Minmetals Development Co.,Ltd — AGM Information 2003

Jul 17, 2003

五矿龙腾科技股份有限公司 2003 年度第三次临时股东大会会议资料

证券代码：600058 证券简称：龙腾科技 编号：临2003－013

五矿龙腾科技股份有限公司

关于召开2003 年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 召开会议基本情况：

• 1、五矿龙腾科技股份有限公司第三届董事会第一次会议审议通

• 过了公司《关于召开2003 年度第三次临时股东大会的议案》； 2、会议时间：2003 年8 月1 日上午9:00 时

• 3、会议地点：北京市海淀区三里河路5 号五矿集团大厦D 座4

• 层会议室。

二、大会主要议程：

4 1、审议《关于设立公司董事会 个专业委员会的有关议案》 根据本公司第三届董事会第一次会议通过的有关预案，公司董事 4 会拟设立战略、审计、提名和薪酬 个专业委员会。

2、审议《关于修改公司名称和公司股票简称的有关议案》 公司第三届董事会第一次会议通过了有关预案，拟修改变更公司 名称为“五矿发展股份有限公司”，拟变更股票简称为“五矿发展”。

• 3、审议《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》 (《公司章程》修正案见附件)

三、会议出席对象：

出席会议股东的股权登记日：2003 年7 月21 日

1、截止2003 年7 月21 日下午3:00 上海证券交易所交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全 体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可委托授权代理人 出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附

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后)。

• 2、本公司的董事、监事及高级管理人员。

• 3、本公司的国有法人股股东代表。

• 4、公司聘请的律师。

• 四、出席会议登记方法：

• 1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股

• 凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股 东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被 授权人出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真 方式登记。

• 2、登记地点：北京市海淀区三里河路5 号五矿集团大厦B 座五

• 矿龙腾科技股份有限公司办公室

• 3、登记时间：2003 年7 月22 日－7 月23 日

• 五、联系地址：北京市海淀区三里河路5 号五矿集团大厦B 座五

• 矿龙腾科技股份有限公司办公室

邮政编码：100044

联系电话：010－68494206

传真：010－68494207

联系人：高勇、崔青莲、张红华

• 六、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

五矿龙腾科技股份有限公司董事会 2003 年7 月1 日

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授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表我出席五矿龙腾科技股份有限公司2003 年度第 三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人(签名)： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人(签名)： 受托人身份证号码： 受托日期：

附件：《公司章程》修正案

《公司章程》第一章第四条： 原内容：“公司注册名称：

中文名称：五矿龙腾科技股份有限公司

MINMETALS TOWNLORD TECHNOLOGY 英文名称：

CO.LTD”

修改为：“ 公司注册名称： 中文全称：五矿发展股份有限公司

MINMETALS DEVELOPMENT CO.LTD” 英文全称： ； MINLIST 公司英文简称“ ”维持原文不变。《公司章程》其它条 款维持不变。

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五矿龙腾科技股份有限公司 2003 年度第三次临时股东大会

会议议程表

第一项 会议主持人宣布股东大会开始，向股东大会报告股东出席人 数、代表股东持股数、出席大会的董事、监事及有关人员情 况，并说明本次股东大会的合法有效性。

4 第二项 审议《关于设立公司董事会 个专业委员会的有关议案》 第三项 审议《关于修改公司名称和公司股票简称的有关议案》 第五项 审议《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》 第六项 对上述三项议案逐项进行投票表决 第七项 宣布对上述议案的表决结果 2003 第八项 宣读《五矿龙腾科技股份有限公司 年度第三次临时股 东大会决议》

第九项 律师履行大会见证手续 第十项 出席股东大会的董事在股东大会决议、记录等文件上签字 第九项 会议结束

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五矿龙腾科技股份有限公司 2003 年度第三次临时股东大会

关于设立公司董事会4 个专业委员会的有关议案

根据《上市公司治理准则》第三章第六节第五十二条和本公司《公 司章程》第五章第四节第一百三十五条的有关规定，公司董事会应在 具备条件的情况下，设立战略、审计、提名及薪酬与考核等4 个专业 委员会。

鉴于公司2003 年度第二次临时股东大会已选举产生公司第三届 董事会，公司董事会中三名独立董事亦已到位，设立公司董事会专业 委员会的基本条件已经具备。因此，建议公司董事会依据有关证券法 规和本公司《公司章程》的有关规定设立公司董事会战略委员会、审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

根据《上市公司治理准则》第三章第六节第五十二条和《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司董事会专 业委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬委员会和提名 委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一 名董事是会计专业人士。

董事会下设的4 个专业委员会人员组成建议方案如下： 一、战略委员会：

主任委员：张元荣

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副主任委员：高尚全 委员：宗庆生、刘立军、沈翎

二、审计委员会：

主任委员：张新民(独立董事)

委员：高尚全(独立董事)、周放生(独立董事)、宋玉芳、沈翎三、 提名委员会：

主任委员：高尚全(独立董事)

委员：张新民(独立董事)、周放生(独立董事)、宋玉芳、宗庆生 四、薪酬与考核委员会：

主任委员：周放生(独立董事)

委员：高尚全(独立董事)、张新民(独立董事)、张元荣、刘立军 以上议案，现提请本次会议审议。

2003 年8 月1 日

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五矿龙腾科技股份有限公司 2003 年度第三次临时股东大会

关于修改公司名称及公司股票简称的有关议案

1997 本公司在 年首次公开发行股票时公司名称为“五矿发展股 2000 份有限公司”，公司股票简称为“五矿发展”。 年底，公司名称 修改为“五矿龙腾科技股份有限公司”，公司股票简称修改为“龙腾 科技”。

1997 本公司自 年成立以来至今，主营业务一直为国内外贸易， 根据公司的整体发展战略，公司将在未来若干年内发展成为国内领先 的、有国际竞争力的、具有良好成长性的钢铁及原材料行业流通服务 商。公司在今后相当长一段时间内，仍然要以钢铁及原材料的国内外 贸易为主业，大力发展分销及物流增值服务。

鉴于上述原因，为充分体现公司的主营业务优势，明晰公司的 整体发展战略定位和发展目标，建议变更公司注册名称和股票简称如 下：

公司注册名称变更为：五矿发展股份有限公司 ( 暂定名 ) 公司股票简称变更为：五矿发展。

如本次会议审议通过上述变更公司名称和股票简称的有关事项， 则需要相应修改本公司《公司章程》的相关内容。

拟议修改的公司名称“五矿发展股份有限公司”根据国家工商登 记管理的相关规定需要办理公司名称的预核准的相关手续，在名称预 核准及工商变更登记手续办理完毕之前，只能作为暂定名称。 以上议案，现提请本次会议审议。

2003 8 1 年 月 日

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五矿龙腾科技股份有限公司 2003 年度第三次临时股东大会

关于修改《公司章程》有关条款的议案

本次会议提出了《关于修改公司名称及公司股票简称的议案》 , 根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，公司如变更公司 名称，需相应修改《公司章程》的有关条款。为此，建议对《公司章 程》第一章第四条作如下修改：

原内容：“公司注册名称：

中文名称：五矿龙腾科技股份有限公司

MINMETALS TOWNLORD TECHNOLOGY 英文名称： CO.LTD”

修改为：“ 公司注册名称：

中文全称：五矿发展股份有限公司 MINMETALS DEVELOPMENT CO.LTD” 英文全称： ； MINLIST 公司英文简称“ ”维持原文不变。《公司章程》其它条 款维持不变。

以上议案，提请本次会议审议。

2003 8 1 年 月 日

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