Minmetals Development Co.,Ltd — AGM Information 2004

Sep 17, 2004

五矿发展股份有限公司 2004 年度第一次临时股东大会会议资料

五矿发展股份有限公司 2004 年度第一次临时股东大会

大会注意事项

1. 2004 本公司 年度第一次临时股东大会是根据国家有关法律、法 规、《上市公司股东大会规范意见 (2002 修订本 ) 》和五矿发展股份 有限公司《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，由 公司董事会负责组织召开的、由公司股东及股东授权代表自愿参 加的有组织的活动，受国家有关法律、法规的保护和约束。

2. 2004 8 28 出席大会的有关人员，应按本公司 年 月 日刊登在《中 2004

证报》、《上证报》上的“关于召开 年度第一次临时股东大会 通知”中的出席会议登记手续的有关要求，进行登记，领取《出 席证》。新闻单位的记者出席本次大会应出具记者证等有效证件。

1. 出席会议的人员在会议开会期间应注意维护会场秩序，听从会议 主持人的安排，无特殊原因应等待大会结束以后再离开大会会场。

五矿发展股份有限公司

2004 年度第一次临时股东大会会务组

2004 9 28 年 月 日

600058 2004 015 证券代码： 证券简称：五矿发展 编号：临 －

五矿发展股份有限公司 2004 关于召开 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况：

1 、五矿发展股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过了 2004 公司《关于召开 年度第一次临时股东大会的议案》；

2 2004 9 28 9:00 、会议时间： 年 月 日上午 时

3 5 D 4 、会议地点：北京市海淀区三里河路 号五矿集团大厦 座 层会议室。

二、大会主要议程：

2004 审议《公司 年半年度资本公积金转增股本的预案》

(具体事项详见本公司第三届董事会第九次会议决议公告临2004－013) 三、会议出席对象：

2004 9 21 出席会议股东的股权登记日： 年 月 日

1 2004 9 21 3:00 、截止 年 月 日下午 上海证券交易所交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全 体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可委托授权代理人 出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附 后)。

• 2 、本公司的董事、监事及高级管理人员。

• 3 、本公司的国有法人股股东代表。

• 4 、公司聘请的律师。

四、出席会议登记方法：

1 、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股 凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股 东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被 授权人出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真 方式登记。

• 2 5 B 、登记地点：北京市海淀区三里河路 号五矿集团大厦 座五

• 矿发展股份有限公司办公室

3 2004 9 23 9 24 、登记时间： 年 月 日－ 月 日

• 5 B

• 五、联系地址：北京市海淀区三里河路 号五矿集团大厦 座五

• 矿发展股份有限公司办公室

100044 邮政编码：

010 68494206 联系电话： － 010 68494207 传真： －

联系人：高勇、崔青莲、张红华

六、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

五矿发展股份有限公司 董 事 会 2004 8 28 年 月 日

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表我出席五矿发展股份有限公司 2004 年度第 一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人(签名)： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人(签名)： 受托人身份证号码： 受托日期：

五矿发展股份有限公司 2004 年度第一次临时股东大会

会议文件目录

1 、会议议程表

• 2 2004 、审议公司 年半年度资本公积金转增股本的议案

五矿发展股份有限公司 2004 年度第一次临时股东大会

会 议 议 程 表

2004 第一项 审议《公司 年半年度资本公积金转增股本的议案》

第二项 (1) 征询出席会议股东对上述议案的意见

• (2) 推荐大会议案投票表决的监票人

• (3) 大会议案投票

• 第三项 (1) 监票人点算选票，填写投票结果报告书 (2) 大会主持人宣布议案表决结果

  • 律师见证

第四项 (1) 宣读大会决议

• 出席大会的董事在会议决议和记录上签名

第五项 大会结束

五矿发展股份有限公司 2004 年度第一次临时股东大会

2004 关于公司 年半年度资本公积金转增股本的议案

2004 根据本公司 年半年度财务决算报告及北京中洲光华会计师 2004 事务所有限公司的审计报告，本公司 年上半年实现净利润 352,274,342.13 元，加上年初未分配利润 589,017,028.87 元，可供 分配利润共计 941,291,371.00 元，扣除在 6 月份实施的 2003 年度应 付普通股股利 66,157,838.76 元，本年度半年度未分配利润为 875,133,532.24 元。根据公司的实际情况及长远发展，建议公司 2004 年半年度不进行现金红利分配。

2004 为更好地回报公司全体股东，建议 年半年度公司实施资本 公积金转增股本，具体议案如下：

公司拟按 2004 年半年度总股本 551,315,323 股为基数，利用资 10 5 本公积金向公司全体股东每 股转增 股，上述方案实施后，公司 总股本为 826,972,984.5 股，其中流通股本为 234,000,000 股。 以上议案，现提请本次会议审议。

2004 9 28 年 月 日