Milicic S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Mar 17, 2015

ACTA DE DIRECTORIO Nº337

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a los 26 días del mes de enero de 2015, siendo las 11 hs se reúnen en la sede social de "MILICIC S.A.”, los integrantes del Directorio, a saber: Sr. Carlos Mateo Ramón Milicic, en su carácter de Presidente, Ing. Federico Ernesto Lufft, Ing. Guillermo Rico y Dra. Maria de los Angeles Milicic, con la presencia del Pte. de la Comisión Fiscalizadora C.P. Miguel Ángel Liali, a fin de tratar el siguiente orden del día: “Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para la consideración del Balance cerrado al 31/10/2014 ”

El Presidente del Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 23 de febrero de 2015, a las 10 horas, y a las 11 hs en segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación del o los accionistas para redactar, aprobar y firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente;

2) Consideración de Balance y demás documentación establecida en el art. 234, 1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 28 cerrado el 31 de octubre de 2014;

3) Consideración de los resultados del ejercicio económico cerrado el 31 de octubre de 2014 y de su destino;

4) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico Nº 28 cerrado el 31 de octubre de 2014. Fijación de honorarios a Directores;

5) Consideración de la actuación de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico Nº 28 concluido el 31 de octubre de 2014. Remuneración.

6) Consideración de la ampliación del número de Directores y la elección de un nuevo Director para formar parte del Directorio de “MILICIC S.A.”

7) Designación de los auditores externos para los Estados Contables de la Sociedad del Ejercicio Económico N° 29 iniciado el 1° de noviembre de 2014 y que concluirá el 31 de octubre de 2015.

8) Aumento de capital social en la suma de $20.000.000. Capitalización de dividendos. Modificación del artículo 4º del Estatuto Social.

9) Modificación del artículo noveno del Estatuto Social.

No habiendo más temas que tratar, se da por finalizada la reunión, firmando al pie de conformidad, en la fecha indicada en el encabezamiento.

Firmado por: Sr. Carlos Mateo Ramón Milicic, Ing. Federico Ernesto Lufft, Ing. Guillermo Rico, Dra. Maria de los Angeles Milicic, C.P. Miguel Ángel Liali