Milicic S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jan 19, 2016

Rosario, 19 de enero de 2016

Señores.

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.: MILICIC S.A convoca a Asamblea.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado en representación de MILICIC S.A, con domicilio en Av. Pte. Perón 8110 de la ciudad de Rosario, a fin de informarles que el Directorio ha resuelto el día de la fecha convocar a ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS para el día el 19 de febrero de 2016, a las 9 horas, y en segunda convocatoria el mismo día a las 10 hs, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1) Designación del o los accionistas para redactar, aprobar y firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente;

2) Consideración de Balance y demás documentación establecida en el art. 234, 1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 29 cerrado el 31 de octubre de 2015;

3) Consideración de los resultados del ejercicio económico cerrado el 31 de octubre de 2015 y de su destino;

4) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico Nº 29 cerrado el 31 de octubre de 2015. Fijación de honorarios a Directores;

5) Consideración de la actuación de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico Nº 29 concluido el 31 de octubre de 2015. Remuneración.

6) Designación de los auditores externos para los Estados Contables de la Sociedad del Ejercicio Económico N° 30 iniciado el 1° de noviembre de 2015 y que concluirá el 31 de octubre de 2016.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

María de los Ángeles Milicic

Responsable de Relaciones

con el Mercado