Minmetals Development Co.,Ltd — AGM Information 2010

Jan 20, 2010

五矿发展2010 年第一次临时股东大会资料

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五矿发展股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会资料

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二○一○年一月

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五矿发展股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会

大会注意事项

1. 五矿发展股份有限公司2010 年第一次临时股东大会是根据国家 有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章 程》及《股东大会议事规则》的有关规定，由公司董事会负责组 织召开的、由公司股东及股东授权代表自愿参加的有组织的活动， 受国家有关法律、法规的保护和约束。

2. 出席大会的有关人员，应按本公司2010 年1 月13 日刊登在《中 国证券报》、《上海证券报》上的“关于召开2010 年第一次临时 股东大会的通知”中的出席会议登记手续的有关要求进行登记。

3. 出席会议的人员在会议开会期间应注意维护会场秩序，听从会议 主持人的安排，无特殊原因应等待大会结束以后再离开大会会场。

五矿发展股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会会务组

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五矿发展股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会

会议文件目录

一、审议《关于聘任公司 2009 年度财务审计机构的议案》 二、审议《关于五矿工程公司重大设备工程承包合同的议案》

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五矿发展股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会

会 议 议 程 表

第一项 审议《关于聘任公司 2009 年度财务审计机构的议案》

第二项 审议《关于五矿工程公司重大设备工程承包合同的议案》

第三项 (1)征询出席会议股东对上述议案的意见

推荐大会议案投票表决的监票人

• 大会议案投票

• 第四项 (1)监票人点算选票，填写投票结果报告书

  • 大会主持人宣布议案表决结果

律师见证

• 第五项 (1)宣读大会决议

  • 出席大会的董事、监事、董事会秘书在会议决议和记录 上签名

第六项 大会结束

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五矿发展股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会

关于聘任公司 2009 年度财务审计机构的议案

各位股东和股东授权代表：

受公司董事会的委托，现向本次会议提出《关于聘任公司2009 年度财务审计机构的议案》。

公司原聘任的审计机构天健光华（北京）会计师事务所有限公司 近期已与中和正信会计师事务所有限公司合并，合并后名称变更为天 健正信会计师事务所有限公司。天健光华在担任公司财务审计机构期 间，工作中认真负责，勤勉敬业，业内口碑良好。合并后的天健正信 会计师事务所有限公司拥有70 位合伙人，1500 多名精通会计、审计、 金融证券、资产评估、工程造价咨询、税务、法律、计算机及外语的 专业人士，在业务规模、专业人才、服务网络以及执业质量等多方面 都得到了大幅提升，成为国内会计市场具有核心竞争力、享有较高声 誉和提供综合专业服务的大型会计服务机构。鉴于上述原因，公司董 事会审计委员会建议公司继续聘用天健正信会计师事务所有限公司 担任本公司2009 年度的财务审计工作。根据有关规定，本公司独立 董事已就上述事项发表独立意见。

上述议案已经第五届董事会第七次会议审议通过，现提交本次会 议审议。

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五矿发展股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会

关于五矿工程公司重大设备工程承包合同的议案

各位股东和股东授权代表：

根据本公司《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，特 向本次会议提出《关于五矿工程公司重大设备工程承包合同的议案》。

一、合同主体及合同标的情况

1、合同双方主体情况

五矿工程技术有限责任公司（以下简称“工程公司”）是五矿发 展的全资子公司，成立于2008 年1 月，注册资本8000 万元人民币。 经营范围包括：国内外工程总承包；各种工程技术咨询服务，成套设 备提供；国外矿产资源开发等。

唐山渤海钢铁有限公司（以下简称“渤海钢铁”）成立于2008 年12月，注册资本10亿元人民币，由唐山国丰钢铁有限公司控股组建， 按照国家《钢铁产业调整和振兴规划》和河北省调整结构、优化布局 的总体要求实施整合重组、搬迁项目。

2、合同标的：承包2座2500 M[3] 高炉的设备供货和施工

• 3、合同交付条件：作为工程总包项目，以竣工为交付

• 4、项目工期：本项目建设期为合同正式生效后14个月，之后为1

• 年的质保期。

5、资金安全保证

为保障我方资金安全，合同约定，渤海钢铁控股股东将为渤海钢 铁的还款承担连带责任保证。

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二、合同履行对公司的影响

该项目是工程公司在国内市场获得的最大的工业改造项目，为本 公司冶金设备工程业务开拓了一个全新的市场，为工程公司创造了良 好的市场切入点。成功执行本项目，将为工程公司在国内市场取得更 多冶金工程项目，积极拓展国内市场起到良好的示范作用。

三、合同履行的风险分析

作为施工承包项目，其中涉及大量建材的采购，包括钢材、水泥 等，这些材料的价格波动直接影响项目的成本和利润。近两年来，全 球经济形势的变化对建材价格的影响很大，建材价格经历了快速的上 涨和持续的回落，对此，工程公司将安排专门预算控制人员，对国内 建材价格进行监控、比较，以锁定成本、保障利润。

四、项目审批的相关程序

上述议案已经第五届董事会第八次会议审议通过，鉴于上述项目 合同金额较大，根据公司《董事会议事规则》关于重大业务合同决策 程序的有关规定，现提交本次会议审议。

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