Minmetals Development Co.,Ltd - Board/Management Information 2001

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**龙腾科技：董事会决议公告

**2001-12-26 20:00

五矿龙腾科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

五矿龙腾科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于2001年12月26日在本公司召开，会议应到董事17人，实到董事10人，授权表决7人。符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。到会全体董事经审议并经投票表决一致通过如下事项：

一、同意为本公司合资公司――中国五矿石油器材贸易有限公司向上海浦东发展银行北京黄寺支行申请2000万美元信用证免保开证额度提供信用担保，担保期限为一年。

中国五矿石油器材贸易有限公司为本公司与中国石油物资装备（集团）总公司合资的公司，本公司持有50%的股权，上述担保已由中国石油物资装备（集团）总公司按股权比例提供50%的反担保。

二、根据中国证监会北京证券监管办事处京证监发〖2001〗185号文件的有关要求，本公司对截止2001年10月31日公司财务报表中公司应收控股股东及关联方的款项进行了清理统计，截止2001年10月31日，本公司与控股股东――中国五金矿产进出口总公司（以下简称“五矿总公司”）关联往来应收款项净余额为人民币48，125万元。

经本公司与五矿总公司协商，制订解决本公司与五矿总公司关联往来款项的清收方案如下：

（一）在2001年年底前，以现金方式偿还20，000万元，在2002年6月30日前，以优良资产（或股权）抵偿方式清偿所余全部应收帐款。以资产（或股权）方式抵偿时，公司将根据国家有关法律、法规和上海证券交易所《上市规则》的有关规定规范地操作上述事项，包括聘请中介机构对上述抵偿资产（或股权）进行公正地审计、评估；聘请独立财务顾问对上述关联交易发表独立的意见，在提交股东大会审议时，关联方回避表决。公司届时将对上述事项予以全面、详细的披露，并报有关主管部门审定后实施。

（二）本公司董事会郑重承诺：将严格按本次会议决议所通过的清收方案实施，规范本公司与五矿总公司的关联交易，严格执行国家有关法律、法规，确保公司的规范运作和稳定健康地发展。

以上，特此公告

五矿龙腾科技股份有限公司

董事会

二○○一年十二月二十七日

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