见本公司对外投资公告临2003-015)

十一、《关于召开公司2003年度第三次临时股东大会的议案》

同意于2003年8月1日召开公司2003年度第三次临时股东大会。

上述议案表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

以上,特此公告。

五矿龙腾科技股份有限公司董事会

2003年7月1日

附：公司高级管理人员简历

(1)徐思伟先生：男,36岁,工商管理硕士(MBA),高级国际商务师,曾任五矿国际实业公司副总经理、总经理,五矿钢铁公司总经理,本公司副总经理。现任本公司总经理,徐思伟先生为中国共产党第十六届全国代表大会代表。

(2)冯贵权先生：男,39岁,硕士研究生,国际商务师,曾任南洋五矿副总经理、总经理,现任本公司副总经理、五矿贸易有限责任公司总经理,中国矿产进出口有限责任公司总经理。

(3)许强先生,男,44岁,大学文化,国际商务师,曾任五矿南光公司副总经理、总经理,五矿钢铁有限责任公司副总经理。现任本公司副总经理,五矿钢铁有限责任公司总经理。

(4)高勇先生：男,44岁,大学文化,高级国际商务师。曾任美国企美公司财务总监、五矿总公司集团办公室副主任、五矿总公司总裁办公室副主任、五矿总公司股份制改制办公室副主任。现任本公司董事会秘书,本公司总经理办公室主任。

(5)任建华先生：男,39岁,经济学硕士,会计师。曾任五矿总公司财务部副科长、香港企荣贸易有限公司财务部副经理、经理；香港企荣财务有限公司董事、副总经理,香港企荣贸易有限公司董事、副总经理；五矿总公司财务总部副总经理,中国有色金属工业贸易集团公司财务部总经理。现任本公司财务部总经理。

五矿龙腾科技股份有限公司关于召开2003年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 召开会议基本情况：

1、五矿龙腾科技股份有限公司第三届董事会第一次会议审议通过了公司《关于召开2003年度第三次临时股东大会的议案》；

2、会议时间：2003年8月1日上午9：00时

3、会议地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦D座4层会议室。

二、大会主要议程：

1、 审议《关于设立公司董事会4个专业委员会的有关议案》

根据本公司第三届董事会第一次会议通过的有关预案,公司董事会拟设立战略、审计、提名和薪酬4个专业委员会。

2、审议《关于修改公司名称和公司股票简称的有关议案》

公司第三届董事会第一次会议通过了有关预案,拟修改变更公司名称为＂五矿发展股份有限公司＂,拟变更股票简称为＂五矿发展＂。

3、审议《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》

(《公司章程》修正案见附件)

三、会议出席对象：

出席会议股东的股权登记日：2003年7月21日

1、截止2003年7月21日下午3：00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后)。

2、本公司的董事、监事及高级管理人员。

3、本公司的国有法人股股东代表。

4、公司聘请的律师。

四、出席会议登记方法：

1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被授权人出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。

2、登记地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿龙腾科技股份有限公司办公室

3、登记时间：2003年7月22日-7月23日

五、联系地址：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿龙腾科技股份有限公司办公室

邮政编码：100044

联系电话：010-68494206

传真：010-68494207

联系人：高勇、崔青莲、张红华

六、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。

五矿龙腾科技股份有限公司董事会

2003年7月1日

授 权 委 托 书

兹委托　　　　　　　先生(女士)代表我出席五矿龙腾科技股份有限公司2003年度第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名)：　　　　　　　　　　　　 身份证号码：

委托人持股数：　　　　　　　　　　　　 委托人股东帐号：

受托人(签名)：　　　　　　　　　　　　 受托人身份证号码：

受托日期：

附件：《公司章程》修正案

《公司章程》第一章第四条：

原内容：＂公司注册名称：

中文名称：五矿龙腾科技股份有限公司

英文名称：MINMETALS TOWNLORD TECHNOLOGY　　

CO.LTD＂

修改为：＂ 公司注册名称：

中文全称：五矿发展股份有限公司

英文全称：MINMETALS DEVELOPMENT CO.LTD＂；

公司英文简称＂MINLIST＂维持原文不变。《公司章程》其它条款维持不变。

五矿龙腾科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

五矿龙腾科技股份有限公司第三届监事会第一次会议于2003年6月30日在本公司召开。会议应到监事6人,实到监事5人,授权委托1人(本公司监事肖风因公缺席,书面授权委托监事于元萍女士全权代表出席会议并授权表决)。本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次会议所形成的有关决议合法、有效。

到会全体监事审议并经表决通过如下事项：

一、《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举于元萍女士为公司第三届监事会主席。

上述议案表决结果：同意6票,弃权0票,反对0票。

二、《关于修改公司名称和公司股票简称的有关预案》

上述预案表决结果：同意6票,弃权0票,反对0票。

以上事项,须提交公司2003年度第三次临时股东大会审议通过。

三、《关于修改〈公司章程〉有关条款的预案》

上述预案表决结果：同意6票,弃权0票,反对0票。

以上事项,须提交公司2003年度第三次临时股东大会审议通过。

四、《关于合资组建五矿贵州铁合金有限责任公司的议案》

1、同意本公司以现金方式出资3894.47万元出资并控股设立五矿贵州铁合金有限责任公司,上述对外投资资金来源为本公司自有资金；

2、同意《关于设立五矿贵州铁合金有限责任公司出资协议书》；

3、同意《五矿贵州铁合金有限责任公司〈公司章程〉》(草案)。

上述议案表决结果：同意6票,弃权0票,反对0票。

(上述对外投资事项详见本公司对外投资公告临2003-015)

以上,特此公告。

五矿龙腾科技股份有限公司监事会

2003年7月1日

五矿龙腾科技股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

2003年6月30日本公司第三届董事会第一次会议审议通过了本公司合资组建五矿贵州铁合金有限责任公司的议案。该公司由五矿龙腾科技股份有限公司和贵州清镇铁合金有限公司共同出资设立。五矿贵州铁合金有限责任公司注册资本为6,490.78万元,本公司以自有资金投入现金3,894.47万元,占60%股份,为该公司控股股东。经测算,该项目投资财务内部收益率为24.1%,投资利润率为11.1%,投资回收期为4.6年。

一、对外投资概述：

2003年6月26日,五矿龙腾科技股份有限公司(以下简称＂本公司＂)与贵州清镇铁合金有限公司(以下简称＂清镇公司＂)经友好协商,在北京签署了《关于设立五矿贵州铁合金有限责任公司出资协议书》(以下简称《出资协议书》)。五矿贵州铁合金有限责任公司(以下简称＂贵州铁合金公司＂)注册资本为6,490.78万元,本公司以自有资金投入现金3,894.47万元,占60%股份,为贵州铁合金控股股东；该合资公司合资期限为20年。

该项目本公司出资金额3,894.47万元,根据本公司《公司章程》的有关规定,属公司董事会对外投资审批权限范围之内,亦不构成关联交易,无需报公司股东大会批准。

二、投资协议主体及投资标的基本情况：

该投资项目的投资标的为贵州铁合金公司。贵州铁合金公司注册地为贵州省清镇市；经营范围：铁合金及相关产品的生产、销售、氧气制造、销售；本企业自产产品及技术的出口业务,本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务、进料加工和＂三来一补业务＂、易货贸易、对销贸易、转口贸易,以上主营产品的自营和代理进出口业务。

贵州铁合金公司合资双方的具体出资情况如下：

投资人名称　　　　　　　　　　出资方式　　　 金额(万元)　 比例(%)

五矿龙腾科技股份有限公司　　　　现金　　　　　　3,894.47　　 60%

贵州清镇铁合金有限公司　 经评估的实物资产净值　 2,596.31　　 40%

清镇公司资产进入贵州铁合金公司的范围主要包括：清镇公司厂房及建筑物,主体炉及其辅助设备,车辆、电子设备,在建工程等经营性资产。根据中和资产评估有限公司出具的《贵州清镇铁合金有限公司拟投资资产评估报告书》(以2002年12月31日为评估基准日)：清镇公司拟投资的资产帐面价值为6,326.63万元,评估价值为5,281.31万元。鉴于清镇公司已将在贵州铁合金公司的股份质押给本公司,贵州铁合金公司正式成立后清镇公司将不再从事铁合金生产加工业务,因此,经双方协商同意,清镇公司原有的2,685万元银行贷款随资产一并进入贵州铁合金公司。清镇公司拟投资贵州铁合金公司的资产值计算为：资产评估值5,281.31万元减银行贷款2,685万元后资产净值为2,596.31万元。

根据《出资协议书》的相关约定,合资公司董事会设董事5名,其中本公司3名(含董事长1人),清镇公司2名(含副董事长1人)；监事会设监事3名,其中本公司2名,清镇公司1名。合资公司总经理、财务总监由本公司派员担任。

三、投资设立贵州铁合金公司的有关合同、文件的主要内容：

根据《出资协议书》的相关约定,本公司现金出资3,894.47万元,应在出资协议书正式签署并生效10个工作日内缴纳。清镇公司以实物资产出资,应在合资公司成立后10个工作日内将作为出资的实物资产交合资公司使用,并必须在合资公司成立后一个月之内办理完毕产权转移交割手续(包括全部过户、登记手续),如不能办理完毕,则应用现金补足不能办理完毕部分的差额。为避免清镇公司进入合资公司的资产带有潜在的暇疵,应本公司要求,清镇公司在《出资协议书》第九条做出承诺：1、清镇公司进入合资公司的资产如存在未来可能导致法律纠纷的由清镇公司负责；2、与本公司签订一份股权质押合同,清镇公司将其在合资公司的股份质押给本公司(见备查文件6)。

《贵州清镇铁合金有限公司与五矿贵州铁合金有限责任公司土地使用权租赁协议》约定,清镇公司租给贵州铁合金公司的土地共六宗,面积为136亩,使用期限为20年,租金为每年25万元。

《出资协议书》在满足如下条件后生效：(1)双方出资人签字盖章；(2)甲方董事会批准本协议；(3)乙方股东会批准本协议。

根据本项目《可行性研究报告》的分析评价：本项目投资财务内部收益率为24.1%,投资利润率为11.1%,投资回收期为4.6年,正常年生产能力利用率达68%即可达到盈亏平衡。根据贵州铁合金公司《公司章程》的规定,贵州铁合金公司的收益分配方式为：公司缴纳所得税后的利润,按下列顺序分配：(1)弥补上一年度公司的亏损；(2)提取10%法定公积金；(3)提取5%法定公益金；(4)提取任意公积金；(5)按股东出资比例分配。

四、对外投资的目的和对公司的影响：

本公司此次对外投资资金来源全部为自有资金。投资控股设立贵州铁合金公司符合本公司总体发展战略和原材料板块发展分战略的需要,市场前景看好,经济效益明显,对本公司进一步发展铁合金业务有较大的促进作用,能够进一步增强本公司主营业务的核心竞争能力。本公司将选派得力干部直接参与贵州铁合金公司的经营管理工作,强化本公司对贵州铁合金公司生产经营和进出口业务的实质性控制,以避免投资风险。

五、备查文件目录

1、《关于设立五矿贵州铁合金有限责任公司出资协议书》

2、五矿贵州铁合金有限责任公司《公司章程》

3、本公司第三届董事会第一次会议决议和会议记录

4、五矿龙腾科技股份有限公司《五矿贵州铁合金有限责任公司

可行性研究报告》

5、中和资产评估有限公司《贵州清镇铁合金有限公司拟投资资

产评估报告书》

6、《五矿龙腾科技股份有限公司与贵州清镇铁合金有限公司股

权质押协议》

7、《贵州清镇铁合金有限责任公司与五矿贵州铁合金有限责任

公司土地使用权租赁协议》

以上,特此公告。

五矿龙腾科技股份有限公司董事会

2003年7月1日

五矿龙腾科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议

独立董事关于董事会选举及聘任公司高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和五矿龙腾科技股份有限公司《公司章程》的有关规定,我们作为五矿龙腾科技股份有限公司的独立董事,对公司第三届董事会第一次会议关于董事会选举及聘任公司高级管理人员的有关事项,在参加会议且查阅有关规定并听取董事会对候选人情况介绍后,发表独立意见如下：

一、本次董事会审议了关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案,经董事选举,苗耕书先生当选为公司董事长,张元荣先生当选为公司副董事长,上述议案经董事会表决通过。

二、按照公司章程和公司董事会议事规则的有关规定,由董事长提名徐思伟先生担任公司总经理,该聘任议案经董事会表决通过。

三、按照公司章程和公司董事会议事规则的有关规定,由徐思伟总经理提名冯贵权先生、许强先生为公司副总经理,该聘任议案经董事会表决通过。

四、按照公司章程和公司董事会议事规则的有关规定,由董事长提名高勇先生为公司董事会秘书,该聘任议案经董事会表决通过。

五、按照公司章程和公司董事会议事规则的有关规定,由公司总经理提名任建华先生为公司财务部总经理,该聘任议案经董事会表决通过。

上述关于选举董事长、副董事长和聘任公司高级管理人员的议案,是根据《公司法》、本公司《公司章程》和公司董事会议事规则等相关规定提出的,董事长、副董事长的任职资格符合《公司法》的规定,总经理及其它高级管理人员候选人符合《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司《公司章程》的所规定的条件。董事会的表决程序符合法律法规和公司章程的有关规定,本次选举和聘任合法、有效。

五矿龙腾科技股份有限公司

独立董事：高尚全　张新民　周放生

2003年6月30日

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