Milicic S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jan 19, 2016

ACTA DE DIRECTORIO Nº 359

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Rosario, a los 19 días del mes de enero de 2016, siendo las 16 hs. se reúnen en la sede social de "MILICIC S.A.”, los integrantes del Directorio, a saber: Sr. Carlos Mateo Ramón Milicic, en su carácter de Presidente, Ing. Federico Ernesto Lufft, Ing. Guillermo Rico y Dra. Maria de los Angeles Milicic, con la presencia del Pte. de la Comisión Fiscalizadora C.P. Miguel Ángel Liali, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Revisión de lo resuelto en la reunión de directorio de fecha 06 enero 2015; 2)“Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de accionistas para la consideración del Balance cerrado al 31/10/2015”

El Presidente del Directorio toma la palabra para considerar el primer punto del orden de día y manifiesta que por un error involuntario, quedaron invertidos los montos correspondientes a Dif. Transitoria por conversión y Saldo por revaluación. Siendo las cifras correctas las que se sintetizan a continuación:

ACTIVO	$    784.221.224
PASIVO	$    435.234.966
PATRIMONIO NETO	$     348.986.258
Capital Social	$ 31.650.000
Reserva Legal	$ 2.330.000
Reserva Facultativa	$ 167.976.791
Dif. Transitoria por conversión	$ 16.060.577
Saldo por revaluación	$ 11.450.874
Resultados No Asignados	$ 119.518.016
Resultado del ejercicio: $ 115.029.567

Se aprueba por unanimidad.

Entrando a considerar el segundo punto del orden del día se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 19 de febrero de 2016, a las 9 horas, y a las 10 hs en segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación del o los accionistas para redactar, aprobar y firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente;

2) Consideración de Balance y demás documentación establecida en el art. 234, 1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 29 cerrado el 31 de octubre de 2015;

3) Consideración de los resultados del ejercicio económico cerrado el 31 de octubre de 2015 y de su destino;

4) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico Nº 29 cerrado el 31 de octubre de 2015. Fijación de honorarios a Directores;

5) Consideración de la actuación de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico Nº 29 concluido el 31 de octubre de 2015. Remuneración.

6) Designación de los auditores externos para los Estados Contables de la Sociedad del Ejercicio Económico N° 30 iniciado el 1° de noviembre de 2015 y que concluirá el 31 de octubre de 2016.

No habiendo más temas que tratar, se da por finalizada la reunión, firmando al pie de conformidad, en la fecha indicada en el encabezamiento.