Milicic S.A. — Share Issue/Capital Change 2016

Feb 17, 2016

Rosario, 17 de febrero de 2016

Señores

Comisión Nacional de Valores

Gerencia de Emisoras

Presente.

Ref.: MILICIC S.A. proyecto de

aumento de capital

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado en representación de MILICIC S.A, con domicilio en Av. Pte. Perón 8110 de la ciudad de Rosario, a fin de informarles que nos encontramos frente a la necesidad de realizar un aumento de capital social dentro del quíntuplo (sin reforma de estatuto). La propuesta es aumentar el capital social de $ 31.650.000.- en la suma de $25.000.000.-, llevándolo a $ 56.650.000.-y, en consecuencia, emitir veinticinco millones (25.000.000) de acciones ordinarias, nominativas, no endosables de valor nominal un peso: 7.500.000 clase “A” y 17.500.000 clase “B”. Su distribución entre acciones de las distintas clases y en la proporción correspondiente a cada accionista, se expone en el cuadro siguiente:

ACCIONISTA	Acciones “A”	Acciones “B”	TOTAL ACCIONES
Carlos M.R. Milicic	6.987.251	13.019.564	20.006.815
Adriana O. Aronson	512.749	1.386.526	1.902.275
Federico E. Lufft		3.090.910	3.090.910
	7.500.000	17.500.000	25.000.000

Quedando compuesta la participación accionaria actualizada de la siguiente manera:

ACCIONISTA	Acciones A	Acciones B	TOTAL ACCIONES	%
Carlos M.R. Milicic	15.833.111	29.502.332	45.335.443	80.027
Adriana O. Aronson	1.161.889	3.146.666	4.310.555	7.609
Federico E. Lufft		7.004.002	7.004.002	12.364
	16.995.000	39.655.000	56.650.000	100

Habiendo cumplido la formalidad de informar a esta Comisión el proyecto de aumento de capital, en caso de no recibir observaciones y ser aprobado oportunamente por Asamblea de Accionistas, quedarán conforme lo aquí expuesto. Sin otro particular, saluda atte.

María de los Ángeles Milicic

Responsable de Relaciones

con el Mercado