Milicic S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Mar 31, 2014

ACTA DE DIRECTORIO Nº 308

En la ciudad de Rosario, a los 31 días del mes de octubre de 2013 siendo las 16 hs, se reúnen en la sede social de "MILICIC S.A.”, los integrantes del Directorio, a saber: Sr. Carlos Milicic, Ing. Federico Lufft, Ing. Guillermo Rico y Dra. Ma. de los Angeles Milicic. Se encuentra además presente el Pte. de la Comisión Fiscalizadora C.P. Miguel Ángel Liali. Orden del día: “Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas”

Entrando a considerar este punto, el Presidente del Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria para el 01 de noviembre de 2013, a las 9 horas, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación del o los accionistas encargados de confeccionar y firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente;

2) Consideración del aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital en favor “MILICIC MINERÍA S.A.”

No habiendo más temas que considerar, se da por finalizada la reunión.

Carlos Mateo Ramón MILICIC Federico Ernesto LUFFT

Guillermo RICO Ma. de los Angeles MILICIC Miguel Ángel LIALI