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Milicic S.A. — Capital/Financing Update 2024
Sep 4, 2024
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date: 2024-09-04 20:30:00+00:00
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Acta de Directorio N° 508
En la ciudad de Rosario, a los 4 días del mes de septiembre de 2024, siendo las 12 hs. se reúnen los siguientes miembros del Directorio: Sr. Carlos Mateo Ramón Milicic, Presidente, Federico Ernesto Lufft, María de los Ángeles Milicic y Flavia Marcela Milicic, Directores Titulares, con la presencia del Sr. Pte. de la Comisión Fiscalizadora C.P.N. Miguel Ángel Liali, en la sede social a fin de tratar el siguiente orden del día: Programa global de emisión de obligaciones negociables simples por hasta un monto máximo en circulación en cualquier momento durante su vigencia de U$S 25.000.000 (Dólares Estadounidenses Veinticinco Millones) -o su equivalente en otras monedas u otras unidades de valor-. Subdelegación de facultades.
Toma la palabra el Sr. Presidente quien indica que en virtud de lo resuelto por la asamblea unánime de accionistas que tuvo lugar el 4 de septiembre de 2024, mociona aprobar: (I) El prospecto del programa global de emisión de obligaciones negociables simples por hasta un monto máximo en circulación en cualquier momento durante su vigencia de U$S 25.000.000 (Dólares Estadounidenses Veinticinco ) -o su equivalente en otras monedas u otras unidades de valor- (el “Programa”) conforme al proyecto que se ha circularizado entre los directores y que es firmado para constancia en la primera y última páginas, e inicialado por el presidente en las restantes (el “Prospecto del Programa”); (II) Subdelegar en los directores para que en forma individual firmen el Prospecto del Programa y celebren todos los actos y contratos que sean necesarios para dar pleno efecto a lo aquí resuelto con las más amplias facultades e introduzcan las modificaciones en el Prospecto del Programa que estimen que correspondan, como así también, aquellas que solicite la Comisión Nacional de Valores o Bolsas y Mercados Argentinos S.A.; y (III) Autorizar a Marcelo Villegas, Mario Oscar Kenny, Emiliano Silva, Juan Martín Ferreiro, Jesica Pabstleben, Micaela Soledad Bassi, Darío Pessina, Aldana Opezzo, Mariana Carbajo, Chiara García, Solana Mac Karthy, María Guadalupe Cóccaro Bernetich, Teresa De Kemmeter y Giuliano Galo Rodriguez Vaccaro y a quienes ellos autoricen para que en forma indistinta soliciten y tramiten la autorización de oferta pública del Programa en la Comisión Nacional de Valores y su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. o en otros mercados que se resuelvan, estando asimismo especialmente facultados para firmar el Prospecto del Programa, sus adendas, avisos y otros documentos necesarios, así como inicialar todos los documentos, contestar traslados, formular peticiones y aceptar las modificaciones que indiquen la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y demás mercados donde se solicite el listado.
Luego de un breve intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad la moción.
No habiendo otras cuestiones que tratar, y se levanta la sesión a las 13 horas.
Carlos Mateo Ramón MILICIC Federico Ernesto LUFFT
María de los Ángeles MILICIC Flavia Marcela MILICIC Miguel Ángel LIALI