Milicic S.A. — AGM Information 2026

Apr 10, 2026

ACTA DE ASAMBLEA Nº 79

En la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a los 06 días del mes de Abril de 2026, siendo las 16.00 horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los accionistas de MILICIC S.A., en el domicilio social sito en Avda. Pte. Perón Nº 8110 de esta ciudad, encontrándose presente el 100% del capital social, compuesto por: Sr. Carlos Mateo Ramón Milicic, usufructuario de 47.337.050 acciones Clase A y 88.221.511 acciones Clase B; Sra. Adriana Ofelia Aronson, usufructuaria de 3.473.576 acciones Clase A, y 9.415.388 Acciones Clase B; y Sr. Federico Ernesto Lufft, usufructuario de 20.943.507 Acciones Clase B, conforme surge del Libro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asambleas, en la fs. 35.

Siendo que la asistencia de la totalidad del capital había sido comprometida con anticipación a la realización de esta asamblea, por aplicación de lo dispuesto en el último párrafo del Art. 237 de la Ley General de Sociedades (Nº 19.550 y modificatorias), se ha prescindido de la publicación de edictos.

La reunión ha sido convocada por el Directorio en su reunión del 06 de Abril de 2026, estando presentes en cumplimiento de las disposiciones del artículo 240 de la Ley General de Sociedades (Nº 19.550 y modificatorias), los Sres. Carlos Mateo Ramón Milicic, Presidente, Federico Ernesto Lufft, Vicepresidente, Maria de los Ángeles Milicic y Flavia Marcela Milicic, Directores Titulares.

No habiendo observaciones por parte de los asistentes, se realiza la apertura de la reunión con la presidencia del Sr. Carlos Mateo Ramón Milicic, quien informa que la misma tiene por objeto la consideración del ORDEN DEL DIA, a saber:

1.- Rectificar el Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 78, obrante a fojas 106 a 109 del Libro de Actas de Asambleas N° 2 de la sociedad.

En tal sentido, se deja expresa constancia de que por un error material involuntario se consignó como fecha de celebración de la asamblea el día "26 de febrero de 2025", cuando en realidad la misma fue celebrada el día "26 de febrero de 2026", conforme surge de la convocatoria efectuada por el Directorio en fecha 25 de febrero de 2026 y demás constancias obrantes en la documentación societaria.

En consecuencia, se rectifica expresamente el Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 78 en el único aspecto indicado, debiendo leerse en todos los casos donde dice "26 de febrero de 2025", "26 de febrero de 2026".

Se deja constancia de que la presente rectificación no altera ni modifica en modo alguno las decisiones adoptadas en la asamblea referida, las cuales se mantienen plenamente vigentes.

Puesta a consideración la propuesta, la misma es aprobada por unanimidad de los presentes.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 16.30 horas, se da por finalizada la reunión, firmando los presentes en señal de conformidad. -

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Carlos Mateo Ramón Milicic

Maria de los Ángeles Milicic

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Federico Ernesto Lufft

Flavia Marcela Milicic

Dra. CARMEN N. ANSALAS
Abogada - Escribana
Titular Registro Nº 296
PEREZ - Dpto. Rosario

PEREZ, 09 / 09 / 24 FOJA NOTARIAL Nº 5065361 $972$ Яч

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE GERTIFIGAGION DE FIRMAS

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de de 2026 9 Pérez, abril De conformidad con el requerimiento obrante en el acta número "682" del Registro de Intervenciones labrada en la fecha, al folio "682" , en mi carácter de ESCRIBANO PUBLICO, No , del que soy TITIII AR en uso de las atribuciones que me confieren las Leyes y Reglamentaciones vigentes.

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CERTIFICO

fojas, ha sido Que el documento que intervengo y consta de s firmado/estampada impresión digital, en la fecha y en mi presencia por: ANGAI

CARLOS MATEO RAMON MILICIC, DNI. 5.522.300, FEDERICO ERNESTO LUFFT, DNI. 13.509.681, FLAVIA MARCELA MILICIC, DNI. 25.161.097, y MARIA DE LOS ANGELES MILICIC, DNI. 23.936.467, cuyos documentos tengo a la vista para este acto.- Se justifica la identidad de los firmantes en los términos del art. 306, inc. a) del Código Civil y Comercial .-

Los requirentes concurren en su carácter de Presidente, Vicepresidente, y apoderadas, respectivamente, de "MILICIC S.A.", CUIT. 30-62231778-4, con domicilio en Rosario en Av. Pte. Juan Domingo Perón Nº 8110, cuya existencia legal de la sociedad, personería, y domicilio, acredita con la siguiente documentación: a) Estatutos inscriptos en el Registro Público de Comercio en la Sección Estatutos en el Tomo 68. Folio 935. Nº184, en fecha 24/07/1987; b) sus posteriores modificaciones inscriptas en el Registro Público de Comercio en la Sección Estatutos: en fecha 30/12/1994, al Tomo 75, Folio 10251, Nº 480; en fecha 07/04/1998 al Tomo 79, Folio 2447, Nº 108; en fecha 16/01/2003, al Tomo 84, Folio 420, Nº 29; en fecha 26/06/2006, al Tomo 87, Folio 5560, Nº 283; en fecha 22/04/2008, al Tomo 89, Folio 4079, Nº 222; en fecha

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29/01/2009, al Tomo 90, Folio 837, Nº 41; en fecha 18/08/2011, al Tomo 92, Folio 11391, Nº 577; c) texto ordenado inscripto en el Registro Público de Comercio en la Sección Estatutos, en fecha 09/11/2011 al Tomo 92, Folio 17464, Nº 850; d) modificaciones posteriores al texto ordenado, inscriptas: en fecha 14/08/2012, al Tomo 93, Folio 14184, Nº 601; en fecha 20/11/2014 al Tomo 95, Folio 20874, Nº 960; en fecha 09/05/2016, al Tomo 97, Folio 6676, Nº 287; y e) Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 78 de fecha 26/02/2025, donde son designados en el cargo de Presidente y Vicepresidente; y f) Poder General de Administración, Disposición y Pleitos a Flavia conferido, mediante Escritura N° 264 de fecha 06/06/2011, autorizada por mí y Registro a mi cargo.- g) Poder General de Administración, Disposición y Pleitos, a Maria de los Ángeles otorgado mediante Escritura Nº 312 de fecha 01/07/2011, autorizada por mí y Registro a mi cargo.- Los datos surgen de la documentación en original que tengo a la vista y que le confiere suficientes facultades para este acto.

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE GERMFIGAGION DE FIRMAS O de IMPRESIONES DIGITALES Ley 6898 Art. 12 y Decreto 1612/95 Art. 10

OBSERVACIONES: La presente certificación es realizada en Acta de Asamblea Nº 79 de fecha 06/04/2026, obrante en foja 110 a 111, transcripta del Libro de Actas de Asambleas Nº 2, de la firma "MILICIC S.A.", inscripta en el Registro Público de Comercio al Tº 68, Fº 935, Nº 184 de la Sección de Estatutos.-

$\partial \alpha$ CÁRMEN N. ANSALAS Abogada - Escribana Titular Registro Nº 296 PEREZ - Dpto. Rosario

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Dra NN. ANSALAS Abogada - Escribana Titular Registro Nº 296 PEREZ - Dpto. Rosario

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PEREZ, 09 de abril de 2026, en mi carácter de escribano/a público/a Titular del registro notarial 296 de PEREZ, CERTIFICO en los términos del articulo 11 de la ley 25.506: a) las firmas ológrafas insertas en el documento adjunto a esta foja cuyo requerimiento de certificación se formalizó por Acta número 682 folio 682 fueron puestas en mi presencia el 09/04/2026 por las personas que se indican en la foja Nro.D/5065361 adjunta al presente documento; y b) que el documento adjunto que firmo digitalmente es COPIA FIEL de su original que tengo a la vista doy fe.- Se deja constancia que el documento adjunto consiste en: COPIA DE ACTA DE ASAMBLEA Nº 79 DE FECHA 06/04/2026, OBRANTE EN FOJAS 110 A 111, TRANSCRIPTA DEL LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS Nº 23, DE LA FIRMA "MILICIC S.A.", INSCRIPTA EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO AL Tº 68, Fº 935, Nº 184 DE LA SECCION DE ESTATUTOS.-

Firmado Digitalmente por: Esc. ANSALAS Carmen Nidya (Matrícula 611) N° Autorización: 228198 - N° Verif. 112602 - 09/04/2026 16:50:18 Colegio de Escribanos Prov. Sta. Fe 2º Circ.