Milicic S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Mar 31, 2014

ACTA DE DIRECTORIO Nº 312

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA –

CONSIDERACIÓN BALANCE CERRADO AL 31/10/2013

En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a los 7 días del mes de enero de 2013, siendo las 9 hs se reúnen en la sede social de "MILICIC S.A.”, los integrantes del Directorio, a saber: Directores Titulares: Carlos Mateo Ramón Milicic, en su carácter de Presidente, Federico Ernesto Lufft, en su carácter de Vicepresidente, Maria de los Angeles Milicic y Guillermo Rico, Directores. Se encuentran además presentes los Síndicos Titulares C.P.N. Miguel Ángel Liali, C.P.N. Sergio Miguel Roldán y C.P.N. Jorge Fernando Felcaro.

PRIMERO.- Consideración del balance general cerrado al 31/10/2013: El Sr. Presidente manifiesta que obra en su poder la documentación referida al ejercicio económico cerrado el 31 de octubre de 2013, es decir, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio, notas y anexos correspondientes. Habiéndolos analizados previamente, los señores directores no realizan observaciones a los mismos y dejan formalmente aprobados los estados, cuadros, anexos y notas referidos al citado ejercicio, disponiéndose sean transcriptos en el libro de Inventario y Balances correspondiente. Seguidamente se sintetizan las cifras patrimoniales y de resultado:

ACTIVO	$ 394.417.425
PASIVO	$ 256.681.261
PATRIMONIO NETO	$ 137.736.164
Capital Social	$ 11.650.000,00
Reserva Legal	$ 2.330.000
Saldo por revaluación	$ 15.939.323
Resultados No Asignados	$ 107.816.841
Resultado del ejercicio: $ 49.197.806

SEGUNDO.- Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de accionistas para la consideración del balance cerrado al 31/10/2013:

Entrando a considerar este punto, el Presidente del Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria para el 05 de febrero de 2014, a las 10 horas, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación del o los accionistas para redactar, aprobar y firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente;

2) Consideración de Balance y demás documentación establecida en el art. 234, 1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 27 cerrado el 31 de octubre de 2013;

3) Consideración de los resultados del ejercicio económico cerrado el 31 de octubre de 2013 y de su destino;

4) Consideración de las gestiones del Directorio por el ejercicio económico Nº 27 cerrado el 31 de octubre de 2013. Fijación de honorarios a Directores;

5) Consideración de la actuación de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico Nº 27 concluido el 31 de octubre de 2013. Remuneración.

6) Consideración de la elección del nuevo Directorio por el próximo período de tres ejercicios.

7) Consideración de la elección de la nueva Comisión Fiscalizadora por el próximo período de tres ejercicios.

No habiendo mástemas que considerar, se da por finalizada la reunión, firmando al pie de conformidad el asistente, en el lugar y fecha indicadas en el encabezamiento.

Carlos Mateo Ramón MILICIC Federico Ernesto LUFFT

Guillermo RICO Ma. de los Angeles MILICIC

Sergio Miguel ROLDÁN Miguel Ángel LIALI Jorge Fernando FELCARO