Minmetals Development Co.,Ltd — AGM Information 2005

Feb 1, 2005

600058 2005 003 证券代码： 证券简称：五矿发展 编号：临 －

五矿发展股份有限公司 2005 关于召开 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，公司董事会 2005 3 7 9:00 D 第三届十二会议提议于 年 月 日上午 在五矿大厦 座四 2005 层会议室召开公司 年度第一次临时股东大会，现将有关事项通 知如下：

一、召开会议基本情况：

• 1 2005 3 7 9:00 、会议召开的日期和时间： 年 月 日上午 时

• 2 5 D 4 、会议地点：北京市海淀区三里河路 号五矿集团大厦 座

• 层会议室。

二、大会主要议程：

• 1 、《关于苗耕书先生辞去公司董事职务的议案》

• 2 、《关于选举周中枢先生为公司董事的议案》

• 三、会议出席对象：

2005 2 23 出席会议股东的股权登记日： 年 月 日

1 2005 2 23 3:00 、截止 年 月 日下午 上海证券交易所交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全 体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可委托授权代理人 出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附 后)。

• 2 、本公司的董事、监事及高级管理人员。

• 3 、本公司的国有法人股股东代表。

• 4 、公司聘请的律师。

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四、出席会议登记方法：

• 1 、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股

• 凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股 东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被 授权人出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真 方式登记。

• 2 5 B 、登记地点：北京市海淀区三里河路 号五矿集团大厦 座五

• 矿发展股份有限公司办公室

3 2005 2 24 2 25 、登记时间： 年 月 日－ 月 日

5 B 五、联系地址：北京市海淀区三里河路 号五矿集团大厦 座五 矿发展股份有限公司办公室

100044 邮政编码：

010 68494206 联系电话： －

010 68494207 传真： －

联系人：高勇、崔青莲、张红华

六、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

五矿发展股份有限公司董事会 2005 2 2 年 月 日

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表我出席五矿发展股份有限公司 2005 年度第一次 临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人(签名)： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人(签名)： 受托人身份证号码： 受托日期：

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附件：周中枢先生简历

52 周中枢，男， 岁，上海外国语大学西班牙语系西班牙语专业 毕业，大学文化，高级国际商务师。

1975 1978 1978 年至 年，在上海外国语学院西班牙语系学习； 年 1993 至 年，历任中国五金矿产进出口总公司人事处科员、中国驻智 利使馆商务处随员、中国五金矿产进出口总公司七处副处长、南美五 1993 金矿产有限公司执行副总裁、中国五金制品进出口公司总经理； 1994 1994 2000 年至 年，任中国五金矿产进出口总公司总裁助理； 年至 年，任中国五金矿产进出口总公司副总裁、第四届党委常务副书记、 1997 2000 纪委书记； 年至 年，任五矿发展股份有限公司董事、副董 事长；2000 年至 2002 年，任中国驻西班牙使馆经济商务参赞;2002 2004 2004 年至 年，任中国五金矿产进出口总公司党组成员、副总裁； 2 2004 12 年 月至 年 月任中国五矿集团公司党组成员、副总裁。 2004 12 29 年 月 日起，任中国五矿集团公司党组书记、总裁。

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