Milicic S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jan 26, 2015

Rosario, 26 de enero de 2015

Señores

Comisión Nacional de Valores

Gerencia de Emisoras

Presente

Ref.: MILICIC S.A convoca a Asamblea.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el mercado en representación de MILICIC S.A, con domicilio en Av. Pte. Perón 8110 de la ciudad de Rosario, a fin de informarles que el Directorio ha resuelto el día de la fecha convocar a ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS para el día el 23 de febrero de 2015, a las 10 horas, y en segunda convocatoria el mismo día a las 11 hs, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1) Designación del o los accionistas para redactar, aprobar y firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente;

2) Consideración de Balance y demás documentación establecida en el art. 234, 1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 28 cerrado el 31 de octubre de 2014;

3) Consideración de los resultados del ejercicio económico cerrado el 31 de octubre de 2014 y de su destino;

4) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico Nº 28 cerrado el 31 de octubre de 2014. Fijación de honorarios a Directores;

5) Consideración de la actuación de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico Nº 28 concluido el 31 de octubre de 2014. Remuneración.

6) Consideración de la ampliación del número de Directores y la elección de un nuevo Director para formar parte del Directorio de “MILICIC S.A.”

7) Designación de los auditores externos para los Estados Contables de la Sociedad del Ejercicio Económico N° 29 iniciado el 1° de noviembre de 2014 y que concluirá el 31 de octubre de 2015.

8) Aumento de capital social en la suma de $20.000.000. Capitalización de dividendos. Modificación del artículo 4º del Estatuto Social.

9) Modificación del artículo noveno del Estatuto Social.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

María de los Ángeles Milicic

Responsable de Relaciones

con el Mercado