Minmetals Development Co.,Ltd — AGM Information 2005

Feb 25, 2005

五矿发展股份有限公司 2005 年度第一次临时股东大会会议资料

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五矿发展股份有限公司 2005 年度第一次临时股东大会

大会注意事项

1. 2005 五矿发展股份有限公司 年度第一次临时股东大会是根据国 家有关法律、法规、《上市公司股东大会规范意见 (2002 修订本 ) 》 和本公司《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，由 公司董事会负责组织召开的、由公司股东及股东授权代表自愿参 加的有组织的活动，受国家有关法律、法规的保护和约束。

2. 2005 2 2 出席大会的有关人员，应按本公司 年 月 日刊登在《中证 2005

报》、《上证报》上的“关于召开 年度第一次临时股东大会通 知”中的出席会议登记手续的有关要求，进行登记，领取《出席 证》。新闻单位的记者出席本次大会应出具记者证等有效证件。

1. 出席会议的人员在会议开会期间应注意维护会场秩序，听从会议 主持人的安排，无特殊原因应等待大会结束以后再离开大会会场。

五矿发展股份有限公司

2005 年度第一次临时股东大会会务组

2005 3 7 年 月 日

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600058 2005 003 证券代码： 证券简称：五矿发展 编号：临 －

五矿发展股份有限公司 2005 关于召开 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定及公司董事会 2005 3 7 9:00 第三届十二次会议的有关决议，兹定于 年 月 日上午 在 D 2005 五矿大厦 座四层会议室召开公司 年度第一次临时股东大会， 现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

• 1 2005 3 7 9:00 、会议召开的日期和时间： 年 月 日上午 时

• 2 5 D 4 、会议地点：北京市海淀区三里河路 号五矿集团大厦 座

• 层会议室。

二、大会主要议程：

• 1 、《关于苗耕书先生辞去公司董事职务的议案》

• 2 、《关于选举周中枢先生为公司董事的议案》

三、会议出席对象：

2005 2 23 出席会议股东的股权登记日： 年 月 日

1 2005 2 23 3:00 、截止 年 月 日下午 上海证券交易所交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全 体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可委托授权代理人 出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附 后)。

• 2 、本公司的董事、监事及高级管理人员。

• 3 、本公司的国有法人股股东代表。

• 4 、公司聘请的律师。

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四、出席会议登记方法：

• 1 、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股

• 凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股 东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被 授权人出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真 方式登记。

• 2 5 B 、登记地点：北京市海淀区三里河路 号五矿集团大厦 座五

• 矿发展股份有限公司办公室

3 2005 2 24 2 25 、登记时间： 年 月 日－ 月 日

5 B 五、联系地址：北京市海淀区三里河路 号五矿集团大厦 座五 矿发展股份有限公司办公室

100044 邮政编码：

010 68494206 联系电话： － 010 68494207 传真： －

联系人：高勇、崔青莲、张红华

六、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

五矿发展股份有限公司董事会 2005 2 2 年 月 日

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表我出席五矿发展股份有限公司 2005 年度第一次 临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人(签名)： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人(签名)： 受托人身份证号码： 受托日期：

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附件：周中枢先生简历

52 周中枢，男， 岁，上海外国语大学西班牙语系西班牙语专业 毕业，大学文化，高级国际商务师。

1975 1978 1978 年至 年，在上海外国语学院西班牙语系学习； 年 1993 至 年，历任中国五金矿产进出口总公司人事处科员、中国驻智 利使馆商务处随员、中国五金矿产进出口总公司七处副处长、南美五 1993 金矿产有限公司执行副总裁、中国五金制品进出口公司总经理； 1994 1994 2000 年至 年，任中国五金矿产进出口总公司总裁助理； 年至 年，任中国五金矿产进出口总公司副总裁、第四届党委常务副书记、 1997 2000 纪委书记； 年至 年，任五矿发展股份有限公司董事、副董 事长；2000 年至 2002 年，任中国驻西班牙使馆经济商务参赞;2002 2004 2004 年至 年，任中国五金矿产进出口总公司党组成员、副总裁； 2 2004 12 年 月至 年 月任中国五矿集团公司党组成员、副总裁。 2004 12 29 年 月 日起，任中国五矿集团公司党组书记、总裁。

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五矿发展股份有限公司 2005 年度第一次临时股东大会

会议文件目录

1 、会议议程表

• 2 、《关于苗耕书先生辞去公司董事职务的议案》

• 3 、《关于选举周中枢先生为公司董事的议案》

• 4 、关于本次股东大会选举董事投票的有关说明

五矿发展股份有限公司 2005 年度第一次临时股东大会

会 议 议 程 表

• 第一项 审议《关于苗耕书先生辞去公司董事职务的议案》 第二项 审议《关于选举周中枢先生为公司董事的议案》 第三项 宣读《关于本次股东大会选举董事投票的有关说明》 第四项 (1) 征询出席会议股东对上述议案的意见

• 推荐大会议案投票表决的监票人

• 大会议案投票

• 第五项 (1) 监票人点算选票，填写投票结果报告书 (2) 大会主持人宣布议案表决结果

• 律师见证

• 第六项 (1) 宣读大会决议

• (2) 出席大会的董事在会议决议和记录上签名 第七项 大会结束

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五矿发展股份有限公司 2005 年度第一次临时股东大会

关于苗耕书先生辞去公司董事职务的议案

由于人事变动的原因，公司董事长苗耕书先生向公司董事会提出 书面辞呈，申请辞去公司董事职务。

上述事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，依据本 公司《公司章程》的有关规定，公司董事的辞职与更换需提请公司股 东大会审议批准，现提请本次会议审议。

2005 3 7 年 月 日

五矿发展股份有限公司 2005 年度第一次临时股东大会

关于选举周中枢先生为公司董事的议案

鉴于苗耕书先生已提出书面辞呈，不再担任本公司董事职务，本 公司控股股东——中国五矿集团公司致函本公司，提出推荐周中枢先 生出任本公司董事职务。

上述事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，同意周 中枢先生为本公司董事候选人，提交公司股东大会审议。并根据本公 司《公司章程》的有关规定，履行法定的选举程序。

以上议案，现提请本次会议审议。

2005 3 7 年 月 日

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关于本次股东大会选举董事投票的有关说明

根据本公司《公司章程》第八十条：董事由股东大会选举或更换，任期三年。 董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职 务。

董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 董事的选举实行累积投票制，股东在选举董事时可以投的总票数，等于股 东所持有的股份数乘以待选董事人数，股东可以将其总票数集中投给一个或几个 董事候选人。股东大会依照董事候选人所得票数多少，决定董事人选。

根据本公司《股东大会议事规则》第四十九条第一款：在公司股东大会选举 两名以上（含两名）的董事时，采用累积投票制。

由于本次股东大会只选举一名董事，不适用上述规定，所以本次董事选举无 需采用累积投票制。

特此说明。

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