Milicic S.A. — Board/Management Information 2023

Feb 24, 2023

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author: "Jorge Felcaro"
date: 2023-02-23 13:49:00+00:00
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ACTA DE DIRECTORIO N° 491

En la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a los 23 días de mes de febrero de 2023 siendo las 13 horas, se reúnen los señores Carlos Mateo Ramón Milicic, Federico Ernesto Lufft, María de los Ángeles Milicic y Flavia Marcela Milicic, miembros titulares del Directorio de MILICIC S.A., con la presencia del Sr. Pte. de la Comisión Fiscalizadora CP Miguel Ángel Liali, para tratar el siguiente punto: “ACEPTACIÓN DE CARGOS”.

Toma la palabra el Sr. Carlos Mateo Ramón Milicic manifestando que en la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el día 23 de febrero 2023 (Acta Nº 66) se resolvió designar a los miembros de este Directorio por tres ejercicios, o sea hasta la Asamblea General Ordinaria que considere los Estados Contables y demás documentación correspondiente al ejercicio a cerrarse el 31/10/2025.

Habiendo sido electos el Sr. Carlos Mateo Ramón Milicic, como Presidente, Ing. Federico Ernesto Lufft, Vicepresidente, Dra. María De Los Ángeles Milicic y CP Flavia Marcela Milicic, Directoras Titulares, los mismos aceptan sus respectivas designaciones firmando al pie del presente.

Carlos Mateo Ramón MILICIC Federico Ernesto LUFFT

María de los Ángeles MILICIC Flavia Marcela MILICIC

Miguel Ángel LIALI