Milicic S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Apr 6, 2015

ACTA DE DIRECTORIO Nº 343

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a los 6 días del mes de abril de 2015, siendo las 16 hs se reúnen en la sede social de "MILICIC S.A.”, los integrantes del Directorio a saber: Directores Titulares: Carlos Mateo Ramón Milicic, en su carácter de Presidente, Maria de los Angeles Milicic y Guillermo Rico, Directores. Se encuentran además presente el Pte. de la Comisión Fiscalizadora el C.P.N. Miguel Ángel Liali.

Toma la palabrael Presidente del Directorio y convoca a Asamblea General Ordinaria para el 20 de abril de 2015, a las 10 horas, y en segunda convocatoria el mismo día a las 11 hs a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1- Elección de dos accionistas para firmar el acta.

2- Consideración de la ampliación del monto del Programa Global de Obligaciones Negociables aprobado por Asamblea del 22 de enero de 2013, para elevarlo hasta la suma de $200.000.000.- (pesos doscientos millones) o su equivalente en otras monedas.

3- Delegación de facultades en el Directorio.

Luego de un intercambio de opiniones la moción es aprobada por unanimidad.

Asimismo, el Directorio resuelve por unanimidad omitir las comunicaciones y publicaciones de la convocatoria a todos los accionistas en virtud de que la totalidad de los accionistas han comprometido su asistencia a dicha reunión y la adopción de las decisiones se realizarán en forma unánime en los términos del artículo 237 de la Ley 19.550.

No habiendo mástemas que considerar, se da por finalizada la reunión, firmando al pie de conformidad el asistente, en el lugar y fecha indicadas en el encabezamiento.

Sr. Carlos Mateo Ramón MILICIC Ing. Guillermo RICO

Dra. Ma. de los Angeles MILICIC C.P. Miguel Ángel LIALI